浙江万里扬股份有限公司关于举行2021年度网上业绩说明会的公告

  （上接B61版）

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2022- 027

  浙江万里扬股份有限公司

  关于举行2021年度

  网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司2021年年度报告全文及其摘要。

  为便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年5月5日（星期四）下午15:00至17:00时在“万里扬投资者关系”小程序举行2021年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“万里扬投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

  参与方式一：在微信小程序中搜索“万里扬投资者关系”；

  参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

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  投资者依据提示，授权登入“万里扬投资者关系”小程序，即可参与交流。

  出席本次网上说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监胡春荣先生，董事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2022- 025

  浙江万里扬股份有限公司

  关于公司2022年度

  日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、顾勇亭先生、胡春荣先生、刘杨先生（在奇瑞汽车任职）和关联监事古春山先生（在奇瑞汽车任职）对该议案回避表决，董事会表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权；监事会表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

  奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）及其一致行动人持有公司12.34%的股份，为公司的关联方，本次预计关联交易为公司及下属公司向奇瑞汽车及其关联公司销售商品、采购商品而形成的日常性关联交易，预计2022年度上述关联交易总金额不超过人民币23.6亿元。

  万汇通能源科技有限公司（以下简称“万汇通能源”）为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，为公司的关联方，本次预计关联交易为公司及下属公司将房屋屋顶出租给万汇通能源及其关联公司用于开展太阳能发电业务并从万汇通能源及其关联公司购买电力而形成的日常性关联交易，预计2022年度上述关联交易总金额不超过人民币3,400万元。

  富源飞扬汽车零部件有限公司（以下简称“富源飞扬”）为公司的参股公司，公司董事在富源飞扬担任董事职务，为公司的关联方，本次预计关联交易为公司及下属公司向富源飞扬采购产品而形成的日常性关联交易，预计2022年度上述关联交易总金额不超过人民币24,000万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  公司及下属公司2022年度预计与关联人发生的日常关联交易具体内容如下：

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  （三）2021年度日常关联交易实际发生情况

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  1、公司2021年度日常关联交易实际发生金额已经会计师事务所审计。

  2、差异说明

  2021年度，公司及下属公司向奇瑞汽车及关联公司采购材料、动能等实际发生金额与2021年度日常关联交易预计金额存在差异，主要系2021年公司根据实际经营需要向奇瑞汽车及关联公司采购相关产品，从而导致与关联方的实际交易金额和预计金额有所差异。

  2021年度，公司向万汇通能源及关联公司出租房屋屋顶获得的租金收入金额和向万汇通能源及关联公司购买电力金额与2021年度日常关联交易预计金额存在差异，主要系公司原计划在相关子公司的厂房屋顶开展太阳能发电业务，后因计划调整，暂未开展相关业务，而导致租金收入与预计金额有所差异。同时，向万汇通能源及关联公司购买电力金额需根据太阳能实际发电量与公司生产用电的匹配情况确定，因此实际购买电力金额与预计金额有所差异。

  2021年度，公司向富源飞扬购买零部件金额与2021年度日常关联交易预计金额存在差异，主要系公司根据实际生产需要结合富源飞扬的供应情况向富源飞扬购买零部件产品，而导致与富源飞扬的实际交易金额和预计金额有所差异。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）奇瑞汽车股份有限公司

  公司住所：安徽省芜湖经济技术开发区长春路8号

  注册资本：人民币546,983.1633万元

  法定代表人：尹同跃

  成立时间：1997年1月8日

  经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。

  奇瑞汽车及其一致行动人持有公司12.34%的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联人，形成关联关系。

  奇瑞汽车2020年度的主要财务数据（经审计）如下：

  单位：万元

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  （二）万汇通能源科技有限公司

  公司住所：浙江省衢州市江山市双塔街道北关路18号

  注册资本：人民币20,000万元

  法定代表人：陈水平

  成立时间：2014年5月7日

  经营范围：水力、水电工程施工，维修；建筑劳务分包；太阳能光伏发电工程施工、维修；太阳能光伏发电系统及配件的研发与销售；售电服务；电力生产，热力生产和供应；实业投资活动；能源领域内的技术咨询服务；货物与技术进出口。

  万汇通能源为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联人，形成关联关系。

  万汇通能源最近一年的主要财务数据（未经审计）如下：

  单位：万元

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  （三）富源飞扬汽车零部件有限公司

  公司住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区四屯村

  注册资本：人民币壹亿元整

  法定代表人：赵柯

  成立时间：2018年1月26日

  经营范围：汽车零部件生产、销售；技术及货物进出口。

  富源飞扬为公司的参股公司，公司董事在富源飞扬担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联人，形成关联关系。

  富源飞扬最近一年的主要财务数据(经审计)如下：

  单位：万元

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  （四）履约能力分析

  公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

  三、关联交易的主要内容

  2022年，公司及下属公司因日常经营需要，预计向奇瑞汽车及其关联公司销售汽车变速器、相关配件及相关配套服务等合计不超过人民币23亿元；预计向奇瑞汽车及其关联公司支付电费、餐饮及租赁服务费、材料费等合计不超过人民币6,000万元。

  万汇通能源及其关联公司从事太阳能发电业务，公司及下属公司将房屋屋顶出租给万汇通能源及其关联公司用于开展太阳能发电，并向其购买电力用于生产经营。2022年，公司及下属公司预计向万汇通能源及其关联公司出租房屋屋顶获得租金收入合计不超过人民币400万元；预计向万汇通能源及其关联公司购买电力合计不超过人民币3,000万元。

  2022年，公司及下属公司因日常经营需要，预计向富源飞扬采购汽车零部件等产品合计不超过人民币24,000万元。

  四、本次关联交易的定价政策、定价依据

  关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为基础，经交易双方平等协商后确定交易价格，并签署相关协议。

  五、关联交易的目的和对公司的影响

  公司于2016年完成收购奇瑞汽车下属的芜湖万里扬变速器有限公司100%股权，奇瑞汽车及其一致行动人持有公司12.34%股份，为公司的关联方。奇瑞汽车是公司汽车变速器产品的重要客户，公司与奇瑞汽车及其关联公司之间的交易构成关联交易。该关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于不断推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。

  万汇通能源及其关联公司通过充分利用公司及下属公司的厂房屋顶进行太阳能发电，并向公司及下属公司供应清洁电力，有效提高了资源利用率，推动公司生产的节能环保升级。同时，也使公司获得了租金收入，创造了一定的经济效益。

  富源飞扬主要从事铝制汽车零部件的生产和销售，在铝制产品技术、生产、工艺等方面拥有丰富经验，富源飞扬位于云南省曲靖市富源县，当地铝产业发达，拥有较低的原材料成本、人工成本等优势。公司向富源飞扬采购，可以获得较高性价比的产品，从而有效降低公司的采购成本。

  上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，也不会影响公司的独立性。

  六、独立董事意见

  1、公司2021年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  2、公司对 2022年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

  3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

  4、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事黄河清、吴月华、刘杨、顾勇亭、胡春荣依法回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

  因此，我们认可公司2021年发生的日常关联交易事项，同意公司2022年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、公司第五届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2022-028

  浙江万里扬股份有限公司

  关于调整独立董事津贴的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴议案》，具体情况如下：

  随着公司业务的不断发展，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平以及公司实际经营情况，拟将公司独立董事津贴由每人5万元∕年（不含税）调整为每人8万元∕年（不含税）。

  本次调整独立董事津贴事项自公司股东大会审议通过后生效并实施，2022年全年按本次调整后的津贴执行。

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2022- 022

  浙江万里扬股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年4月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2022年4月19日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持会议。会议逐项审议通过并形成以下决议：

  一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

  《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2021年度报告全文》中的第三节相关内容。

  公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2021年度总裁工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2021年度财务决算报告》

  2021年末，公司资产总额为1,000,263.04万元，净资产为534,447.89万元，资产负债率为46.57%；2021年度，公司实现营业收入547,500.65万元，实现利润总额-74,679.17万元，实现归属于母公司股东的净利润为-74,747.72万元。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《2021年度利润分配预案》

  根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为-747,477,238.38元，减去分配2020年度股利590,670,000元，加上期初未分配利润2,189,148,039.37元，2021年度末可供股东分配的利润为851,000,800.99元,母公司可供股东分配的利润为486,439,076.31元。

  鉴于公司2021年度出现亏损，为满足公司持续发展需求，综合考虑公司发展规划、实际经营情况以及资金需求情况等因素，建议公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展。

  公司2019年度现金分红金额为131,260,000元，2020年度现金分红金额为590,670,000元，加上2019年支付40,310,150.76元用于回购公司股份，公司最近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金方式累计分配的利润为762,240,150.76元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的70.58%，符合《公司章程》关于利润分配政策的有关规定。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《2021年度报告全文及摘要》

  公司2021年度报告全文及摘要刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2022年4月20日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。公司独立董事对该项议案发表了事情认可意见和独立意见。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-031）。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

  同意公司为下属子公司山东蒙沃变速器有限公司、浙江万里扬智能制造有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度为人民币168,000万元的担保。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（2022-029）。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  九、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、胡春荣先生回避表决。公司独立董事对该项议案发表了事情认可意见和独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-025）。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

  同意将公司独立董事津贴由每人5万元∕年（不含税）调整为每人8万元∕年（不含税）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（2022-028）。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十一、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备和商誉减值准备的议案》

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》（2022-024）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修改。

  提请股东大会授权董事会全权办理本次修改《公司章程》的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2022-030）。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十三、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》进行修改。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司股东大会议事规则》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十四、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修改。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司董事会议事规则》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十五、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事制度》进行修改。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司独立董事制度》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十六、审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《对外担保制度》进行修改。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司对外担保制度》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十七、审议通过《关于修改〈关联交易制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《关联交易制度》进行修改。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司关联交易制度》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十八、审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《募集资金管理办法》进行修改。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司募集资金管理办法》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  十九、审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022 年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修改。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二十、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

  公司决定于2022年5月10日（星期二）下午13：30在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路3999号）召开公司2021年度股东大会，会议通知详见2022年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2022- 032

  浙江万里扬股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月10日召开公司2021年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2022年5月10日（星期二）下午13：30开始。

  网络投票时间：2022年5月10日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日上午9：15至9：25，9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日：2022年4月28日（星期四）

  7、出席对象：

  （1）截至2022年4月28日（星期四）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件），委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及其他人员。

  8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  议案10为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，议案4、议案6、议案8、议案9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、会议登记等事项

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  2、自然人股东委托他人代理出席会议的，委托代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  5、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（2022年4月29日下午16：30前），不接受电话登记；

  6、登记时间：2022年4月29日（星期五）上午9：30 至11：30，下午14：00 至16：30；

  7、登记地点：浙江万里扬股份有限公司董事会办公室

  联系人：肖典

  联系电话：0579-82216776

  指定传真：0579-82212758

  联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

  邮政编码：321025

  8、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

  3、会议联系人：肖典

  联系电话：0579-82216776

  指定传真：0579-82212758

  六、备查文件

  1、第五届董事会第六次会议决议；

  2、第五届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  董 事 会

  2022年4月20日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362434。

  2、投票简称：“万里投票”。

  3、填报表决意见

  本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月10日上午9：15至9：25，9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日上午9：15，结束时间为2022年5月10日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

  本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：

  ■

  委托人姓名∕名称：

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

  投票说明：

  1、对于上述审议事项，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。

  证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2022- 023

  浙江万里扬股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年4月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2022年4月19日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄仁兴先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

  一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

  报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2021年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2021年度利润分配预案》

  鉴于公司2021年度出现亏损，为满足公司持续发展需求，综合考虑公司发展规划、实际经营情况以及资金需求情况等因素，公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展。

  公司2019年度现金分红金额为131,260,000元，2020年度现金分红金额为590,670,000元，加上2019年支付40,310,150.76元用于回购公司股份，公司最近三年（2019年度、2020年度、2021年度）以现金方式累计分配的利润为762,240,150.76元，占公司最近三年实现的年均可分配利润的70.58%，符合《公司章程》关于利润分配政策的有关规定，不存在违反法律法规和公司章程规定的情况。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  审议该议案时，关联监事古春山先生回避表决。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》进行修改。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江万里扬股份有限公司监事会议事规则》。

  本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备和商誉减值准备的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江万里扬股份有限公司

  监事会

  2022年4月20日

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