江苏法尔胜股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-012

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年4月6日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

　　2、本次监事会会议于2022年4月21日（星期四）下午16:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

　　3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过公司《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过公司《2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

　　3、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2021年度内部控制评报告》。

　　4、审议通过公司《2021年度利润分配预案》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

　　5、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司监事会

　　2022年4月23日

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于公司2021年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　（一）募集资金到位时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏法尔胜股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3019号）核准，同意本公司采用非公开发行股票方式发行39,862,368股股份，每股面值1元，每股发行价格为2.89元，募集资金总额为115,202,243.52元，扣除不含税发行费用人民币4,574,703.75元后，实际募集资金净额为人民币110,627,539.77元。上述资金于2020年12月7日全部到账，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2020]B131号验资报告。

　　（二）2021年度募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金110,500,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,211.90元；2021年度实际使用募集资金136,973.08元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,221.43元；累计已使用募集资金110,636,973.08元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,433.33元。

　　截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，制定了《江苏法尔胜股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国建设银行股份有限公司江阴支行设立募集资金专项账户，账号为32050161613600001500，该专户仅用于公司偿还有息借款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司与保荐机构爱建证券有限责任公司、募集资金专户银行中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2021年12月31日，本公司募集资金专户状态如下：

　　单位：人民币元

　　截至2021年12月31日，公司募集资金本金110,627,539.77元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,433.33元，已按规定披露用途全部使用完毕。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金使用情况详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附表1：2021年度募集资金使用情况对照表

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　单位：万元

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-010

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日接到控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”或“控股股东”）通知，获悉泓昇集团已将其持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

　　二、控股股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

　　1、本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

　　2、公司控股股东未来半年内到期的质押股份数量为0股。

　　3、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、本次股份质押未对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　四、控股股东质押的股份是否会出现平仓风险

　　公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险，也不会导致实际控制权发生变更的情形。

　　公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　2、股份质押登记证明。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-014

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次利润分配预案

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了公司《2021年度利润分配预案》，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润-11,599，271.21元，加年初未分配利润-788,388,659.82元，2021年期末母公司可供股东分配的利润为-799,987,931.03元。

　　二、董事会意见

　　公司2021年度利润分配预案是基于公司2021年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案有利于公司发展、有助于改善公司经营状况，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案是根据2021年度经营与财务状况制定的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十七次会议决议

　　2、公司第十届监事会第十次会议决议

　　3、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-016

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的具体情况

　　根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引（2022年修订）》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司的实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款。具体如下：

　　除上述修订内容外，原章程其他条款不变。修订后的《公司章程》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　三、需履行的审批程序

　　本次修订《公司章程》需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　公司第十届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-017

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司审核了2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了2022年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2022年4月21日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

　　一、2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会对2021年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司2021年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

　　二、2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　1、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。

　　2、适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

　　3、薪酬标准

　　（1）公司董事、监事薪酬方案

　　公司董事、监事薪酬按照《董事、监事薪酬管理制度》执行。

　　（2）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　（3）其他规定

　　1）公司董事、监事、高级管理人员按月发放；独立董事津贴按月发放。

　　2）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4）根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

　　三、独立董事对董事、监事、高级管理人员薪酬事项的独立意见

　　公司2021年年度报告中所披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、准确，相关决策程序、发放标准符合规定。公司董事会薪酬与考核委员会拟定的2022年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司实际情况和经营成果，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意2022年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

　　四、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-018

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

　　根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）提名，经董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，提名杨森先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日

　　杨森，男，1985年生，吉林大学法律硕士。现任中植资本管理有限公司联席总裁，曾任职于北京市金杜律师事务所。杨森先生未持有上市公司股份，与上市公司持股5%以上股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜公告编号：2022-020

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　关于控股子公司2021年度日常关联交易完成情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2021年度日常关联交易概况

　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开的本公司第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）拟与其关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过11,919.05万元。

　　二、2021年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注1：此处资金拆借金额显示超出预计金额，主要原因是2021年7月上海煜升商务咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的大连广泰源环保科技有限公司56,348,687.00元的债权（大连广泰源纳入合并报表范围之前发生）转让予上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙）。

　　三、日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的说明

　　广泰源2021年度实际发生日常关联交易共计12,698.09万元，实际交易金额占预计交易金额的106.53%。2021日常关联交易实际金额与预计金额差异的主要原因为：公司结合实际经营需要尽可能压降关联采购规模，关联股东对公司提供超额度借款，有利于满足公司资金需求。相关关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事相关独立意见

　　大连广泰源环保科技有限公司2021年发生的日常关联交易与预计存在差异是公司关联交易的真实反映，符合公司实际经营情况，2021年度已发生关联交易事项参考市场价格定价，公允、合理；决策程序合法、合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第十届董事会第十八次会议决议；

　　3、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　4、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　4、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2022年4月23日