陕西美邦药业集团股份有限公司|农药_新浪财经

　　公司代码：605033 公司简称：美邦股份

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：本公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本135,200,000股，以此计算合计拟派发现金红利25,688,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 报告期内公司所处行业情况

　　公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药是农业生产资料的保障物资，农药制剂是农业生产资料必需品，是粮食安全的重要保障，在业内也被称为作物保护品，一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；根据防治对象的不同，可分为：除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂等。

　　公司一直专注于农药制剂的产品研发、生产、销售和技术推广服务，主要产品为杀虫剂、杀菌剂等，证件资源丰富。为国内前20强的农药制剂生产企业，具有良好的市场竞争力。

　　公司所在作物保护品行业的发展状况如下：

　　（1）刚性需求的作物保护品市场是农药制剂发展的利好机遇

　　作物保护品的刚性需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，全球作物保护品市场规模不断增加。加之疫情的影响下，农药制剂是农业生产资料必需品，是粮食安全的重要保障，粮食刚性需求带动了全球农药制剂需求的稳定增长。

　　在作物保护品新发展格局下，农药制剂行业具有本质安全及绿色低碳优势，产品结构完善、证件资源丰富、研发能力领先的行业龙头企业将获得充分的发展空间。

　　（2）作物保护品市场农药制剂行业也面临着重大挑战

　　2021年，受新冠疫情、能耗双控叠加安全环保的严格监管，特别是基础原料普遍大幅涨价，对供应保障和采购节支提出前所未有的挑战。公司密切跟进原料价格动态，加强走势分析研判，合理调整把控采购时机，采用避峰吸谷、低价长约锁货、实施协同采购、推行集中议价等多种方式，最大限度降低采购成本。

　　2.2 报告期内公司从事的业务情况

　　公司一直专注深耕于农作物保护领域，依托公司自身的先进生产能力、国内强大供应链以及健康的营销网络，打造多品牌、多渠道、销售与服务的营销体系，以“坚守承诺、雷厉风行、勇于担当”的美邦作风和二十字核心价值观构建的专业团队，实现“打造民族品牌，服务世界农业”的伟大使命。公司自2017年开始，已连续四年在中国农药工业协会的中国农药行业制剂销售排行中，均名列前20位。

　　报告期内，公司主要从事农药制剂的研发、生产和销售以及农业技术推广服务，农药是保障粮食稳产增收的重要生产资料，农药制剂作为重要的农业生产资料，应用于农业生产的多个环节。公司生产的农药制剂产品，根据防治对象分类主要包括杀菌剂和杀虫剂两大类，涵盖水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、可湿性粉剂、水剂、悬乳剂等主要剂型。公司主要产品为杀菌剂、杀虫剂等。公司主要的生产、经营模式如下：

　　（1）采购模式

　　公司生产所需原材料包括农药原药、助剂、包材等，由采购部负责所有生产物料的统一采购。公司依据销售计划制定采购计划，由市场部结合下游市场需求、上游供给走势等因素制定季度或月度原材料需求计划。采购部接到原材料需求计划后，根据原材料特性、使用部门需求及市场供需情况等，向合格供应商询价议价，生成正式的报价单，审批完成后与供应商签订采购合同。

　　公司制定了供应商管理制度，与主要原材料供应商建立了稳定的长期合作关系，保证了公司原药、助剂的质量稳定性和供货及时性。开发新供应商时，由采购部、研发部等部门联合对供应商进行考察，了解供应商企业信息、企业资质、售后服务等详细情况，并通过样品检验、小批量供货试验检查产品质量后，列入合格供应商名录。

　　（2）生产模式

　　公司依据销售计划制订生产计划。具体而言，每年1-8月由销售人员收集客户需求提交销售部汇总审核，由市场部向生产部门提出总体需求，生产部门结合库存数量、生产进度等实际情况制定周生产计划并生产；每年9-12月由公司市场部结合往年销售情况和本业务年度产品销售计划按月制定冬储生产计划后生产。公司制定了有关安全生产、产品质量检测、环境保护等方面的内部管理制度，并在生产过程中严格执行。

　　（3）销售模式

　　公司以“经销为主、直销为辅”的销售模式进行产品销售，其产品主要通过“发行人-经销商-零售商-种植户”的销售渠道进行经销。

　　公司建立了经销商准入制度，在与经销商合作前会对经销商进行经营资质审查和经营实力调查。公司每年通过形式多样的方式向经销商和农户提供技术服务，讲解产品专业知识，提高用户用药知识水平，培训指导农户安全用药、科学用药、规范用药，让更多农户享受到优良的农药技术服务和更高效的农业科技成果，获得了良好的市场口碑。

　　未来，公司将会持续坚持主业发展，推进原药制剂双轮驱动（农药原药与制剂上下游一体化、国内与国际同时布局），坚定公司发展战略，拓宽产品维度，丰富业务渠道，不断增强综合竞争力，促进公司高质量发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，面对复杂多变的市场形势及疫情等因素的影响，公司在董事会的正确引领下，坚持以市场为核心，通过全体员工的努力拼搏，坚定不移的执行公司的经营方针策略及战略规划，实现了经营业绩和盈利能力的显著增长。

　　报告期内，公司实现营业收入84,249.03万元，较上年同期增长48.19%；归属于上市公司股东的净利润12,574.29万元，较上年同期增加59.71%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润11,106.13万元，较上年同期增加48.82%；每股收益1.14元，较上年同期增加46.75%；扣除非经常性损益后每股收益1.01元，较上年同期增加36.50%；总资产：146,338.11万元，归属于上市公司股东的净资产：96,695.24万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2022-008

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2021年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的相关要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022年 4 月 19 日

　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2022-009

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月18日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2022年4月8日以电话通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　同意公司2021年度总经理工作报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　同意公司2021年度董事会工作报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（三）审议并通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　同意公司2021年度独立董事述职报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（四）审议并通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　同意公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（五）审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2021年度财务决算报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（六）审议并通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

　　同意公司2022年度财务预算方案。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（七）审议并通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司2022年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

　　（八）审议并通过《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》

　　同意公司2022年度为子公司提供对外担保不超过66,000万元的额度。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。

　　（九）审议并通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

　　同意公司2021年年度利润分配方案。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（十）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

　　同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司聘用会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（十一）审议并通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　同意公司2021年年度报告及摘要。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十二）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（十三）审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（十四）审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意公司2021年度内部控制自我评价报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十五）审议并通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》

　　同意公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（十六）审议并通过《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十七）审议并通过《关于制订对外捐赠管理制度的议案》

　　同意《对外捐赠管理制度》。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十八）审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　同意公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。

　　赞成票：6票，反对票：0票；弃权票：0票。樊小龙、于忠刚、韩丽娟回避表决。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（十九）审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　同意公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二十）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　同意提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案提交股东大会审议。

　　（二十一）审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月20日下午14：00点在公司三楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案内容详见《陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

　　三、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022年 4 月 19 日

　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2022-010

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年4月18日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2022年4月8日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　同意公司2021年度监事会工作报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2021年度财务决算报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（三）审议并通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

　　同意公司2022年度财务预算方案。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（四）审议并通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司2022年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（五）审议并通过《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》

　　同意公司2022年度为子公司提供对外担保不超过66,000万元的额度。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（六）审议并通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

　　公司2021年年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2021年年度利润分配方案。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（七）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

　　同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（八）审议并通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　同意公司2021年年度报告及摘要。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（九）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　监事会同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（十）审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（十一）审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意公司2021年度内部控制自我评价报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十二）审议并通过《关于公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》

　　同意公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（十三）审议并通过《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十四）审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

　　2、本次激励计划（草案）及其摘要的拟定、审议流程、内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

　　3、公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

　　4、公司实施股权激励计划进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全公司有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　综上所述，公司本次股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　同意公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　（十五）审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。

　　同意公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十六）审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

　　同意公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单。监事会认为：

　　1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符，为在公司或子公司任职的董事、高级管理人员、中高层核心管理管理人员及核心骨干员工。

　　2、列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

　　3、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　4、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。

　　5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

　　综上，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

　　2022年 4 月 19 日

　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2022-011

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告

　　重要内容提示：

　　●本次授信额度：公司及全资子公司预计2022年度向银行申请授信总额不超过人民币10.00亿元（含本数）。

　　●审议情况：第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　●该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　一、申请授信基本情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，公司董事会预计公司及全资子公司2022年度向银行申请综合授信额度不超过人民币10.00亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，拟合作的银行及申请授信额度如下：

　　币种：人民币

　　■

　　上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

　　公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　二、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

　　（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

　　（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2022-012

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于公司2022年度为子公司提供担保预计的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西汤普森生物科技有限公司、陕西农盛和作物科学有限公司、陕西诺正生物科技有限公司、陕西美邦农资贸易有限公司

　　●预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年度公司为合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为66,000.00万元

　　截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计0万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　●本次担保计划尚需公司2021年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司2022年度为子公司拟提供合计不超过66,000.00万元的担保额度，具体如下：

　　■

　　公司董事会提请授权董事长或财务负责人全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会止。

　　公司于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　1. 陕西汤普森生物科技有限公司

　　■

　　2.陕西农盛和作物科学有限公司

　　■

　　3. 陕西诺正生物科技有限公司

　　■

　　4. 陕西美邦农资贸易有限公司

　　■

　　（二）截止2021年12月31日，被担保人财务指标（未经审计）如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与公司旗下各全资子公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与公司旗下各全资子公司与合同对象在股东大会授权范围内，以正式签署的担保文件为准。

　　四、董事会意见

　　公司于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》，公司为全资子公司提供担保，支持各子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司2022年度对外担保的对象均为合并范围内的子公司，公司对其日常经营具有实际控制权，担保风险在公司可控范围内；公司2022年度对外担保计划符合公司实际生产经营和战略发展的需要，有利于保障公司及子公司的资金需求，优化资金结构，符合公司整体利益，不会影响公司的整体经营能力；本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》与《公司对外担保管理制度》的有关规定，且对本次担保事项执行了相关审批决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司2022年度对外担保额度预计的议案。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内全资子公司提供的担保余额合计0万元,公司本次对全资子公司预计提供的担保金额为66,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.26%。

　　公司及旗下全资子公司不存在逾期担保的情形。

　　七、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

　　（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

　　（三）陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　（四）被担保人营业执照。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 19 日

　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2022-013

　　陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利1.9元（含税）。

　　●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚待本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为125,742,881.24元，未分配利润为359,705,842.30元，母公司未分配利润114,699,469.59元。

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配预案如下：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税）；截至2021年12月31日，公司总股本135,200,000股，合计拟派发现金股利 25,688,000.00元（含税）。

　　本年度公司现金分红比例占2021年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为20.43%，现金分红占本次利润分配总额的100%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2021年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司提出的2021年年度利润分配方案遵照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司2021年年度利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　四、公告附件

　　1、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3、陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月 19 日

　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2022-014

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于公司聘用会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对陕西美邦药业集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品（002557）、安德利（603031）、三六五网（300295）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：徐斌，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过皖维高新（600063）、聚灿光电（300708）、佰奥智能（300836）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　项目签字注册会计师：周裕顺，2018年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过恒立液压（601100）上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：李磊，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过天华超净、阳光电源等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人宁云、签字注册会计师徐斌、签字注册会计师周裕顺、项目质量控制复核人李磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　预计2022年度年报审计和内控审计费用78万元左右。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的从业资质进行了充分了解，审查容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提交第二届董事会第八次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。

　　2.经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2021年度审计工作，对公司发展经验情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司2022年审计工作的要求。我们一致同意继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，表决结果为：9票同意；0票弃权；0票反对。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

　　（二）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

　　（三）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立董事事前认可意见及独立意见

　　（四）陕西美邦药业集团股份有限公司董事会审计委员会第七次会议决议

　　特此公告

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：605033 证券简称：美邦股份公告编号：2022-015

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；

　　●委托理财金额：最高不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；

　　●委托理财产品名称：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过12 个月）的其他低风险理财产品；

　　●委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内；

　　●履行的审议程序：陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事对此发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）资金来源

　　公司使用闲置募集资金20,000.00万元和闲置自有资金60,000.00万元进行现金管理。

　　（三）募集资金基本情况

　　根据公司《陕西美邦药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

　　■

　　上述项目中，由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　4、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的计划

　　（一）管理目的

　　为提高资金的使用效率，公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金和 60,000.00万元自有资金在进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资品种

　　为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　有效期为自公司股东大会审议通过后的12个月内。

　　（五）投资决策及实施

　　在上述投资额度及期限范围内，授权公司董事长或财务负责人负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次现金管理方式是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响导致投资收益未能达到预期的风险。

　　（二）针对投资风险，拟采取的措施

　　2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司财务部建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理；公司独立董事对《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。

　　（一）独立董事意见

　　在符合国家法律法规、不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金利用率，降低财务成本，提高公司整体收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司使用不超过20,000.00万元额度的闲置募集资金和不超过60,000.00万元额度的自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会专项意见

　　监事会同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　根据相关规定，保荐机构对美邦股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，发表意见如下：

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对美邦股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元