冀凯装备制造股份有限公司公告（系列）|资产_新浪财经

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委托日期：年月日

委托书有效日期：年月日至年月日

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份公告编号：2022-004

冀凯装备制造股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2022年4月8日以专人送达形式发出，会议于2022年4月19日上午11时在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定；公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议的《2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2021年年度报告及其摘要》陈述的相关内容。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021年度利润分配方案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022年第一季度报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审议的《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2022年第一季度报告》陈述的相关内容。

8、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

监事会

二Ο二二年四月十九日

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份公告编号：2022-009

冀凯装备制造股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备

及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

1、计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确的反应公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

单位：万元

■

注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

2、资产核销情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、其他应收款及已经销售或使用的存货进行核销。本次应核销的应收账款坏账准备51.14万元，其他应收款坏账准备1.95万元，存货跌价准备15.99万元，上述核销资产不涉及公司关联方。

二、本次计提资产减值准备的依据

公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备共计1,443.51万元，减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约1,443.51万元，减少2021年度归属于上市公司股东的所有者权益约1,443.51元，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产、财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二Ο二二年四月十九日

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份公告编号：2022-008

冀凯装备制造股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月28日（周四）15:00-17:00在全景网举办2021年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）或者直接进入冀凯装备制造股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002691.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长冯帆先生，独立董事冯文英女士，副总经理、董事会秘书、财务负责人田季英女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月27日（周三）16:30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

（问题征集专题页面二维码）

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二Ο二二年四月十九日

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份公告编号：2022-010

冀凯装备制造股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月13日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

首席合伙人：姚庚春

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北等省市设有35家分支机构。

2、人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；截至2021年末，事务所有合伙人157人，注册会计师796人，注册会计师中有533人签署过证券服务业务，共有从业人员2,688人。

3、业务规模

2021年度业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元。2020年度上市公司年报审计客户69家，审计收费10,191.50万元，主要行业为制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。与公司同行业上市公司审计客户2家。?

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施0次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、监督管理措施20人次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：闫雪峰，2014年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在中兴财光华执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为1家。

拟签字注册会计师：张鲜蕾，2015年获得中国注册会计师资格，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在中兴财光华执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为1家。

拟担任独立复核合伙人：张猛勇，2003年获得中国注册会计师资格，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在中兴财光华执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为3家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响中兴财光华继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

拟续聘的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，拟审计业务收费总额确定为58万元（含增值税，不含差旅费），2022年度审计收费根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，经综合协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事的事前认可意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务与内控审计机构事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务与内控审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第四届董事会第十二次会议就拟续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构。

（四）本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二Ο二二年四月十九日

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份公告编号：2022-011

冀凯装备制造股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本着成本控制、互惠互利的原则，2022年度冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司与实际控制人冯春保先生控制的企业将发生合计不超过1,331万元的采购、销售及服务业务，2021年度上述业务实际发生金额258.63万元。

2022年4月19日，公司第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。因公司董事冯帆先生为冯春保先生之子，孙波先生担任冀凯企业管理集团有限公司监事，上述董事为关联董事，审议该项议案时均回避了表决。

公司2022年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、河北冀凯工贸有限公司

河北冀凯工贸有限公司注册于石家庄高新区黄河大道89号20幢，法定代表人为赵盘胜，注册资本3,000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2010年12月16日，经营范围为：金刚石工具的销售、研发；机械设备、机械配件及原辅料的研发、销售；各类商品和技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司全资子公司。

截至2021年12月31日，河北冀凯工贸有限公司相关财务数据为：资产总计2,292.89万元，负债总计138.60万元，所有者权益总计2,154.29万元。2021年度，河北冀凯工贸有限公司实现营业收入2,135.41万元，净利润-183.39万元。（2021年度数据未经审计）

经查询，河北冀凯工贸有限公司非失信被执行人。

2、RUS Mining Services Pty Ltd

RUS Mining Services Pty Ltd注册于澳大利亚新南威尔士州，成立于2000年2月25日，注册资本为320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要从事煤矿用设备租赁及井下煤矿服务，其为RUS Holdings（Australia）Pty Ltd的全资子公司，冀凯企业管理集团有限公司持有RUS Holdings（Australia）Pty Ltd100%股权。

截至2021年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总计9,900.61万元，负债总计12,078.20万元，所有者权益总计-2,177.59万元。2021年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入2,123.52万元，净利润-458.58万元。（2021年度数据未经审计）

经查询，RUS Mining Services Pty Ltd非失信被执行人。

3、北京冀凯信息技术有限公司

北京冀凯信息技术有限公司注册于北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼13层3单元231605，法定代表人为冯春保，注册资本8,300万元，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2009年7月27日，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；出租商业用房；物业管理；软件开发。冯春保先生持有该公司86.50%股权。

截至2021年12月31日，北京冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计1,854.19万元，负债总计120.30万元，所有者权益总计1,733.89万元。2021年度，北京冀凯信息技术有限公司实现营业收入211.32万元，净利润-2,944.63万元。（2021年度数据未经审计）

经查询，北京冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

4、河北冀凯信息技术有限公司

河北冀凯信息技术有限公司注册于石家庄高新区黄河大道89号20幢101室，法定代表人为赵盘胜，注册资本3000万元，公司类型为有限责任公司，成立日期：2014年2月17日，经营范围为：信息技术、软件、计算机技术开发、技术转让、技术服务；社会经济咨询、企业管理咨询（金融、证券、期货、保险、教育咨询除外）；计算机、软件及外围辅助设备、电子产品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外。该公司为冀凯企业管理集团有限公司的全资子公司。

截至2021年12月31日，河北冀凯信息技术有限公司相关财务数据为：资产总计261.82万元，负债总计295.11万元，所有者权益总计-33.29万元。2021年度，河北冀凯信息技术有限公司实现营业收入161.19万元，净利润-258.97万元。（2021年度数据未经审计）

经查询，河北冀凯信息技术有限公司非失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

1、河北冀凯工贸有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联法人规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联法人规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

3、北京冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生直接控股的企业，符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联法人规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

4、河北冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业，符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联法人规定的情形，从而与冀凯股份构成关联方。

（三）履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向河北冀凯工贸有限公司销售的产品为铸件产品；RUS Mining Services Pty Ltd作为冀凯股份的销售客户之一，公司对其销售管理模式以及与其签订的销售合同和其他客户一致，向其销售的产品主要为钻车、锚杆机、帮机、气动泵、注浆车、相关配件及耗材，向其采购钻车配件；北京冀凯信息技术有限公司将向公司提供全信息化精益管理软件的实施服务；河北冀凯信息技术有限公司将向公司提供两化融合贯标服务。

本公司与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事意见

独立董事对公司2022年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：

公司2022年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求；交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第十二次会议决议；

（二）公司独立董事出具的《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二Ο二二年四月十九日