爱丽家居科技股份有限公司2021年度报告摘要

  (上接B33版)

  (四) 审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

  表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五) 审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

  同意公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

  表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六) 审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

  同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，聘期一年。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《爱丽家居(9.560, -0.11, -1.14%)关于聘任2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-004）。

  表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七) 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利。截至2021年12月31日，公司总股本数240,000,000股，拟按每10股派0.30元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计7,200,000元（含税），本年度公司现金分红占公司2021年度母公司净利润的比例为53.90%，占当年实现的可供分配利润的59.89%，占2021年度归属于母公司所有者的净利润的122.45%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

  监事会认为，公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-005）。

  表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (八) 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券(15.340, -0.41, -2.60%)股份有限公司分别对2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

  上述文件及《爱丽家居2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-006）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  (九) 审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

  经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

  《2021年度内部控制的自我评价报告》、《2021年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  特此公告。

  爱丽家居科技股份有限公司监事会

  二零二二年四月二十二日

  备查文件：

  1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第六次会议会议决议》

  2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第六次会议会议记录》

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2022-006

  爱丽家居科技股份有限公司

  关于2021年度募集资金存放与

  实际使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  (二) 2021年年度募集资金使用和结余情况

  截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金55,747.97万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8,081.11万元，2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元，2021年1月1日至2021年12月31日止会计期间使用募集资金29,887.92万元），截至2021年12月31日尚未使用募集资金余额为14,866.70万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,398.73万元（其中2021年654.97万元），银行手续费0.94万元（其中2021年0.42万元），募集资金存放专户余额162.26万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额16,102.23万元。

  二、 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司2018年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2020年3月6日分别与中国农业银行(5.130, -0.03, -0.58%)股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行(5.400, -0.03, -0.55%)股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

  截至2021年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  三、 2021年度募集资金的实际使用情况

  (一) 2021年年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

  截至2021年12月31日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计55,747.97万元，其中2021年实际投入29,887.92万元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  (二) 募投项目预先投入及置换情况

  2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-006）。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

  (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2021年8月20日，公司已全部归还用于临时补充流动资金的99,900,046.62元，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

  公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-033）。

  截至2021年12月31日止，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金17,302.23万元，已归还其中1,200.00万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额16,102.23万元。

  (四) 闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

  公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回。

  (五) 结余募集资金使用情况

  不适用

  (六) 募集资金使用的其他情况

  不适用

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  不适用

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  2021年，公司严格执行《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

  六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  经鉴证，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：爱丽家居董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了爱丽家居募集资金2021年度实际存放与使用情况。

  七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查，广发证券股份有限公司对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：爱丽家居2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对爱丽家居2021年度募集资金的存放与使用情况无异议。

  特此公告。

  爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二二年四月二十二日

  募集资金使用情况对照表

  2021年1-12月

  编制单位：爱丽家居科技股份有限公司

  单位：万元人民币

  ■

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2022-010

  爱丽家居科技股份有限公司

  关于召开2021年年度业绩说明会的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）9:00-10:00

  ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

  ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱elegant@eletile.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露2021年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年5月13日9:00-10:00召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

  一、业绩说明会类型

  本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对2021年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、业绩说明会召开的时间及地点

  (一) 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）9:00-10:00

  (二) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

  (三) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  三、参加人员

  公司董事长宋正兴先生、副董事长兼总经理宋锦程先生、财务总监朱晓燕女士，董事会秘书李虹先生，独立董事李路先生。

  四、投资者参与方式

  (一) 投资者可在2022年05月13日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

  (二) 投资者可于2022年05月06日(星期五)至05月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱elegant@eletile.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系方式及咨询方法

  公司证券部

  电子邮箱：elegant@eletile.com

  联系电话：0512-58506008

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二二年四月二十二日

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2022-002

  爱丽家居科技股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年4月12日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2022年4月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  (一) 审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2021年年度报告》及《爱丽家居2021年年度报告摘要》。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  (二) 审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  (三) 审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2021年度董事会工作报告》。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四) 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五) 审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六) 审议通过了《关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2021年度董事会审计委员会履职报告》。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  (七) 审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

  同意公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (八) 审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

  同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，聘期一年。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《爱丽家居关于聘任2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-004）。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (九) 审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利。截至2021年12月31日，公司总股本数240,000,000股，拟按每10股派0.30元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计7,200,000元（含税），本年度公司现金分红占公司2021年度母公司净利润的比例为53.90%，占当年实现的可供分配利润的59.89%，占2021年度归属于母公司所有者的净利润的122.45%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-005）。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (十) 审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

  上述文件及《爱丽家居2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-006）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  (十一) 审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》

  同意2022年公司及下属子公司向银行申请总金额不超过人民币68,000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于申请2022年度授信额度的公告》（公告编号：临2022-007）。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (十二) 审议通过了《关于2022年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》

  同意公司（含各子公司）2022年度开展累计金额不超过20,000万美元的远期结售汇管理额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  (十三) 审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

  《2021年度内部控制的自我评价报告》、《2021年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  (十四) 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》

  同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《爱丽家居关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的公告》。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十五) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

  同意修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》及《关联交易管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》及《关联交易管理制度》。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  (十六) 审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

  同意2022年5月16日在公司会议室召开2021年年度股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

  表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二二年四月二十二日

  备查文件：

  1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

  2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第七次会议记录》

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2022-004

  爱丽家居科技股份有限公司

  关于聘任2022年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

  爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

  一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

  公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

  2. 人员信息

  公证天业上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。

  3. 业务规模

  最近一年（2021年）经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数5家。公证天业具备本公司所在行业审计经验。

  4. 投资者保护能力

  公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  5. 独立性和诚信记录

  公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

  （二）项目成员信息

  1. 基本信息

  ■

  近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份(7.810, -0.19, -2.38%)、华宏科技(7.200, -0.30, -4.00%)、亚星锚链(7.470, -0.11, -1.45%)等年度审计报告；签字注册会计师周木近三年签署了亚星锚链、爱丽家居的年度审计报告；质量控制复核人薛敏，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司有远东股份(4.990, 0.16, 3.31%) (600869)、远程电缆(002692)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  2. 诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3. 独立性

  拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  （三）审计收费

  本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

  二、 拟续聘会计事务所履行的程序

  (一) 审计委员会的履职情况

  公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司2022年度审计机构，并将上述事项提交公司第二届董事会第七次会议审议。

  (二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

  1. 独立董事事前认可意见

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘任2022年审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

  2. 独立董事独立意见

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务，其具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2021年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正。我们同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计服务，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  (三) 董事会的审议情况

  公司于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

  (四) 监事会的审议情况

  公司于2022年4月22日召开第二届监事会第六次会议，与会监事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

  (五) 生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二二年四月二十二日

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2022-005

  爱丽家居科技股份有限公司

  2021年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.30元（含税），爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行资本公积转增股本，不送红股

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

  一、利润分配方案内容

  根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润13,357,294.13元，提取法定盈余公积金1,335,729.41元，截止2021年12月31日可供母公司所有者分配的利润为440,219,747.50元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利。截至2021年12月31日，公司总股本数240,000,000股，拟按每10股派0.30元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计7,200,000元（含税），本年度公司现金分红占公司2021年度母公司净利润的比例为53.90%，占当年实现的可供分配利润的59.89%，占2021年度归属于母公司所有者的净利润的122.45%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月22日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  特此公告。

  爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二二年四月二十二日

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2022-007

  爱丽家居科技股份有限公司

  关于申请2022年度授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提请2021年度股东大会审议。为了保证公司的正常经营，拟就2022年公司及下属子公司向银行申请综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，2022年公司及下属子公司拟向银行申请总金额不超过人民币68,000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

  上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  特此公告。

  爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二二年四月二十二日

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