龙岩卓越新能源股份有限公司|龙岩市_新浪财经

　　证券代码：688196 证券简称：卓越新能

　　龙岩卓越新能源股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现稳步增长，主要原因是生物柴油出口量价同升。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:龙岩卓越新能源股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：叶活动主管会计工作负责人：何正凌会计机构负责人：邓可可

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：龙岩卓越新能源股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：叶活动主管会计工作负责人：何正凌会计机构负责人：邓可可

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：龙岩卓越新能源股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：叶活动主管会计工作负责人：何正凌会计机构负责人：邓可可

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告

　　龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：688196 证券简称：卓越新能公告编号：2022-021

　　龙岩卓越新能源股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：龙岩卓越合成树脂有限公司（暂定名，以下简称“卓越树脂”）

　　●投资金额：5000 万元人民币

　　●本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组

　　●风险提示：

　　截至本公告披露日，卓越树脂尚未涉及具体投资项目。卓越树脂设立后，生物基涂层树脂材料项目是否实施产业化尚需公司依据相关法律法规和公司规章制度履行相应的决策程序，存在一定的不确定性。

　　卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为更好地实施公司的发展战略，完善产业布局，公司拟在龙岩市新罗生物精细化工产业园设立全资控股子公司卓越树脂，作为公司生物基涂层树脂材料项目的实施主体。

　　（二）对外投资的决策和审批程序

　　公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1. 公司名称：龙岩卓越合成树脂有限公司

　　2. 企业类型：有限责任公司

　　3. 法定代表人：林成雄

　　4. 注册资本：5000 万元人民币

　　5. 注册地址：龙岩市新罗区苏坂镇美山村集安中路88号（龙岩市新罗生物精细化工产业园）

　　6. 经营范围：合成材料制造。

　　7. 股东及股权结构：公司持股100%

　　8. 资金来源：公司自有资金

　　以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。

　　董事会授权公司管理层负责办理卓越树脂的注册事宜。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　卓越树脂的设立符合公司发展战略的需要，对构建以废弃油脂资源为原料生产生物柴油和生物基材料的“生物质能化一体化”布局、提升公司综合竞争优势具有积极的意义。

　　卓越树脂的注册资本为认缴，公司将根据战略规划、项目推进情况、资金情况分步注资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本次投资将导致公司合并报表范围发生变更，卓越树脂设立后将被纳入公司合并报表范围内。

　　四、投资风险分析

　　公司利用现有环保型醇酸树脂领域积累的产业化运作经验和生物基涂层材料技术储备的优势，进一步拓展开发生物基涂层树脂材料领域。截至本公告披露日，卓越树脂尚未涉及具体投资项目。卓越树脂设立后，生物基涂层树脂材料项目是否实施产业化尚需公司依据相关法律法规和公司规章制度履行相应的决策程序，存在一定的不确定性。

　　卓越树脂在未来经营过程中可能面临宏观经济和行业政策变化、市场竞争、经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将紧密关注卓越树脂的设立及后续进展，充分发挥长期积累的经营管理经验，审慎选择投资项目，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　龙岩卓越新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月23日