长沙通程控股股份有限公司2021年度报告摘要|通程控股_新浪财经

长沙通程控股股份有限公司

证券代码：000419 证券简称：通程控股

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以543582655为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

■

（二）报告期主要业务或产品简介

2021年度，疫情在全球范围内持续扩散，全球经济复苏动能减弱。国内经济转型、政策纠偏以及疫情反复，经济下行压力持续加大。市场有效需求和消费意愿、消费结构进一步分化，传统消费行业受影响巨大，公司主业零售业、酒店业困难加剧。报告期内，公司经营管理班子带领全体员工清醒主动，顶住压力，科学研判，勤实力为，保证了公司总体运行平稳。

报告期内，公司实现营业总收入23.29亿元（不含税），同比增长0.48 %；实现净利润1.61亿元，同比下降22.24%（利润同比下降的主要原因是2020年公司转让子公司股权增加投资收益6,790.68万元，剔除此因素影响，净利润增长922.58万元，增幅4.46%）。截止报告期末，公司总资产为57.95亿元，同比增长8.67%；净资产为33.34亿元，同比下降4.0 %；资产负债率42.46 %，较同期增加7.61个百分点；流动比与速动比率分别为184.40%、171.19%。2021年，在行业因素、新收入和新租赁准则的双重影响下，公司在经营风险控制、资产保值增值、融资功能体系、资金资产结构等方面仍保持了稳健可持的基础，体现了公司的发展韧性。

报告期内，公司整体运行有序，保持了顽强向上的精神状态和积极、稳健的运行风格。

1、全面推进模式彻改深转的逐步落位

报告期内，公司继续牢牢把握“彻底重构有效运营单元”这一抓手，按照“以对应三定（定位、定性、定量）目标和精专方针为前提设立编构，以清晰功能和量化绩效为依据确立责权，以优化考量和配置为法则保障执行”的原则，着力运管模式的改革，全面推动模式彻改深转的逐步落位。

报告期内，各经营单位按照精强精简原则，进一步优化组织机构，从柜组、品类、品种、专业线等扁平化责任主体，建立多级运营单元效能的门店评价模型；综合投资板块将组织架构由原来的前后台模式调整为营销线、产品线、赋能线模式，据此重构作业模式，构建产品线的专业打造、赋能线的全方位支撑、营销线的全面拓展，形成为客户提供“1+N”（一个客户、多产品）的一站式个性化、专业化服务的新模式。报告期内，公司还重新整合资产运营部和物业分公司的业务和职能，组建物业资产经营公司，重构资产运营管理系统，强化对公司所有物业资产统一的专业化管理和市场化运营，为切实改进公司的物业管理质量、提升物业资产的运营效率构建了更加科学完善的执行体系。通过模式彻改深转的有力推动，公司全域范围内对权责、效能和对应履职的理解更为深刻，对于催生运管体系的积极效应，并最终实现为其增强内生性、机制性的专业功能赋能建立了良好的基础保障。

2、顽强推动经营质量的稳健提升

报告期内，公司聚焦运营结构的调整、服务品项的丰富、营销方式的改进，着力提升经营质量，力保经营效益的稳定。

（1）在运营结构方面，公司从业态层面和业务动能层面，调整管理结构和资源配置结构。报告期内，商业板块立足市场对应和可持发展的实际，对所有经营卖场、门店,实施了相应的调整和资源的优化配置。酒店板块由单一的传统酒店经营调整为“传统酒店+物业”经营。综投板块依据市场需求，业务结构由大而集中向小而分散转变，经营结构由客户管理向产品管理转变，积极开发和储备新产品，年内完成部分新产品的迭代。

（2）在提升经营服务品项方面，公司着力针对提升商品开发采控能力，优化品类结构、提升品质影响、扩充品牌品种、延伸服务链条、创新服务个性这六项具体指标，展开推动。报告期内，商业板块彻改商品开发模式，把握行业商品迭代与消费趋势，优化品类结构和销售结构；推新卖高，横向扩充，纵向深掘，商品适应性与集控能力得到不断提升；通程电器上游品牌资源进一步整合，核心战略品牌销售再上新台阶，全品类客单价较上年同比增长15%。

（3）在改进营销方式方面，一是，加大数字化系统和新技术平台的研发投入，促进双线营销互融，积极拓展会员营销、线上小程序、私域流量及群生态营销；充分运用新媒体做活、做新营销推广，精细会员的运营管理，提高客户忠诚度，提升复购率；二是，在服务上，延伸服务链条、创新服务个性，通过会员拉新、管家上门、落地体验、高效物流多举措巩固公司的服务品牌；综投板块改进营销模式，由分散式获客向集群式获客转变，强化核心客户的战略合作，提升业务增值空间。三是，优化再造实体门店的新场景，强化线下购物的选品体验功能。通程电器按新店铺模型（新类新品、沉浸体验）要求，在严格的投产对应原则下，推动门店转型升级，新装门店在品类品种丰富度、商品结构适应性、场景体验感等方面已成为区域市场具有穿透力和竞争力的样板门店，其中，东塘旗舰店已成为湖南高端品质家电体验中心、家电消费市场的风向标和行业前沿新品首发地。

同时，各业态在经营活动中，立足经营本质，以恪守诚信至上和养成行业素质典范为核心依持，增强品牌营销功能，坚持在激烈的竞争环境下不迷失，确保了阳光、诚信、稳健的经营个性。

3、着力增强风险管控的体系化机能

报告期内，公司从防控化解和壮大载力双向着力，不断增强风险管控的体系化机能，全面达成了风险管控的总体目标和各项分解指标。

公司全域范围内以风控首一作为核心原则，着手按极限思维的标准设制更具防控化解功能的执行操作模型，从制度流程层面、业务操作层面、财务结构层面、资金资产层面进行全面风险核查，开启风险去化工作。商业板块和酒店板块一方面加快库存周转，提升资金使用效率，另一方面积极推进无效低效门店的调改及闲置物业面积的处置，报告期内有效盘活闲置物业上万平方米。综投板块建立了以产品体系、评估体系、核查体系、合规体系、报告体系、制度体系为要素的全面风险管理体系，有效地控制项目风险。物业资产经营公司以预算控制为手段，注重过程控制，着力完善物业、资产经营管理体系，重构了资产采购、调拨、处置流程，在对闲置物业的盘活以及低效资产的处置过程中，开始发挥专业的管理功能。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

2、分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

3、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

（四）、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，也不存在对未来经营有重大影响的事项。报告期内，公司具体经营情况详见公司2021年年度报告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2022年4月21日

证券代码：000419 证券简称：通程控股公告编号：2022－006

长沙通程控股股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2022年4月14日以书面形式向全体董事送达。此次会议于2022年4月21日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《公司2021年年度报告》；（《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2021年度董事会工作报告》；（《公司2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议《公司2021年度财务决算报告》；（《公司2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》；

公司2021年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2021年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)，共计86,973,224.80元。公司2021年度拟不进行公积金转增股本。（《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议《关于聘请2022年度财务审计机构的议案》；（《公司关于聘请2022年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议《关于聘请2022年度内控审计机构的议案》；（《公司关于聘请2022年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议《公司2022年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司2022年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

该项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》；（《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；（《关于召开公司2021年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2022年4月23日

证券代码：000419 证券简称：通程控股公告编号：2022－015

长沙通程控股股份有限公司

关于召开公司2021年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了提请2021年度股东大会审议的相关议案。

公司第七届董事会第九次会议于2022年4月21日召开，会议决定召开公司2021年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2022年6月17日（星期五）下午14:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2022年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年6 月17日9：15至2022年6月17日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年6月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2022年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、提示公告：公司将于2022年6月11日就本次股东大会发布提示公告。

9、现场会议召开地点：湖南省长沙市韶山路159号通程国际大酒店五楼国际会议中心。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）议案披露情况

1、《公司2021年年度报告》；

具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2021年年度报告》（公告编号2022-004）

2、《公司2021年度董事会工作报告》；

具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》（公告编号2022-008）

3、《公司2021年度监事会工作报告》；

具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》（公告编号2022-009）

4、《公司2021年度财务决算报告》；

具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2021年度财务决算报告》（公告编号2022-010）

5、《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》；

具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于2021年度利润分配情况及公积金转增股本预案的公告》（公告编号2022-011）

6、《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》；

具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号2022-012）

7、《关于聘请2022年度公司内控审计机构的议案》；

8、《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》；

具体内容详见2022年4月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于申请2022年度综合授信额度的公告》（公告编号2022-013）

（三）特别强调事项

1、上述议案3由公司第七届监事会第九次会议提交，其他议案均由公司第七届董事会第九次会议提交。

2、上述议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议非审议事项（非表决事项）

公司2021年度股东大会将听取公司独立董事作2021年度独立董事述职报告。

具体内容详见2022年4月23日刊登于巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》

四、现场股东大会会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

（2）个人股东持股东帐户卡、持股证明和本人身份证进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记；

（3）异地股东可以用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2022年6月15日-2022年6月16日上午9:30～11:30 下午14:30～17:30

3、登记地点：长沙市劳动西路589号长沙通程控股股份有限公司证券研发部。

4、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

5、联系人：杨格艺文启明

6、联系电话：0731-85534994 传真：0731-85535588

五、参加网络投票的具体说明

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1、投票代码：360419

2、投票简称“通程投票”。

3、填报表决意见：

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年6月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年6 月17日9：15至2022年6月17日15：00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席长沙通程控股股份有限公司2021年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

■

委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：委托日期：2022年月日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000419 证券简称：通程控股公告编号：2022－007

长沙通程控股股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2022年4月14日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2022年4月21日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2021年度报告》；（《公司2021年度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

公司2021年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议公司2021年度监事会工作报告；（《公司2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com））

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议公司2021年度财务决算报告；（《公司2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com））

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实

现归属于母公司净利润为138,470,858.40元，母公司提取法定公积金9,758,071.76元，本期可供股东分配的利润为128,712,786.64元，加上上年度未分配利润1,287,127,262.04元，减去本期因执行新租赁准则调减前期未分配利润89,699,203.37元，减去本期分配现金红利81,537,398.25元。本期末累计可供股东分配的利润为1,244,603,447.06元。

公司2021年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2021年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税)，共计86,973,224.80元。公司2021年度拟不进行公积金转增股本。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议《公司2021年度内部控制自我评价报告》；（《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于2021年度内部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

以上第1、2、3、4项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司监事会

2022年4月23日