上海梅林正广和股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：现场结合通讯方式

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吴坚先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书兼副总裁何茹出席本次会议，副总裁陈炯、副总裁张晴峰、财务总监徐燕娟列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2022年度预计日常经营关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于银蕨农场有限公司申请2022-2025年银行贷款授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议并通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事

　　会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度利润分配的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2022年度预计日常经营关联交易的议案》、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》、《关于银蕨农场有限公司申请2022-2025年银行贷款授信的议案》等八项非累积投票议案。

　　2、《关于2022年度预计日常经营关联交易的议案》，公司关联股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为 55,978,874 股。

　　3、上述涉及关联交易的议案已获得出席本次股东大会非关联股东所持表决权的二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：向艾、胡童婷

　　2、律师见证结论意见：

　　德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》）。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2022年4月23日