浙江众成包装材料股份有限公司公告（系列）

  (上接B219版）

  13、被资助人的产权及控制关系如下：

  ■

  四、财务资助暨关联交易的基本情况：

  1、财务资助用途及方式：本次提供财务资助的主体为公司持股5%以上股东陈大魁先生，接受财务资助的主体为公司控股子公司众立合成材料，截至目前，陈大魁先生已向众立合成材料提供了人民币1.4亿元的财务资助。为继续支持众立合成材料生产经营，陈大魁先生拟以提供借款的方式在2022年度内继续向众立合成材料提供财务资助。

  2、资金来源：陈大魁先生的自有资金。

  3、本次财务资助额度：不超过人民币1.4亿元，经陈大魁先生同意后可在额度范围内循环滚动使用。

  4、利息及支付：陈大魁先生为众立合成材料所提供的财务资助借款利息根据资金实际情况统一按照年化4.5%计算（与公司对众立合成材料所提供的财务资助的利息水平一致，均参照同期LPR利率，根据市场利率水平确定），每半年结算一次。

  5、财务资助期限：由双方约定确认。

  6、授权有效期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议相关事项的股东大会决议通过之日止（时间约为一年）的期间内。

  7、具体实施及其他安排：本次控股子公司众立合成材料接受陈大魁先生的财务资助的具体资金需求将视众立合成材料实际经营需要，履行相应的内部审批程序并签署双方认可的财务资助协议后实施，授权众立合成材料董事长根据其资金情况决定提供资助的具体事宜及签署相关法律文件。

  五、本次财务资助存在的风险及所采取的防范措施，关联交易的目的及对上市公司的影响：

  1、本次财务资助暨关联交易事项提供资助的主体为公司持股5%以上股东，被资助对象为公司控股子公司，且属于前续财务资助事项的延续。资助资金来源合法合规，所拟收取的利息水平也属于市场正常合理范围，公平公允。因此，本次财务资助暨关联交易事项有利于继续缓解控股子公司的资金周转压力，支持控股子公司的经营及发展，故上述事项会对控股子公司的经营产生一定的积极影响。

  2、公司持股5%以上股东本次向控股子公司众立合成材料提供财务资助，主要是为了支持上市公司控股子公司的业务发展，公司及控股子公司无需以自有资产提供抵押或担保，陈大魁先生与公司及控股子公司就本次财务资助亦不存在其他协议安排，对公司及控股子公司的生产经营无不利影响，不存在重大风险。

  3、经查询，陈大魁先生不属于失信被执行人。

  六、与该关联人累计已发生的财务资助暨关联交易情况：

  截至目前，陈大魁对众立合成材料的财务资助余额为14,000.00万元，2021年度内累计提供财务资助17,800.00万元，累计收回财务资助6,650.00万元（不含利息）（2021年初资助余额为2,850万元），不存在逾期未收回的金额。

  截至目前，公司对众立合成材料的财务资助余额为22,000.00万元，2021年度内累计提供财务资助57,400.00万元，累计收回财务资助46,300.00万元（不含利息），未发生其他对外提供财务资助的情况，也不存在逾期未收回的金额。

  七、独立董事发表的事前认可意见和独立意见：

  根据中国证监会和深圳证券交易所颁布的《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定。

  1、对公司持股5%以上股东对控股子公司提供财务资助暨关联交易的事宜发表如下事前认可意见：

  经审查，公司持股5%以上股东继续向控股子公司众立合成材料继续提供财务资助主要是为了支持上市公司控股子公司的业务发展，公司及控股子公司无需以自有资产提供抵押或担保，陈大魁先生与公司及控股子公司就本次财务资助亦不存在其他协议安排，有助于促进众立合成材料健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。上述财务资助不会对公司的日常经营产生重大不利影响。我们同意将公司持股5%以上股东对控股子公司提供财务资助暨关联交易的相关事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

  2、对公司持股5%以上股东对控股子公司提供财务资助暨关联交易的事宜发表如下独立意见：

  公司持股5%以上股东继续向控股子公司众立合成材料提供财务资助，主要是为了支持上市公司控股子公司的业务发展，公司及控股子公司无需以自有资产提供抵押或担保，陈大魁先生与公司及控股子公司就本次财务资助亦不存在其他协议安排，有助于满足控股子公司经营中的资金需求，促进众立合成材料健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益，该事项虽构成关联交易，但不会对公司的日常经营产生重大不利影响。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意本次公司持股5%以上股东对控股子公司提供财务资助暨关联交易事项，并将该议案提交股东大会审议。

  八、监事会意见：

  监事会经审核认为：本次公司持股5%以上股东继续向控股子公司众立合成材料提供财务资助，主要是为了支持上市公司控股子公司的业务发展，公司及控股子公司无需以自有资产提供抵押或担保，陈大魁先生与公司及控股子公司就本次财务资助亦不存在其他协议安排，有助于促进众立合成材料稳步健康发展，符合公司整体战略和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意本次公司持股5%以上股东继续向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

  九、备查文件：

  1、公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、独立董事关于对第五届董事会第五次会议审议事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  4、公司第五届监事会第五次会议决议；

  5、上市公司关联交易情况概述表。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零二二年四月二十日

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2022-014

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于购买董监高责任险的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2022年4月18日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。具体情况如下：

  为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

  拟购买的董监高责任保险的具体方案如下：

  1、投保人：浙江众成包装材料股份有限公司

  2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

  3、赔偿限额：人民币2,000万元

  4、保费支出：不超过人民币20万元/年（实际支出以保险公司最终报价为准）

  5、保险期限：12个月

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事及全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  备查文件：

  1、公司第五届董事会第八次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零二二年四月二十日

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2022-015

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于调整公司组织架构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2022年4月18日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为更好地适应公司发展规划及精细化管理的需要，进一步优化管理流程，完善运作机制，提高管理水平，为公司持续稳健发展奠定基础，公司决定对组织架构进行调整。在销售中心下面增设产品应用服务部，负责公司销售过程中的技术服务工作，其中包括售前，售中及售后的服务工作。调整后的公司组织机构图见附件。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零二二年四月二十日

  ■

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2022-006

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2022年4月8日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2022年4月18日在公司泰山路厂区办公楼六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事孙兢先生、独立董事徐伟箭先生、独立董事王旭先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况：

  经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司《2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事汪萍、陈银燕、俞毅、王旭分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职；独立董事述职报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司《2021年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

  2021年度，公司累计实现营业收入179,597.02万元，较上年增长23.9%，实现归属于母公司的净利润17,763.7万元，同比增长4.74%。截至2021年12月31日，公司总资产358,679.4万元，归属于母公司的所有者权益202,667.24万元，基本每股收益0.20元。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司所有者的净利润为177,636,979.44元（母公司实现净利润为202,435,494.18元）。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积20,243,549.42元后，加上年初未分配利润264,047,950.88元，减去2020年度已分配的现金股利72,462,350.96元，截至2021年12月31日止，公司合并报表可供股东分配的利润为348,979,029.94元（母公司可供分配利润为639,158,453.88元）。

  公司提出的2021年度的利润分配预案如下：以截至2021年末的公司总股本905,779,387股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计分配现金股利人民币27,173,381.61元（含税），分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不送红股，不进行资本公积金转増股本分配。上述利润分配方案实施后，公司总股本保持不变。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  《关于公司2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告（2021年度）〉的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事、监事会就《关于公司内部控制的自我评价报告（2021年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

  《关于公司内部控制的自我评价报告（2021年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年度）〉的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事、监事会就《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年度）》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

  《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年度）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  同意公司在2022年度内继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币2亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用募集资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币2亿元。并授权公司经营管理层在自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事、监事会、保荐机构广发证券股份有限公司就《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

  《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

  同意公司及控股子公司在2022年度内继续使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险的各类现金管理产品，额度为合计不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币10亿元。并授权公司经营管理层在自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审议通过之日止的期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事、监事会就《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

  《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司2022年度各类融资提供担保的议案》；

  同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在2022年度的日常经营活动中向银行等金融机构的各类融资活动中提供各类形式的担保。担保额度为不超过人民币125,000.00万元。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

  独立董事、监事会就《关于公司为控股子公司2022年度各类融资提供担保的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

  《关于公司为控股子公司2022年度各类融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决的表决结果，审议通过了《关于公司持股5%以上股东2022年度向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

  同意公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在2022年度继续接受公司持股5%以上股东陈大魁先生（众立合成材料少数股东）对其提供的财务资助，财务资助额度为不超过人民币1.4亿元，上述财务资助在经陈大魁先生同意后可在额度范围内循环滚动使用。该财务资助借款利息将统一按照年化4.5%计算，借款期限由双方约定确认。

  公司董事陈健先生（为陈大魁先生之子）在审议该议案时回避表决，其他董事一致同意通过。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事、监事会就《关于公司持股5%以上股东2022年度向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》分别发表了事前认可意见、独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

  《关于公司持股5%以上股东2022年度向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

  同意对在公司任职的独立董事的年度津贴，由目前的8万元/年（税前）调整为12万元/年（税前）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  14、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》；

  为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事、监事会就《关于购买董监高责任险的议案》分别发表了独立意见及核查意见，具体内容详见相关公告文件。

  《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

  为更好地适应公司发展规划及精细化管理的需要，进一步优化管理流程，完善运作机制，提高管理水平，为公司持续稳健发展奠定基础，同意对组织架构进行调整。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

  修订后的《公司章程》及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

  修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

  修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

  同意于2022年5月10日下午13：30在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2021年年度股东大会现场会议，并提供网络投票方式，将本次会议审议通过的上述第2-14及16-18项议案共计十六项提案和第五届监事会第八次会议审议通过的议案提交股东大会审议。

  《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

  4、广发证券股份有限公司关于相关事项的核查意见；

  5、其他文件。

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零二二年四月二十日

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2022-016

  浙江众成包装材料股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月18日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，拟于2022年5月10日下午13:30在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2022年4月18日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月10日下午13:30在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室召开2021年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）下午13:30；

  （2）网络投票时间：

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2022年5月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年5月5日（星期四）。

  7、出席对象：

  （1）于2022年5月5日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、现场会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。

  二、会议审议事项：

  表一、本次股东大会提案编码表

  ■

  上述提案已经分别经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关董事会、监事会决议公告及有关议案内容的公告已分别刊登在2022年4月20日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  注1、本次股东大会所审议的议案没有需要累积投票表决的议案；上述第11、15-18项共计5项为需要以特别决议审议通过的事项，其他没有需要以特别决议审议通过的事项；没有需要逐项表决的提案。

  注2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求，上述第3、5-14项共计11项为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、参加现场会议的登记方法：

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

  2、登记时间：2022年5月6日9:00一11:00、13:30一17:00

  3、登记地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部办公室。

  4、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2022年5月6日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程：

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项：

  1、现场会议联系方式：

  联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829

  公司地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼四楼证券部办公室

  邮 编：314100

  联系人：许丽秀、楚军韬

  2、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  4、授权委托书及回执后附。

  5、根据地方政府和公司的疫情防控要求，建议准备报名参加现场会议的股东尽量不要选择乘坐公共交通工具前来参会；股东进入公司须出示个人健康码、行程码、测温，过去14天不存在中高风险地区旅居史等符合防疫要求情况下方可参会，具体可查询或咨询地方防疫部门。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第八次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议

  3、其他文件。

  特此通知。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  董事会

  二零二二年四月二十日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：参会登记表

  附件一：参加网络投票的具体操作流程：

  一、网络投票的程序：

  1、投票代码：362522；投票简称：“众成投票”。

  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序：

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月10日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  四、网络投票注意事项：

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  （说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

  ■

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数：

  委托人股票账号：

  受托人姓名及签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、委托人为法人的，应当加盖单位公章；

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  浙江众成包装材料股份有限公司

  2021年年度股东大会参会登记表

  截止2022年5月5日下午深圳证券交易所收市后，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票（股票代码：002522），拟参加公司2021年年度股东大会。

  ■

  证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2022-007

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2022年4月8日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2022年4月18日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席张洋先生主持，应到监事5名，实到监事5名，其中监事周文化先生以通讯方式出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

  1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

  公司《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》；

  监事会经审核认为：公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

  监事会认为，公司制定的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同时，该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》中的相关规定。因此监事会同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告（2021年度）〉的议案》；

  监事会经审核认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度体系，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

  公司董事会编制的《关于公司内部控制的自我评价报告（2021年度）》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况。监事会对《关于公司内部控制的自我评价报告（2021年度）》无异议。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年度）〉的议案》；

  监事会经审核认为：1、公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；2、公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021年度）》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司对募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  监事会经审核认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的各类现金管理产品等，有利于提高闲置募集资金的投资收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司在2022年度内继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度为合计不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用募集资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币2亿元，并同意将其提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》；

  监事会经审核认为：公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营所需流动资金等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的积极措施，有利于提高闲置资金的收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在2022年度内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点使用自有资金购买的现金管理产品余额合计不高于人民币10亿元，并同意将其提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司2022年度各类融资提供担保的议案》；

  监事会经审核认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司2022年度拟向银行等金融机构的各类融资活动提供担保，有利于保障其生产运营。公司拟担保的对象是控股子公司，公司对其有完全的控制权，且公司在完成控制权变更后，近期对众立合成材料的管理也进行了进一步优化，逐步加强了对其的管控能力，其目前正处于发展期，财务管理规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。因此，我们同意本次提供担保事项，担保额度为不超过人民币125,000.00万元，公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一时点的实际担保余额合计不超过本次审批的担保额度，并同意将其提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司持股5%以上股东2022年度向公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

  监事会经审核认为：本次公司持股5%以上股东继续向控股子公司众立合成材料提供财务资助，有助于促进众立合成材料稳步健康发展，符合公司整体战略和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意本次公司持股5%以上股东继续向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  12、会议审阅了《关于购买董监高责任险的议案》；

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  13、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

  本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并将以特别决议的方式进行表决。

  修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  特此公告。

  浙江众成包装材料股份有限公司

  监事会

  二零二二年四月二十日

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