无锡派克新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告|股票_新浪财经

　　证券代码：605123 证券简称：派克新材公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2022年4月15日以专人送达方式发出通知。

　　（三）本次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-037）。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司2022年第二次临时股东大会已就公司本次非公开发行A股股票相关事宜授权董事会全权办理，因此本次议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：605123 证券简称：派克新材公告编号：2022-039

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2022年4月15日以专人送达方式发出通知。

　　（三）本次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司2022年第二次临时股东大会已就公司本次非公开发行A股股票相关事宜授权董事会全权办理，因此本次议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：605123 证券简称：派克新材公告编号：2022-036

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　关于非公开发行A股股票预案修订情况

　　说明的公告

　　无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第三届董事会第三会议、2022年4月11日召开了2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》等公司非公开发行A股股票有关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　　公司已根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号，以下简称《暂行办法》）要求向国防科工局申请上市后资本运作军工事项审查，近日收到国防科工局反馈，因公司原持有的《武器装备科研生产许可证》因许可范围变更为备案，公司现持有《武器装备科研生产备案凭证》，公司本次非公开发行A股股票事项已无需取得国防科工局军工事项审查批准。因此，2022年4月20日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》，对本次非公开发行A股股票预案相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

　　公司修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日