中航直升机股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告|证券代码_新浪财经

证券代码：600038 证券简称：中直股份公告编号：2022-016

中航直升机股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2022年4月22日以非现场方式召开。出席本次会议的董事应到八人，实到八人，董事闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》

2、审议《关于公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名余小林先生为第八届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，并采用累积投票制进行表决。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。2022年4月22日，公司收到副总经理兼董事会秘书刘秉钧先生递交的辞职报告。刘秉钧先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，刘秉钧先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事会秘书前，由公司董事、总经理、财务总监甘立伟先生代行董事会秘书职责。

3、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下：

以8票同意，0票反对，0票弃权，聘曾涛涛先生任公司副总经理。

以8票同意，0票反对，0票弃权，聘赵卓先生任公司副总经理。

上述高级管理人员未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2022年4月23日

1、余小林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，中共党员，硕士研究生，二级企业法律顾问。历任中国联通集团法律与风险管理部高级法务主管，中国国新控股有限责任公司综合业务部副总经理、董事会办公室资深经理（四级）、董事会办公室主任、战略综合部总经理、运营管理部总经理。现任国新投资有限公司副总经理，本公司非独立董事候选人。

2、曾涛涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，中共党员，硕士研究生。历任中国航空工业集团公司计划财务部收益管理处高级业务经理、计划财务部经济信息处处长，昌飞公司董事、总会计师。现任昌飞公司总会计师，本公司副总经理。

3、赵卓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空科技工业股份有限公司综合管理部副部长、内部审计部部长、证券市场部部长、资本市场部部长。现任中国航空科技工业股份有限公司监事，本公司副总经理。

证券代码：600038 证券简称：中直股份公告编号：2022-014

中航直升机股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年4月22日收到非独立董事汪兰英女士递交的书面辞职报告。汪兰英女士因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务和董事会战略委员会委员职务。汪兰英女士辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《中航直升机股份有限公司章程》等有关规定，非独立董事汪兰英女士的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会起生效。

汪兰英女士担任公司第八届董事会非独立董事和董事会战略委员会委员期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对汪兰英女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2022年4月23日

证券代码：600038 证券简称：中直股份公告编号：2022-015

中航直升机股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书

辞职的公告

中航直升机股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2022 年 4月22日收到公司副总经理、董事会秘书刘秉钧先生提交的书面辞职报告。刘秉钧先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。刘秉钧先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司将根据有关法律法规、规范性文件的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在聘任新任董事会秘书前，由公司董事、总经理、财务总监甘立伟先生代行董事会秘书职责。

刘秉钧先生担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对刘秉钧先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。