浙江莎普爱思药业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：603168 证券简称：莎普爱思公告编号：临2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长鄢标先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，因疫情原因，董事黄明雄先生、独立董事傅元略先生、葛盛芳先生以视频方式出席本次会议；董事汪为民先生、独立董事徐国彤先生因事未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事汪燕女士、蔡立先生因事未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书黄明雄先生出席本次会议；财务总监兼副总经理林秀松先生、副总经理吴建伟先生、徐洪胜先生列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润11,803,304.22元，按10%提取法定盈余公积金1,180,330.42元后，2021年度母公司当年实现的可供分配净利润10,622,973.80元；加上母公司年初未分配利润323,300,533.02元，期末母公司可供股东分配的净利润为333,923,506.82元。

　　鉴于泰州市妇女儿童医院有限公司二期项目工程的全面建设施工对资金的需求较高，同时公司研发投入和投资也需要大量资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　5、议案名称：关于2021年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2022年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于调整董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过