龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告|龙岩市_新浪财经

(上接B129版）

三、风险提示

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

（一）审议程序

公司于2022年4月18日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度以闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（二）独立董事意见

在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能提高资金使用效率、增加投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的情形。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率、增加投资收益。公司购买的现金管理产品风险较低，且公司制定了完善的内部控制制度，进行现金管理的资金能得到保障。择机进行现金管理符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：605086 证券简称：龙高股份公告编号：2022-017

龙岩高岭土股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第七次会议召开通知。会议于2022年4月18日下午2：30在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事经认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2021年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2021年度独立董事述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

四、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

五、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登的公告。

六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2021年度内部控制评价报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

七、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-019）。

八、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度预算案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-020）。

十、审议通过《关于拟定2022年度企业经营业绩考核指标的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于拟定2022年生产经营财务计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-021）。

十三、审议通过《关于确认公司2021年度关联交易并预计公司2022年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司关联董事温能全先生已回避表决

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-022）。

十四、审议通过《关于公司申请2022年度银行授信额度计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于公司2022年度以闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-023）。

十六、审议通过《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-024）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：605086 证券简称：龙高股份公告编号：2022-020

龙岩高岭土股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

● 每股派发现金红利0.33元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为84,484,944.52元；2021年母公司实现净利润84,756,446.84元。公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积8,475,644.68元，其余部分加上年初未分配利润 221,113,608.64元，2021年度可供投资者分配的利润为297,394,410.80元。

经董事会决议，公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本12,800万股，以此计算合计拟派发现金红利42,240,000元（含税），约占归属于上市公司股东当年净利润的50.00%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月18日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，一致同意公司2021年度利润分配预案。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式及长远发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2022年4月18日召开第二届监事会第六次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式及长远发展规划，有利于公司持续健康发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

监事会一致同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案考虑了2021年度盈利情况、公司目前的发展阶段及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：605086 证券简称：龙高股份公告编号：2022-022

龙岩高岭土股份有限公司

2021年度日常关联交易情况及

2022年度日常关联交易预计情况公告

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况无须提交公司股东大会审议。

● 公司预计2022年度预计发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2022年4月18日，公司第二届董事会第七次会议以“6票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《龙岩高岭土股份有限公司关于确认公司2021年度关联交易并预计公司2022年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事温能全先生回避表决，3名独立董事一致同意本次关联交易事项。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司董事会在审议该议案之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅，独立董事予以事前认可，并发表独立意见如下：

经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项。

3、监事会审议情况

2022年4月18日，公司第二届监事会第六次会议以“3票同意、0票反对和0票弃权”审议通过《龙岩高岭土股份有限公司关于确认公司2021年度关联交易并预计公司2022年度日常关联交易的议案》。监事会认为本次确定和审议的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商方式确定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司少数股东利益的情形。监事会一致同意本次关联交易事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2021年度关联交易情况及预计2022年度日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。上述关联交易预计事项已通过董事会和监事会审议，关联董事已回避表决，独立董事已发表了明确的事前认可及同意的独立意见，决策程序符合相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对本次公司2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的事项无异议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度实际发生的日常关联交易金额共计98.17万元，具体情况见下表：

单位：万元币种：人民币

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公司2021年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额不存在明显差异。

（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

公司结合实际情况对2022年度关联交易进行了合理预计，具体情况见下表：

单位：万元币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

1、龙岩市国有资产投资经营有限公司

法定代表人：吴沂隆

注册资本：56,023万元人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；物业管理；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；纸制品销售；纸浆销售；食品经营（仅销售预包装食品）；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；酒类经营；食品经营；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

龙岩市国有资产投资经营有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的控股子公司，龙岩投资发展集团有限公司持有龙岩市国有资产投资经营有限公司51.50%的股权。

2、龙岩市水利投资发展有限公司

法定代表人：张益民

注册资本：45,216万元人民币

经营范围：对水利业、水力发电业、环保业的投资及资产管理；水利水电工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；水利设施管理咨询服务；防洪除涝技术咨询服务；水环境保护咨询服务；水土保持技术咨询服务；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；建材（危险化学品除外）批发；水力发电。

龙岩市水利投资发展有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的控股子公司，龙岩投资发展集团有限公司持有龙岩市水利投资发展有限公司86.73%的股权。

3、龙岩投创商贸有限公司

法定代表人：吴静敏

注册资本：8,000万元人民币

经营范围：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金银制品销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；润滑油销售；石灰和石膏销售；建筑材料销售；地板销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；砖瓦销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；电线、电缆经营；耐火材料销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；电气设备销售；粮油仓储服务；租赁服务（不含出版物出租）；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；贸易经纪；成品油批发（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能仓储装备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；黄金及其制品进出口；国营贸易管理货物的进出口；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；出口监管仓库经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

龙岩投创商贸有限公司为公司控股股东龙岩投资发展集团有限公司的全资子公司。

（二）关联方最近一个会计年度（2021年度）的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：元币种：人民币

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注：龙岩市国有资产投资经营有限公司对龙净环保采用权益法核算，因龙净环保尚未披露其年报，目前仅按预计数据入账，后续有可能造成数据变动。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联方长期与公司发生业务往来，具备履约能力，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与龙岩市国有资产投资经营有限公司的关联交易内容主要是物业管理费、水电费，与龙岩市水利投资发展有限公司、龙岩投创商贸有限公司的关联交易内容主要是房屋租赁收入，公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方的合作系为了满足公司正常生产经营的需要，交易价格采取参考市场价格进行定价，定价方式公平、合理，符合公司和公司股东的整体利益，不存在损害公司和公司股东特别是无关联关系股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，公司不会因此对该等关联方形成依赖或被其控制。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：605086 证券简称：龙高股份公告编号：2022-024

龙岩高岭土股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日 14点30分

召开地点：龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年4月18日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于2022年4月20日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。