赞宇科技集团股份有限公司2021年度报告摘要

  赞宇科技集团股份有限公司

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2022-016

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以460,446,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

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  2、报告期主要业务或产品简介

  2021年，公司积极应对百年变局和世纪疫情交织带来的严峻挑战，扎实践行“以人为本、诚实守信、创新发展”的发展理念，牢牢贯穿“坚持主业发展”这条主线，着力强化“日化产业”和“油化产业”两大支撑，全力做好“产能升级、创新创优、协同发展”三个保障，充分发挥公司在表面活性剂和油脂化学品领域龙头企业的优势，强化并优化国内的产业布局，新建高起点高水准的产业基地，适度延伸产业链，拓展液洗OEM业务，有效巩固市场及行业地位，在乘风破浪中勇毅笃行，各项产业呈现高质量稳健发展的良好态势。

  （一）主要业务

  公司是一家专注于表面活性剂和油脂化工产品研发、生产和销售的企业，现有表面活性剂产能104万吨/年、油脂化工产能81万吨/年，是我国表面活性剂与油脂化工龙头企业之一。2021年度公司表面活性剂及油脂化工业务占业务收入的比例在90%以上，是公司的主要业务，体现出以表面活性剂和油脂化工业务为主导业务的双主业双轮启动模式。第三方检测服务以及污水治理服务占比较小。

  公司在浙江嘉兴、四川眉山、河南鹤壁、广东韶关等地建有生产基地，同时在广东江门、河南安阳等地设有加工基地。

  （二）主要产品及工艺流程

  1、表面活性剂产品

  公司生产的表面活性剂产品主要包括以AES、AOS、磺酸为代表的阴离子表面活性剂，以6501、CMEA为代表的非离子表面活性剂以及以CAB、CAO为代表的两性离子表面活性剂。公司表面活性剂产品具有较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿等特性，广泛用作洗涤剂、起泡剂、润湿剂、乳化剂和分散剂。

  公司目前生产表面活性剂的工艺主要包括磺化工艺和酰胺化工艺，其中磺化工艺主要生产AES、AOS、LAS、MES等阴离子表面活性剂，酰胺化工艺主要生产6501、CMEA等非离子表面活性剂以及CAB、CAO等两性离子表面活性剂。

  表面活性剂主要产品工艺流程：

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  表面活性剂上下游产业链：

  表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业。油脂化工业和石油化工业为表面活性剂行业提供脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等主要原材料。原材料价格波动对表面活性剂的成本和利润水平产生重要影响。表面活性剂下游应用领域涵盖洗涤用品、化妆品、纺织印染、食品加工、农用助剂、建材、矿物浮选、石油开采、油品处理等，应用领域广泛。

  2、油脂化学品

  公司生产的油脂化学品主要产品包括硬脂酸、脂肪酸、油酸、单酸、二聚酸、聚酰胺树脂、单甘脂、甘油、脂肪酸盐及其他助剂等。

  油脂化工产品主要以绿色可再生资源一天然油脂为基础原料，经过化学反应，如氢化、水解、酯化、精馏等反应生产出下游应用广泛、品种丰富的精细化及衍生产品。

  油脂化学品主要产品工艺流程：

  （1）氢化工艺

  ■

  （2）硬脂酸工艺

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  油脂化学品上下游产业链：

  公司油脂化学产品主要以工业棕榈油、动植物油脂、植物油脚为原料，在日化、食品、塑料、橡胶、涂料、建材、养殖、医药、纺织、军工、冶金、矿产等领域均有广泛的应用。

  3、第三方检测服务

  公司第三方检测业务涉及食品、化妆品、洗涤用品、保健品、职业健康、安全卫生、环境、安全评价等多个检测服务领域，主要业务集中在浙江省内，并逐步向外省拓展。2021年11月赞宇检测收购广州南方医大，检测业务通过合理布局及结构调整。由于行业进入门槛的放开，2021年国内检测行业仍然存在小而散乱现象，竞争持续加剧，政府监管力度不断加大，运行成本增加，行业毛利率持续下降。为适应市场变化，检测板块各子公司进行了目标分解，内强管理，外拓业务。

  4、污水治理服务

  控股子公司新天达美采用“STCC碳系载体生物滤池技术”，为城镇污水处理、湖泊水质净化与生态修复、河流水生态保护、污水处理厂升级改造等水资源利用提供技术解决方案、工程建设、装置设备和技术服务，主要业务模式包括EPC、BOT、PPP等，在湖北省、重庆市、河南省、宁夏回族自治区等地区建设和营运多个污水处理项目。

  因疫情、财政与货币政策的调整，对新天达美在市场营销、项目建设及运营管理的进度上造成了滞缓。针对新天达美面临的内外部问题和压力，2021年度公司加强内部管理，夯实业务基础，加快应收款回收，优先处理解决好存量项目的问题，把规避风险、调整整顿、解决问题放在工作的首位。

  （三）经营模式

  1、采购模式

  公司结合需求量、物资市场行情，采用正式招标、比价书方式、口头询价、议价和加工合作等模式进行采购。公司设立了相关采购业务中心及管理部门，按照产品类别、市场价格及综合库存情况进行统一计划并确定采购方案。公司紧密跟踪国外进口原料和国内自产原料的价格，利用两者的不同步和差异，择机采购，作为原料的供应和补充。对于生产所需的辅料，主要由生产基地采用就近原则进行市场采购，节省运输成本。

  针对使用量最大的主要原材料，采取了“多点持续跟踪、综合最优采购”的策略，即根据化工产品原料与中间产品价格波动存在的不同步相关的特点，持续跟踪基础原料（如天然油脂等）与中间原料（如脂肪醇和脂肪醇聚氧乙烯醚）的价格变动趋势，确定最优的采购策略，并通过委外加工获得所需原材料。如：脂肪醇聚氧乙烯醚是公司的主要原材料，公司现已建立了稳定的天然油脂一一脂肪醇一一脂肪醇聚氧乙烯醚的委托加工链，可以通过关注天然油脂、脂肪醇价格变化，掌握最终原料脂肪醇聚氧乙烯醚的采购价格。具体如下：当油脂价格合适时，公司直接采购油脂，经两道加工得到脂肪醇聚氧乙烯醚；当脂肪醇价格合适时，公司直接采购脂肪醇，经一道加工得到脂肪醇聚氧乙烯醚；当脂肪醇聚氧乙烯醚价格合适时，公司直接采购脂肪醇聚氧乙烯醚。

  公司对供应商进行定期的考核评审，不断开发有发展潜力的供应商，淘汰不能满足公司采购要求的供应商，使供应商处于良好的竞争和稳定供货状态，较好的控制原材料的采购成本。

  2、生产模式

  报告期内，公司采取自有产能加工、租赁产能加工结合的生产模式。考虑到下游日化产品消费市场布局的特点，公司在主要产品消费地或主要原料供应地进行合理的产能布局布点（自建产能或者租赁产能）以实现合理的市场覆盖，同时尽量减少原料或产品远距离运输造成的不合理物流成本；各个生产节点的生产控制都由公司生产技术部统一协调控制，生产技术部、品质管理部、市场综合部在生产工艺技术和生产消耗、质量控制、物流管理等方面进行支持和管理，以保证生产过程的效率和质量。在生产中，公司对一些产品会进行适量备货，以保证交货的及时性。

  3、销售模式

  公司直接面向市场独立销售，具有完整的销售业务体系。总体上采取集团统筹销售的模式，集团总部设立日化营销中心以及油化营销中心，分别负责日化及油化各业务经营主体的营销相关事宜。

  公司目前采取的是直销销售模式，公司运用自身的销售体系直接销售，无论国内国外销售，均针对客户和区域进行划分，防止内部无序竞争。

  公司建立了完整的内贸和外贸体系。在内销中，公司通过建立目标客户的资料库，跟踪并及时了解客户的需求，制订相应的市场推广方案将产品销售给终端客户；在外销中，公司直接将产品销售给终端客户。

  （四）市场份额情况

  随着行业集中度的提升，公司天然油脂基表面活性剂产品的总销售量位居同行业前列，第一大产品AES及第二大产品LAS均保持在同行业第一位。

  公司表面活性剂和油脂化学品的市场占有率均占三分之一以上，是国内研究和生产表面活性剂、油脂化学品的龙头企业之一。

  （五）竞争优势

  1、技术优势

  （1）表面活性剂与油脂化学品领域

  公司作为由专业科研院所转制而来的表面活性剂专业企业，承继了原科研院所较强的专业研发力量。公司在表面活性剂及油脂化学品两大精细化工制造领域，积极发挥省重点企业研究院和重点实验室的平台优势，立足于新产品、新工艺的技术研究，针对相关技术产品产业化的需要不断进行技术创新。

  2021年度公司完成“尾气回用产业化技术”、“生物酶法关键技术”等新产品、新技术的研制，发表论文35篇，申请国家发明专利12项；申请国家、省、市级科研项目22项，获得立项9项；参与大型技改和生产工程项目，形成成果转化3项。

  2021年公司荣获中国轻工业百强企业、科技百强企业，浙江民营企业200强企业、杭州市制造业（数字经济）百强企业，被中国洗涤用品工业协会评为年度“创新升级之星”企业、“科技创新突出贡献企业奖”、 日化产品优秀原料供应商，在日化企业供应商评比中荣获优秀供应商金牌、卓越供应商等荣誉。

  公司拥有气相色谱仪、液相色谱仪、液质联用仪、气质联用仪、离子色谱仪、超高效液相色谱仪等一大批先进的专用仪器，科研成果产业化能力在行业中处于领先水平。

  （2）检测服务领域

  各检测子公司在检测专业人才引进和培养、检测设备升级换代等方面不断加大资金投入，持续优化检测工艺流程，加强各子公司之间、行业之间的检测技术交流与合作。继浙江公正2016年被认定为国家高新技术企业外，2017年杭康检测也被认定为国家高新技术企业，2018年浙江金正通过国家高新技术企业的申请认定工作。由公正检测、金正检测、宏正检测、杭康检测四家食品检测公司为基础，公司“食品企业质量安全检测技术示范中心”于 2018年11月11月通过工业和信息化部获批成立。

  （3）污水处理领域

  公司之控股子公司新天达美是一家致力于污水处理、受污染水体净化、水资源保护与修复的高新技术企业，运用拥有自主知识产权的“STCC碳系载体生物 滤池技术”及其衍生技术为提供污水处理、湖泊河流水质净化的解决方案。公司的核心技术“STCC碳系载体生物滤池技术”创造性地将自然微生物协同净化原理与曝气生物滤池工艺高效结合，较大限度地发挥污水中微生物群落自我繁衍修复的功能，利用公司自主研发的具有自净功能的多种净化材料，组成复合填料床，再通过特殊的曝气系统在填料床中形成好氧、缺氧和厌氧交替的环境，达到脱氮和除磷的目的。

  2、市场优势

  公司在日用化工领域陆续以自建工厂及租赁加工模式，结合生产基地区域布局、销售渠道和物流运输等因素，进行了全国性生产基地合理布局，客户交付能力及运输成本管理方面具有明显优势。表面活性剂行业经过持续的整合已取得实际效果，同时随着国内环保安全监管的强化，报告期内公司的行业地位及市场份额进一步巩固和提升，公司装置开工率提升，产销规模扩大，竞争力及盈利能力得到进一步增强。

  公司最主要的油化工厂杜库达位于印尼雅加达的保税区，在棕榈油采购价格、便利性、在途时间、运输费用、生产成本等方面存在明显优势。报告期内油脂化学品市场供需状况好转，加之公司精细化管理及节能降耗、降本增效、技术创新等方面的持续优化，使公司的盈利能力大幅提升。公司2019年底收购江苏金马、诚鑫化工及维顿生物在油脂化学品细分领域的产品结构进一步优化，与杭州油化、杜库达的产品形成差异化，在国内、外市场拓展方面将发挥更大的协同效应。

  3、成本优势

  公司在日用化工及油脂化工细分领域的行业龙头地位和规模优势较为明显，公司在国内日化和油化领域的产业布局趋于完善，与上游原料供应商、下游客户已保持多年战略合作关系，与其他行业竞争对手相比较，有较好的材料采购成本和物流运输成本优势。为了应对大宗原材料价格大幅波动对公司销售毛利水平的影响，报告期内公司与部分战略客户加强了产品定价协商机制，通过“受托来料加工”、“材料+加工费”等结算模式获取较为稳定的经营收益。

  4、管理优势

  公司重视精细化和规范化管理，针对表面活性剂行业和油脂化工行业的经营特点，充分利用自身在行业内的技术、品牌、经营、生产等方面的优势，根据自身实际情况，建立起一整套包括生产、研发、营销、质量、成本控制、人力资源等管理制度，形成了一支成熟、稳定、专业的管理团队，培养了一批具有较高学术水平和较强业务能力、务实进取、具有现代企业经营理念的专业人才。专业化的管理理念和结构合理的人才队伍为公司良性、快速和持续的发展提供了保障。

  （六）竞争劣势

  1、区域性产能不足，限制市场开拓

  为满足市场需求公司积极扩大生产能力，并通过委托加工等方式增加供应能力，但是仍然无法满足客户需求，制约了公司销售规模和市场份额的提高。同时，由于受到产能限制而采取的委托加工等生产模式，加大了公司采购、生产和销售管理的难度，相对提高了公司的生产成本，限制了公司综合毛利率水平的提高。

  2、与国际领先企业相比技术水平和国际市场份额仍有差距

  多家表面活性剂行业和油脂化工行业的国际知名企业（如德国巴斯夫、法国罗地亚、日本花王和南非沙索等）拥有强大的资金、技术、研发、品牌等优势，公司与之相比，在技术水平和国际市场份额等方面存在差距。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  无。

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2022-014

  赞宇科技集团股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第二十八次会议于2022年4月19日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2022年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

  公司独立董事徐亚明女士、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度董事会工作报告》。

  该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

  二、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

  三、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

  经审阅公司编制的2021年度报告及摘要，董事会认为：公司编制《2021年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本董事会及董事会全体成员保证2021年度报告及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》相关公告。

  该议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

  四、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

  2021年实现营业总收入11,201,212,668.12元；实现利润总额1,042,867,467.94元；归属于上市公司股东的净利润796,031,719.07元。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度财务决算报告》。

  该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

  五、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度公司利润分配的预案》；

  为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以扣除通过回购专户持有本公司股份后的总股本460,446,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），共计派发现金红利92,089,272.4元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。

  该议案尚须交公司 2021年度股东大会审议。

  六、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》及《证券时报》公告。

  七、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

  具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《2021年度内部控制自我评价报告》。

  八、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2022年度财务审计机构。

  该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

  九、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

  根据公司生产经营正常需要，提高公司决策效率，2022年度公司及子公司申请银行综合授信额度不超过人民币67亿元。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信额度公告》及《证券时报》公告。

  该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

  十、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；

  考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2022年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

  该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议

  十一、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》及《证券时报》公告。

  十二、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展商品衍生品交易的可行性分析报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展商品衍生品交易的可行性分析报告》。

  十三、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度开展商品衍生品交易的议案》；

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度开展商品衍生品交易的公告》及《证券时报》公告

  十四、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

  十五、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》；

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》及《证券时报》公告

  十六、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及章程附件相关条款的议案》；

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司章程》。

  该议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。

  十七、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

  具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于计提资产减值准备的公告》。

  十八、 会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》；

  公司定于 2022年5月12日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。

  具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2021年度股东大会的通知》。

  特此公告！

  赞宇科技集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2022-027

  赞宇科技集团股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议基本情况

  1、股东大会召开届次：2021年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十八次会议通过，决定召开2021年年度股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2022年5月12日（周四）13：30

  （2）网络投票时间为：2022年5月12日（周四）

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日09:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开及投票方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日：2022年5月9日（周一）

  7、出席对象：

  （1）于股权登记日2022年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会提案编码示例表

  ■

  注1：本公司独立董事将在2021年年度股东大会上做述职报告。

  2、披露情况

  上述议案的内容详见 2022年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》。

  上述第8、9项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，其余议案均需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。上述第9项议案需逐项表决。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。因此议案3、5、6需要对中小投资者的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  2、登记时间：2022年5月10-11日09:00--11:30， 13:00--16:00。

  3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月11日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5、会议联系人：任国晓、郑乐东

  联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

  6、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司五届二十八次董事会会议决议

  2、公司五届二十三次监事会会议决议

  特此公告。

  2、授权委托书

  3、参会回执

  赞宇科技集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362637；投票简称：赞宇投票

  2. 填报表决意见。

  本次股东大会的审议的提案均为非累计投票提案。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提

  案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

  股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

  具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；

  如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

  见为准。

  二、采用交易系统投票的投票程序

  1、投票的时间为 2022年5月12日9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、采用互联网系统的投票程序

  （1）互联网投票系统投票时间为：2022年5月12日09:15-15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附将2：授权委托书

  授 权 委 托 书

  赞宇科技集团股份有限公司：

  本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2021年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

  如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

  1、是 □ 2、否 □

  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人深圳股票帐户卡号码：

  委托人持股数：

  委托日期：2022年 月 日

  受托人签名：

  附件3：参会回执

  参加会议回执

  截至2022年5月9日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2021年年度股东大会。

  持有股数：

  股东账号：

  姓名（签字或盖章）：

  时间：

  注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2022-015

  赞宇科技集团股份有限公司

  第五届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年4月19日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2022年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度监事会工作报告》。

  本议案须提交2021年度股东大会审议。

  二、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《2021年年度报告及摘要》；

  监事会对公司2021年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案须提交2021年度股东大会审议。

  三、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度财务决算报告》；

  监事会认为《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案须提交2021年度股东大会审议。

  四、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度公司利润分配的预案》；

  监事会认为：公司 2021年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意以扣除通过回购专户持有本公司股份后的总股本460,446,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元（含税），共计派发现金红利92,089,272.4元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。

  本议案须提交2021年度股东大会审议。

  五、 会议以会议以 3 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

  经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  本议案须提交2021年度股东大会审议。

  六、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  经审核，我们认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

  七、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度开展商品衍生品交易的议案》；

  经审核，我们认为：公司开展商品衍生品交易，主要是为了有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。该事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用自有资金开展商品衍生品交易。

  八、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》；

  经审核，我们认为：公司开展外汇衍生品交易是围绕经营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，并履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易。

  九、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为，公司本次计提资产减值的决议程序合法，依据充分；符合 《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

  特此公告！

  赞宇科技集团股份有限公司

  监事会

  2022年4月19日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2022-019

  赞宇科技集团股份有限公司

  2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3420号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用定价发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票4,784.10万股，发行价为每股人民币8.57元，共计募集资金40,999.74万元，坐扣承销和保荐费用188.68万元后的募集资金为40,811.06万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年1月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.44万元后，公司本次募集资金净额为40,668.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕19号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  金额单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赞宇科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月25日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  募集资金投资项目用于补充流动资金，无法单独核算效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  特此公告！

  赞宇科技集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2021年度

  编制单位：赞宇科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  [注]本年度投入金额包含募集资金的孳生利息收入净额19.09万元

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2022-018

  赞宇科技集团股份有限公司

  2021年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《2021年度利润分配的预案》，该事项尚须提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2021年度财务报告，公司2021年归属于上市公司股东的净利润796,031,719.07元，母公司实现净利润435,122,587.26元。截至2021年12月31日，归属于上市公司股东的可供股东分配的利润为1,906,662,854.59元，归属于母公司的可供股东分配的利润为849,253,375.54元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为849,253,375.54元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，并结合广大投资者的合理诉求，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：公司以扣除通过回购专户持有本公司股份后的总股本460,446,362股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利92,089,272.4元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

  如在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，利润分配按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。2021 年度利润分配预案基于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

  三、本次利润分配预案的决策程序：

  1、董事会意见

  公司第五届董事会第二十八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2021年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司第五届监事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2021年度利润分配的预案》。

  监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。

  3、独立董事意见

  公司 2021年度利润分配预案是基于公司 2021年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021年度股东大会审议。

  四、相关风险提示

  1、若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

  2、本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后确定最终方案，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

  六、备查文件

  1、公司五届二十八次董事会会议决议；

  2、公司五届二十三次监事会会议决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告！

  赞宇科技集团股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2022-020

  赞宇科技集团股份有限公司

  关于2021年度计提资产减值准备的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月19日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届第二十三次监事会审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

  一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

  公司对2021年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资及商誉、应收款项、存货、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2021年度信用减值损失及资产减值损失9,909.53万元，计提各项损失明细如下：

  ■

  二、 本次计提信用资产减值损失、资产减值损失具体说明

  1、应收款项及坏账准备计提

  公司按照《企业会计准则》及坏账准备计提会计政策，对纳入合并范围内的各公司应收账款、其他应收款、长期应收款期末余额进行分析，并按照预期信用损失率，计提2021年度坏账准备共计6,057.24万元，减少公司2021年度合并营业利润6,057.24万元。

  2、存货跌价准备计提

  资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，2021年度共计提存货跌价准备254.19万元。

  3、合同资产减值损失

  根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的有关规定，对纳入合并范围内的各公司合同资产期末余额进行分析，计提2021年度合同资产减值损失共437.24万元，减少公司2021年度合并营业利润437.24万元。

  4、商誉减值准备计提

  （1）杭环检测公司

  公司于2015年11月完成对杭州市环境检测科技有限公司（以下简称“杭环检测”）70%的股权收购，支付股权转让款3,360万元，形成合并商誉2,567.3万元。2021年计提商誉减值准备352.78万元，截止2021年末累计计提商誉减值准备806.45万元，2021年末公司该项投资形成的商誉账面价值为1,760.85万元。

  公司根据杭环检测2021年度实际经营情况，剔除非正常性因素后按照未来现金流量折现法，对杭环检测截止2021年12月31日的相关资产组的可回收价值进行了重新估算。杭环检测经重新估算后的相关资产组的可回收价值4,300.00万元，低于账面价值4,803.97万元，确认的商誉减值损失503.97万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失352.78万元。

  （2）诚鑫化工和维顿生物公司

  2019 年 12 月 11 日，公司因非同一控制下企业合并取得诚鑫化工和维顿生物 65%股权，合并对价为 11,210.36万元。诚鑫化工和维顿生物在购买日的净资产公允价值为 8,739.75万元，公司将购买成本扣除诚鑫化工和维顿生物在购买日的净资产公允价值后的差额 2,470.61万元计入商誉。2021年计提商誉减值准备601.47万元，截止2021年末累计计提商誉减值准备1,031.24万元，2021年末公司该项投资形成的商誉账面价值为1,439.38万元。

  公司根据诚鑫化工和维顿生物2021年度实际经营情况，剔除非正常性因素后按照未来现金流量折现法，对诚鑫化工和维顿生物截止2021年12月31日的相关资产组的可回收价值进行了重新估算。诚鑫化工和维顿生物经重新估算后的相关资产组的可回收价值为17,350.00万元，低于账面价值18,275.33万元，确认的商誉减值损失925.33万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失601.47万元。

  5、无形资产减值准备

  根据《企业会计准则》相关规定，对纳入合并范围内的各公司无形资产期末余额进行分析，按照企业实际经营情况，剔除非正常性因素后按照未来现金流量折现法，对PPP项目特许经营权截止2021年12月31日的相关资产组的可回收价值进行了重新估算，根据相关资产组的可回收价值低于账面价值的差额计提无形资产减值，PPP项目特许经营权计提无形资产减值准备2,206.61万元。

  三、本次核销资产情况概况

  根据《企业会计准则》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收款项进行清理，并予以核销。本次核销的应收款项金额合计3,582.73万元。

  四、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司财务状况的影响

  本次计提信用减值损失、资产减值损失合计9,909.53万元，将减少公司 2021 年度合并利润总额9,909.53万元。所计提信用减值损失、资产减值损失金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

  五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

  董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司基于谨慎性原则和一致性原则，主要对公司长期股权投资及商誉、应收账款等按照《企业会计准则》计提了资产减值准备，本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备。

  六、监事会的意见

  监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合 《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司 资产状况和经营成果。

  七、独立董事的意见

  经过审核，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

  （下转B228版）

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