江苏法尔胜股份有限公司关于补选董事的公告|法尔胜_新浪财经

(上接B251版)

证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-018

江苏法尔胜股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，提名杨森先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022年4月23日

杨森，男，1985年生，吉林大学法律硕士。现任中植资本管理有限公司联席总裁，曾任职于北京市金杜律师事务所。杨森先生未持有上市公司股份，与上市公司持股5％以上股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-019

江苏法尔胜股份有限公司

关于2021年度日常关联交易

完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度日常关联交易概况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第十届董事会第八次会议、2021年8月25日召开第十届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计》以及《关于增加2021年度日常关联交易预计》的议案，预计公司及下属子公司拟与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属企业达成日常关联交易，预计总金额不超过56,825万元。

二、2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

三、日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的说明

公司2021年度实际发生日常关联交易共计56,825万元，实际交易金额占预计交易金额的69.36%。2021日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：公司与控股股东控制的公司交易较多，相关业务难以准确预计，部分预计交易因业务调整未发生，或者实际进度与预计进度不相符，导致预计差异。

四、独立董事相关独立意见

公司2021年度日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大，经核查，公司董事会对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司实际情况，公司与关联方的交易是正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议；

2、公司第十届董事会第十八次会议决议；

3、公司2020年第三次临时股东大会决议；

4、公司2021年第二次临时股东大会决议；

4、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-020

江苏法尔胜股份有限公司

关于控股子公司2021年度

日常关联交易完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年度日常关联交易概况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开的本公司第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）拟与其关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过11,919.05万元。

二、2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注1：此处资金拆借金额显示超出预计金额，主要原因是2021年7月上海煜升商务咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的大连广泰源环保科技有限公司56,348,687.00元的债权（大连广泰源纳入合并报表范围之前发生）转让予上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）。

三、日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明

广泰源2021年度实际发生日常关联交易共计12,698.09万元，实际交易金额占预计交易金额的106.53%。2021日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：公司结合实际经营需要尽可能压降关联采购规模，关联股东对公司提供超额度借款，有利于满足公司资金需求。相关关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事相关独立意见

大连广泰源环保科技有限公司2021年发生的日常关联交易与预计存在差异是公司关联交易的真实反映，符合公司实际经营情况，2021年度已发生关联交易事项参考市场价格定价，公允、合理；决策程序合法、合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议；

2、公司第十届董事会第十八次会议决议；

3、公司2020年第三次临时股东大会决议；

4、公司2021年第二次临时股东大会决议；

4、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-021

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。公司定于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、召集人：本公司董事会

第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2022年5月13日下午14:00

网络投票时间：2022年5月13日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月13日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2022年5月5日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

1、审议2021年度董事会工作报告；

公司独立董事已经向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职；

2、审议2021年年度报告全文及摘要；

3、审议2021年度监事会工作报告；

4、审议2021年度财务决算报告；

5、审议2021年度利润分配预案；

6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

7、审议关于修订《公司章程》的议案；

8、审议关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案；

9、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；

10、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；

11、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案；

12、审议关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；

13、审议关于提名公司非独立董事候选人的议案。

（二）对部分审议事项程序的说明

1、上述提案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议、公司第十届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。

2、本次股东大会仅选举1名非独立董事，不适用累积投票制。

3、公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码

■

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2022年5月6日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提案附件1。

六、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：仇晓铃

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第十届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称：“法尔投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2021年年度股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2022年5月13日召开的江苏法尔胜股份有限公司2021年度股东大会。

投票指示：

■

委托股东名称：身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：委托人持股性质：

委托人股票账号：受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年月日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-012

江苏法尔胜股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年4月6日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2022年4月21日（星期四）下午16:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过公司《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

3、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度内部控制评报告》。

4、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

三、备查文件

公司第十届监事会第十次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2022年4月23日

江苏法尔胜股份有限公司

关于公司2021年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3019号）核准，同意本公司采用非公开发行股票方式发行39,862,368股股份，每股面值1元，每股发行价格为2.89元，募集资金总额为115,202,243.52元，扣除不含税发行费用人民币4,574,703.75元后，实际募集资金净额为人民币110,627,539.77元。上述资金于2020年12月7日全部到账，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2020]B131号验资报告。

（二）2021年度募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金110,500,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,211.90元；2021年度实际使用募集资金136,973.08元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,221.43元；累计已使用募集资金110,636,973.08元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,433.33元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，制定了《江苏法尔胜股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国建设银行股份有限公司江阴支行设立募集资金专项账户，账号为32050161613600001500，该专户仅用于公司偿还有息借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司与保荐机构爱建证券有限责任公司、募集资金专户银行中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，本公司募集资金专户状态如下：

单位：人民币元

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截至2021年12月31日，公司募集资金本金110,627,539.77元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,433.33元，已按规定披露用途全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表1：2021年度募集资金使用情况对照表