冰山冷热科技股份有限公司九届四次董事会议决议公告|信永中和_新浪财经

(上接B363版)

提案内容详见公司于2022年4月23日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的九届四次董事会议决议公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。

（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

（4）登记时间：2022年5月12日起至5月18日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

（5）登记地点：公司证券法规部。

2、会议联系方式

电话：（86-411）87968822

传真：（86-411）87968125

联系人：杜宇

地址：大连经济技术开发区辽河东路106号

冰山冷热科技股份有限公司证券法规部

邮编：116630

现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件1）

六、备查文件

1、公司九届四次董事会议决议。

2、深交所要求的其他有关文件。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360530，投票简称：冰山投票。

2、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席冰山冷热科技股份有限公司 2021年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

委托人姓名：___________________ 委托人身份证号码：___________________

委托人股东账号：_______________ 委托人持股数：A/B 股______________股

受托人姓名：___________________ 受托人身份证号码：___________________

委托日期：2022 年月日

委托有效期限：2022年月日

委托人签名/盖章：___________________

受托人签名：________________________

表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：

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证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2022-020

冰山冷热科技股份有限公司

九届四次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2022年4月11日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2022年4月22日以现场与视频相结合的方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司总经理2021年度工作报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、公司董事会2021年度工作报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、公司2021年度财务决算报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4、公司2021年度利润分配预案报告

根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2021年实现净利润为 -8,625.2万元，加上年初未分配利润91,103.3万元，扣除已支付2020年度普通股股利843.2万元，已提取20%任意盈余公积金1,278.5万元，累计可供股东分配的利润为80,356.4万元。

公司2021年度利润分配预案如下：

公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.1元现金（含税），分红派息金额为843.2万元，B股的现金股利折算成港币支付。

自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

以上预案须提交公司2021年度股东大会审议通过。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

5、公司2021年年度报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

6、公司2022年第一季度报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

7、公司2021年度内部控制评价报告

（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

8、公司2021年度社会责任报告

（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、公司独立董事2021年度述职报告

（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

10、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产，计提资产减值准备总金额为140,424,700.82元，计入报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

11、关于授权公司董事长及经营层2022年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过12亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款。授权有效期限自2022年1月1日至2023年6月30日。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

12、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的报告

公司独立董事于2022年4月11日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

根据2021年日常关联交易情况，结合公司2022年度相关业务开展计划，预计公司2022年全年的日常关联交易总金额约76,650万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约17,350万元，向关联人销售配套零部件约59,300万元。

（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易

2022年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约12,450万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约1,050万元，向关联人销售配套零部件约11,400万元。

关联董事纪志坚、范文、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（2）关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司2022年度预计发生的日常关联交易

2022年，公司预计与股东三洋电机株式会社控股子公司发生的日常关联交易总金额约43,300万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约7,300万元，向关联人销售配套零部件约36,000万元。

关联董事纪志坚、范文、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审议此项议案时进行了回避。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

（3）关于公司与其他关联方2022年度预计发生的日常关联交易

2022年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约20,900万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约9,000万元，向关联人销售配套零部件约11,900万元。

关联董事纪志坚、范文在审议此项议案时进行了回避。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（详见公司同日发布的《2022年度日常关联交易预计公告》）

13、关于聘请公司2022年度审计机构的报告

拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2021年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。

公司独立董事于2022年4月11日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）

14、关于修改公司章程的报告（详见附件1）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

15、关于修改股东大会议事规则的报告（详见附件2）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16、关于修改董事会议事规则的报告

（修改后的董事会议事规则全文，详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

17、关于修改监事会议事规则的报告

（修改后的监事会议事规则全文，详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

18、关于修订完善有关管理制度的报告

（有关管理制度，详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

19、关于召开2021年度股东大会基本事项的报告

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

（详见公司同日发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》）

以上议案中，议案2、3、4、5、11、12、13、14、15、16、17尚需公司2021年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

附件1：关于修改公司章程的报告

由于《公司法》、《证券法》的修订，中国证监会于2022年修订了《上市公司章程指引》等监管规定，深交所修改了《股票上市规则》等系列上市公司自律监管指引。根据最新规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修改。

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附件2：关于修改股东大会议事规则的报告

根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，为进一步明确股东大会临时提案事项、公开征集投票权机制及股东大会授权董事会运用公司资产进行风险投资事项，结合公司实际情况，特对股东大会议事规则做相应修改。

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证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2022-021

冰山冷热科技股份有限公司

九届二次监事会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知，于2022年4月11日以书面方式发出。

2、本次监事会会议，于2022年4月22日以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。

5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、公司监事会2021年度工作报告

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于2021年年度报告及2022年第一季度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告及2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于公司2021年度内部控制评价报告的意见

公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司2021年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、关于公司2021年度社会责任报告的意见

公司2021年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、关于公司计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

对下列事项，监事会发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件以及股权转让。上述关联交易公平，未损害公司利益。

4、公司2021年度计提资产减值准备、核销坏账符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。

5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会议决议。

冰山冷热科技股份有限公司监事会

2022年4月23日

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2022-024

冰山冷热科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于2022年4月22日召开九届四次董事会议审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的报告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：林丽女士，1994年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司。

拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：张世卓先生，2015年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用107万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。

（二）独立董事事前认可和独立董事意见

公司独立董事于2022年4月11日予以了事前认可，同意将该报告提交九届四次董事会议审议。公司独立董事于2022年4月22日发表了独立意见，他们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备所需的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力，公司相关审议程序的履行充分、恰当。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022年4月22日召开的九届四次董事会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的报告》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司九届四次董事会议决议；

2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

3、独立董事事前认可说明和独立董事意见；

4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2022-023

冰山冷热科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的九届四次董事会议和九届二次监事会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实反映截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2021年末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产，计提资产减值准备总金额为140,424,700.82元，计入报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

公司计提2021年度各项资产减值准备的具体情况如下：

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因应收账款坏账准备的单项计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元，进一步列表说明如下：

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3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司九届四次董事会议和九届二次监事会议审议通过。公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年度计提各项资产减值准备总金额为140,424,700.82元，将减少2021年度归属于上市公司股东的净利润104,750,951.68元，相应减少2021年末归属于母公司所有者权益104,750,951.68元。

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本次计提资产减值准备金额已经会计师事务所审计。

三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，2021年度财务报表能更加公允地反映截至2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果，具有合理性。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2021年度的财务状况和经营成果，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

六、备查文件

1、公司九届四次董事会议决议；

2、公司九届二次监事会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年4月23日