有研新材料股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：600206 证券简称：有研新材编号：2022-017

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知和材料于2022年4月17日以书面方式发出。会议于2022年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王兴权先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》的议案

　　表决情况：出席本次会议的董事以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600206 证券简称：有研新材编号：2022-018

　　有研新材料股份有限公司

　　第八届监事会第六次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次临时会议通知和材料于2022年4月17日以书面方式发出。会议于2022年4月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席刘显清先生、监事尹娇女士虽已向公司监事会递交了辞职报告，但因为新的监事人选尚未经股东大会选举通过，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告生效前，拟辞职监事仍应当按照法律法规、交易所相关规定和公司章程继续履行职责。因此，本次会议继续由公司监事会主席刘显清先生主持。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　公司监事会审核了公司2022年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年第一季度报告，监事会认为：

　　1、公司2022年第一季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：出席本次会议的监事以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：600206 证券简称：有研新材