广东宏大控股集团股份有限公司关于选举监事候选人的公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2022-023

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏大控股集团股份有限公司（下称“公司”）原监事会主席林洁女士因工作调动以及身体原因已申请辞去公司监事、监事会主席职务，经公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司提名，拟补选吴建林先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　公司于2022年4月22日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举监事候选人的议案》，同意选举吴建林先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

　　吴建林先生简历：

　　吴建林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年7月出生，会计师，中共党员，毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业。2011年4月至2017年3月在广东省环保集团有限公司（原“广东省广业资产经营有限公司”，以下简称“广东环保集团”）任项目经理；2017年5月至2019年4月任广西粤桂广业控股股份有限公司（原“贵糖股份”，证券代码：000833）监事会主席。2020年9月至今为广东环保集团派出监事会主席，即任广东省广业装备制造集团有限公司、广东省煤炭工业有限公司、云浮广业硫铁矿集团有限公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，吴建林先生未持有本公司股份。吴建林先生现任职于公司控股股东广东环保集团，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，吴建林先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。综上，吴建林先生符合有关法律法规、规范性文件以及公司章程规定的监事任职资格。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2022-024

　　广东宏大控股集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会，本次股东大会经公司第五届董事会2022年第二次会议决议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2022年5月10日下午15：00

　　网络投票时间：2022年5月10日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月5日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年5月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　二、会议审议事项

　　特别说明：

　　1、上述议案有关内容详见公司于2022年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东宏大控股集团股份有限公司证券保密部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2022年5月9日前送达公司证券保密部）。

　　4、联系方式

　　联系人：郑少娟、王紫沁

　　联系电话：020-38031687

　　传真：020-38031951

　　电子邮箱：hdbp@hdbp.com

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

　　邮编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022年第二次会议决议》

　　2、《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日上午9：15至2022年5月10日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：年月日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2022-022

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表列表项目变动说明如下：

　　单位：元

　　2、利润表列报项目变动原因如下：

　　单位：元

　　3、现金流量表列报项目变动说明如下：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2022年1月18日，公司变更了公司名称及证券简称，公司中文名称变更为“广东宏大控股集团股份有限公司”，公司英文名称变更为“Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd.”，公司证券简称变更为“广东宏大”，内容详见公司于2022年1月18日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-002）。

　　2、2022年1月，公司通过公开摘牌方式出资6670.60万元购买了控股子公司甘肃兴安民爆器材有限公司（以下简称“兴安民爆”）20%的股权，本次收购完成后，公司合计持有兴安民爆的股权由51%提升至71%。

　　3、2022年3月，2018年限制性股票激励计划第二个解锁期内，因10名激励对象未能完成公司对其的业绩考核要求，未能解除限售；2名激励对象已离职，公司按回购价格回购注销上述12名激励人员共计651,764股已获授但未满足解锁条件的限制性股票。上述股票已于2022年3月14日完成回购注销手续，公司总股本由749,412,187股变更为748,760,423股。内容详见公司于2022年3月16日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-004）。

　　4、2022年第一季度，公司募集资金使用情况如下：本报告期内使用3,728.07万元用于购置施工设备。截至2022年3月31日，公司募集资金已累计使用60,046.14万元，尚未使用募集资金总额为114,299.93 万元，募集资金专户余额为119,316.04万元（含利息），尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，公司将按计划地投资于募投项目。

　　单位：元

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：郑炳旭主管会计工作负责人：王丽娟会计机构负责人：张澍

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：郑炳旭主管会计工作负责人：王丽娟会计机构负责人：张澍

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2022-020

　　广东宏大控股集团股份有限公司第五届

　　董事会2022年第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第二次会议于2022年4月13日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

　　本次会议于2022年4月22日上午9:30在公司天盈广场东塔56层召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　2、审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定了《董事会授权管理办法》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据实际情况对《投资管理办法》进行了修订，修订后的《投资管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会2022第二次会议决议》

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002683 证券简称：广东宏大公告编号：2022-021

　　广东宏大控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2022年4月22日上午8:45在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司于2022年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　2、审议通过了《关于选举监事候选人的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　内容详见公司于2022年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　三、备查文件

　　《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。