万马科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

  （上接B279版）

  4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本担保事项需提交公司股东大会审议。

  二、对外担保额度预计情况：

  ■

  三、被担保公司基本情况

  1、上海优咔网络科技有限公司

  成立日期：2022年11月16日

  注册地址：上海市青浦区五厍浜路203号13幢六层F区618室

  法定代表人：姚伟国

  注册资本：1,500万元人民币

  主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通信设备租赁，网络技术服务，物联网技术服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），票务代理服务，汽车拖车、救援、清障服务，广告代理，广告发布，汽车租赁，互联网销售（除销售需要许可的商品），销售通信设备、计算机软硬件及辅助设备、网络设备、汽车装饰用品、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。

  股权结构：上海优咔为公司全资子公司。公司持有上海优咔100%股权。

  财务数据：

  单位：万元

  ■

  上海优咔非失信被执行人。

  2、安华智能股份公司

  成立日期：1998年6月15日

  注册地址：江岸区后湖街石桥一路5号4栋3层

  法定代表人：杨剑波

  注册资本：5,700万元人民币

  主营业务：信息系统机房及智能化系统设计、集成、运维及销售；软件及数据分析研发及销售；室内净化及环保工程、暖通及装饰工程的设计、施工、运维及相关设备、材料销售；技术服务及技术咨询。（上述范围中国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。

  股权结构：安华智能为公司控股子公司，股权结构如下：

  ■

  财务数据：

  单位：万元

  ■

  安华智能非失信被执行人。

  四、担保协议的主要内容

  本担保事项尚未经公司股东大会审议，除在上年度股东大会通过的对外担保额度内签订的协议外，尚未签订具体担保协议。2022年度公司将根据以上公司的申请，

  视资金需求情况予以安排。

  五、董事会意见

  公司董事会认为：本次担保有助于拓宽子公司融资渠道，降低融资成本，缓解 流动资金压力，优化融资结构，为子公司更好地生产经营提供有力保障，符合公司的整体发展利益。本次担保的对象为公司全资或控股子公司，其经营稳定，资信状况良好，贷款主要用于补充生产经营流动资金，担保风险可控。控股子公司其他主要股东按其持股比例进行同比例担保或反担保，公司本次对子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司和股东的利益。

  六、独立董事意见

  我们认为公司对子公司提供担保，是为了支持其业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益；审议表决程序符合《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；被担保人为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内且控股子公司其他主要股东提供同比例担保或反担保，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为子公司提供担保，担保总额不超过11,000万元，同意提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。我们一致同意将该议案提请股东大会审议。

  七、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本次提供担保后，公司对外担保总额度为11,000万元，均为对子公司及控股子公司担保，合计约占公司2021年度经审计合并报表归母净资产的比例为29.05%。

  截止目前，公司对子公司实际担保余额为人民币800万元，约占公司2021年度经审计合并报表归母净资产的比例为2.11%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保，也无逾期担保累计金额。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次会议决议；

  2、公司独立董事会关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  万马科技股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-014

  万马科技股份有限公司关于召开

  2021年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2021年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于2022年4月21日召开的第三届董事会第五次会议决议，以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00开始。

  （2）网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00一15:00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

  表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

  投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2022年5月9日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

  本次股东大会股权登记日为2022年5月9日（星期一）。凡于2022年5

  月9日下午15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有

  权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

  理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师和其他人员；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：浙江省杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室

  二、会议审议事项

  ■

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备，独立董事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案11为逐项表决议案，议案12为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

  三、会议登记事项

  （一）会议登记

  1、登记时间：2022年5月10日（9:00-12:00，13:30-18:00）

  2、登记地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司董事会办公室。

  3、登记手续

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

  （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

  （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

  （4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2022年5月10日18:00 前送达公司董事会办公室，逾期无效）。

  （二）会议联系方式

  1、联系方式

  联系人：姜烨、王丽娜

  联系电话：0571-61065112

  传真：0571-63755239

  电子邮箱：yinuo418@126.com。

  联系地址：杭州市西湖区天目山路181号天际大厦万马科技董事会办公室

  邮政编码：310013

  2、其他事项

  本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

  http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次会议决议；

  2、公司第三届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  万马科技股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：股东参会登记表

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350698”，投票简称：“wm投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

  “反对”或“弃权”。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

  准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间：2022年5月13日9:15-15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内经深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  万马科技股份有限公司

  2021年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托_____先生（/女士）全权代表本人（本单位），出席万马科技股份有限公司2021年年度股东大会，并按照本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名：

  委托人身份证号或营业执照登记号：

  委托人股东账号： 委托人持股数及股份性质：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  一、 表决指示：

  ■

  说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

  二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

  委托日期： 年 月 日

  附件三：

  万马科技股份有限公司

  参会股东登记表

  ■

  证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-015

  万马科技股份有限公司

  关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告及摘要已于2022年4月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2021年年度报告和经营情况，公司定于2022年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景· 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张禾阳女士、董事会秘书姜烨女士、财务总监吴锡群女士、独立董事宋广华先生。

  为了更全面地回复投资者提问、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可发送问题至征集邮箱：yinuo418@126.com进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

  特此公告。

  万马科技股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-004

  万马科技股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的书面通知，并于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

  公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为2021年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  2、审议通过了《关于〈公司 2021年度董事会工作报告〉的议案》

  公司董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》，同时独立董事们向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，他们将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

  公司董事会审议批准报出公司《2021年年度报告全文及其摘要》，公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

  《2021年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

  公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、各类存货等）进行全面清查和资产减值测试后，补充计提2021年度各项资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、审议通过了《关于公司2021年度不进行利润分配的预案》

  公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

  公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币10,000万元），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等，授信期限为自2021年年度股东大会召开日起至2022年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用。并拟提请董事会授权董事长在上述期间及额度内，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  9、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  公司编制了《公司2021年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  10、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  公司根据2021年募集资金存放与使用情况制作了专项报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《万马科技2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技2021年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  11、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易事项的议案》

  基于公司业务发展及生产经营情况，公司对2022年度日常性关联交易作了预计，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。

  12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  13、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

  公司拟为全资子公司上海优咔网络科技有限公司和控股子公司安华智能股份公司融资提供不超过人民币11,000万元的连带责任担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

  表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  14、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

  为提高公司内部治理制度的合规性、实用性、合理性，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》共4个制度进行修订。修订后的4个制度具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  其中，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》两个制度尚需提交股东大会审议。

  15、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的修订情况，决定对公司章程的部分条款进行修订，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  16、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

  公司董事会同意于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月9日。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第五次会议决议；

  2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

  3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  万马科技股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-005

  万马科技股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的书面通知，并于2022年4月21日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为，《公司2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

  经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等。

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

  监事会认为：公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对2021年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《关于公司2021年度不进行利润分配的预案》

  监事会认为，2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度不进行利润分配的预案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

  监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，且在2021年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

  监事会认为，公司及子公司为生产经营需求，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币10,000万元），授信期限为自2021年年度股东大会召开日起至2022年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用，并同意提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  9、审议通过了《关于〈公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会认为：报告期内，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金的存放与实际使用进行了规范的管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《万马科技2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技2021年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  10、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司2022年度日常关联交易计划。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事发表了明确的同意意见。

  表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。徐兰芝因涉及关联交易，回避表决。

  11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。监事会同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  万马科技股份有限公司监事会

  2022年4月22日

  证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2022-013

  万马科技股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的修订情况，决定对公司章程的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

  ■

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  万马科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日

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