金徽矿业股份有限公司关于修订 《公司章程》部分条款的公告

　　证券代码：603132       证券简称：金徽股份         公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于审议修订<公司章程>部分条款的议案》。按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求（2022年1月修订）》的相关规定，结合生产经营实际情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下：

　　董事会提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《关于审议修订<公司章程>部分条款的议案》后办理《公司章程》备案等相关工商登记手续。本次修改《公司章程》事项，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份       公告编号：2022-015

　　金徽矿业股份有限公司关于2022年

　　第一季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2022年3月31日的总股本97,800万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利344,256,000.00元（含税）。

　　● 本预案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配。

　　根据公司2022年第一季度报告（未经审计），截至2022年3月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币602,384,440.95元。

　　经董事会决议，2022年第一季度，公司拟以截至2022年3月31日的总股本97,800万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.52元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。共计派发现金红利344,256,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一次分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配的预案。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2022年第一季度利润分配预案发表了独立意见。认为董事会提出的2022年第一季度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计划及现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会对公司2022年第一季度利润分配预案发表了专项意见。认为董事会提出的2022年第一季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　综上，我们一致同意本次利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份         公告编号：2022-016

　　金徽矿业股份有限公司关于

　　独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、独立董事辞职情况说明

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事朱虎先生的书面辞职报告。朱虎先生因个人工作原因，主动申请辞去公司独立董事以及审计委员会委员、提名委员会主任委员，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

　　朱虎先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的规定，朱虎辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，朱虎先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相应职责。公司将按照相关法律、法规程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。

　　朱虎先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱虎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、关于补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名甘培忠先生为公司第一届董事会独立董事候选人（简历附后），公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，同意提名甘培忠先生为公司第一届董事会独立董事候选人，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。甘培忠先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期与独立董事任期一致。

　　公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见。

　　甘培忠先生符合上海证券交易所对上市公司独立董事任职资格的经验和要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，能够满足岗位职责要求。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　甘培忠先生简历

　　甘培忠先生，中国国籍，1956年5月出生，博士研究生。现任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局咨询委员、辽宁省人民政府法律顾问、中国商业法研究会会长、中国法学会证券法学研究会副会长、中国法学会经济法学研究会常务理事、苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事、北京北辰实业股份有限公司独立董事；金徽酒股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2022-017

　　金徽矿业股份有限公司关于

　　调整部分高级管理人员薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为更加充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，增强勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，提高公司经营管理水平，促进公司健康、规范、可持续发展。根据《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》同时结合公司实际经营情况，制定了部分高级管理人员薪酬标准调整方案。具体方案如下：

　　一、适用对象：公司部分高级管理人员

　　二、适用期限：自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

　　三、薪酬标准

　　四、独立董事意见

　　公司本次调整高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况做出的，有助于调动高管人员的积极性和创造性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次调整高级管理人员薪酬事项。

　　五、其他规定

　　1、以上薪酬标准为税前收入，涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。

　　2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起执行。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603132          证券简称：金徽股份      公告编号：2022-019

　　金徽矿业股份有限公司关于召开2022年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次： 2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月9日14 点 00分

　　召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月9日至2022年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经在第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，详见于公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3.00

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（二）公司聘请的律师。

　　（三）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月8日09:30-11:30、14:00-16:30

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

　　（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　3、联系方式：

　　（1）地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

　　（2）邮编：742312

　　（3）联系电话：0939-7545988

　　（4）传真：0939-7545996

　　（5）邮箱：jhky@jinhuiky.com

　　（6）联系人：陆成玮、王瑞

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：金徽矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执

　　附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　金徽矿业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　金徽矿业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：??

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　金徽矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的回执

　　说明：1、回执请用正楷填写；

　　2、此回执须于2022年5月6日（星期五）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

　　附件3：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603132          证券简称：金徽股份          公告编号：2022-013

　　金徽矿业股份有限公司

　　第一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长刘勇主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-016）。

　　4、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；关联董事窦平、肖云回避表决。

　　详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-017）。

　　5、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-018）。

　　6、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

　　公司独立董事就上述第1、2、3、4、5项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　上述第2、3、5项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：603132       证券简称：金徽股份        公告编号：2022-014

　　金徽矿业股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月22日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会一致认为《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》完整的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-017）。

　　上述第2项议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

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