赞宇科技集团股份有限公司关于2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告_新浪财经

（上接B227版）

八、备查文件

1、公司五届二十八次董事会决议

2、公司五届二十三次监事会决议

3、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见

4、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技公告编号：2022-021

赞宇科技集团股份有限公司

关于2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2022年4月19日审议通过了《关于2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，2022年度公司及子公司核定银行授信担保额度事项尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2022年度银行融资综合授信担保额度，具体核定担保额度明细情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：1、本公司及子公司在上述核定担保额度内，以及在本议案2021年度股东大会审议通过日至2022年度股东大会召开日的期限内，与各银行或其他金融机构签署融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。

2、除全资子公司外，本公司与控股子公司其他股东按照股权出资比例，为其申请上述银行综合授信提供担保。

二、被担保方基本情况

1、嘉兴赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：华文高

（2）注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内

（3）注册资本：28,500万元

（4）经营范围：生产：十二烷基苯磺酸（凭有效安全生产许可证生产经营）。货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式），表面活性剂、纺织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务；蒸汽供应、仓储管理服务（以上范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为554,366,656.40元，负债为168,290,991.63元，净资产为386,075,664.77元，资产负债率为30.36%；2021年营业收入为681,114,961.52元，净利润为70,479,212.61元。

2、杭州油脂化工有限公司

（1）法定代表人：芮兴良

（2）注册地址：杭州市萧山区临江工业园区经八路1188号

（3）注册资本：20,000万元

（4）经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;食品添加剂销售;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;日用化学产品制造;日用化学产品销售;非食用植物油加工;非食用植物油销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;润滑油加工、制造（不含危险化学品）;润滑油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目;食品添加剂生产;货物进出口;食品经营;饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为1,071,649,017.38元，负债为576,933,210.04元，净资产为494,715,807.34元，资产负债率为53.84%；2021年营业收入为2,582,911,469.62元，净利润为179,566,899.63元。

3、杭州赞宇化工有限公司

（1）法定代表人：王侃

（2）注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号C706室

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;日用化学产品销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目∶技术进出口;货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营∶一般项目∶日用化学产品制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在∶萧山区萧山经济技术开发区桥南区块鸿达路201号）

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为436,768,493.52元，负债为244,621,638.56元，净资产为192,146,854.96元，资产负债率为56.01%；2021年营业收入为2,150,929,771.55元，净利润为88,079,234.06元。

4、浙江赞宇新材有限公司

（1）法定代表人：王宇亮

（2）注册地址：浙江省浦江县凤荷路589号月泉智能装备产业园1号楼二楼

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为286,544,208.16元，负债为108,344,864.78元，净资产为178,199,343.38元，资产负债率为37.81%；2021年营业收入为1,107,316,793.88元，净利润为64,290,464.86元。

5、武汉新天达美环境科技股份有限公司

（1）法定代表人：陈美杉

（2）注册地址：武汉东湖高新技术开发区长城科技园光谷激光产业园501室

（3）注册资本：15,000万元

（4）经营范围：环保产品的研制、开发、技术服务、批发零售；环保工程设计、施工；环保检测；市政工程设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；建筑智能化工程设计、施工。

（5）股东及出资情况：公司持有73.815%的股权，其余股东分别为：珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）持有19.585%、武汉光谷成长创业投资基金有限公司持有3.3%、深圳飞马致远八号投资管理企业(有限合伙)持有1.65%、深圳飞马智盈三号投资管理企业（有限合伙）持有1.65%。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为1,227,422,377.91元，负债为896,074,796.12元，净资产为331,347,581.79元，资产负债率为73.00%；2021年营业收入为77,158,156.38元，净利润为-69,039,305.92元。

6、河南赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：李忠红

（2）注册地址：河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝园路东段

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：日用化学品、洗涤用品、表面活性剂、油脂化学品、精细化工产品、水泥添加剂（以上经营范围不含危险化学品）的研发、生产及销售，工业油脂、动植物油脂、油脂油脚、油脂皂脚的收购处置及综合利用，经营进出口业务、仓储及运输业务。

（5）股东及出资情况：公司持有51%股权，河南正商企业发展集团有限责任公司持有49%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为707,433,321.70元，负债为613,928,714.58元，净资产为93,504,607.12元，资产负债率为86.78%；2021年营业收入为139,479,122.83元，净利润为-1,559,287.64元。

7、江苏金马油脂科技发展有限公司

（1）法定代表人: 丁永志

（2）注册地址: 射阳县临海镇同胜居委会

（3）注册资本：9,928 万元

（4）经营范围: 油酸、硬脂酸、甘油、棕榈油、单酸、二聚酸、老胶、聚酰胺树脂、脂肪酸研发、制造、销售；妥尔油销售；动植物废油及油脚收购；太阳能、风能技术研发、投资；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（5）股东及出资情况:公司持有60%股权；赵泉泉持有20%股权；赵栋成持有20%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为279,952,967.66元，负债为131,664,199.72元，净资产为148,288,767.94元，资产负债率为47.03%；2021年营业收入为278,092,135.03元，净利润为23,989,354.40元。

8、广东赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：葛成梁；

（2）注册地址：江门市新会区古井镇官冲村大交口、交马坪（土名）；

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：研发、生产、销售：表面活性剂、水性涂料、日用化工产品、化工原料（不含危险化学品）、化妆品、洗涤用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（5）股东及出资情况：公司持有广东赞宇 100%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为337,610,930.38元，负债为240,235,893.32元，净资产为97,375,037.06元，资产负债率为71.16%；2021年营业收入为20,535,363.72元，净利润为-4,665,465.80元。

9、眉山赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：卢学军

（2）注册地址：四川省眉山市东坡区高新技术产业园区君乐路9号

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：一般项目∶技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;化妆品批发;日用化学产品制造;日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;塑料制品制造;塑料制品销售;纸制品制造;纸制品销售;货物进出口;技术进出口;热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项且;危险化学品生产;危险化学品经营;化妆品生产;食品用洗涤剂生产;包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（5）股东及出资情况：公司持有眉山赞宇 100%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为240,440,550.47元，负债为107,022,275.74元，净资产为133,418,274.73元，资产负债率为44.51%；2021年营业收入为268,112,850.50元，净利润为28,679,629.02元。

10、沧州赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：徐坤华

（2）注册地址：沧州渤海新区临港经济技术开发区西区循环经济促进中心513室

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：研发、制造、销售：表面活性剂、日用化工产品、化妆品、洗涤用品、包装材料、精细化工产品、化工原料（以上经营范围不含危险化学品）；货物进出口业务；仓储、道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）股东及出资情况：公司持有眉山赞宇 100%股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日,该公司总资产为71,908,140.39元，负债为18,000.00元，净资产为71,890,140.39元，资产负债率为0%；2021年营业收入为0元，净利润为-109,859.61元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及子公司之间的审批担保额度（非实际担保金额）为人民币 450,000万元。合同签署的担保金额为人民币 353,803.53万元，全部为合并报表范围内的公司及子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司2021年12月31日经审计净资产（436,979.63万元）的比例为80.97%。

截止目前，公司及子公司实际担保总额为人民币 197,462.29万元，占公司2021年12月31日经审计净资产（436,979.63万元）的比例为45.19%。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、具体执行授权

在上述担保额度内的银行融资综合授信及担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为2021年度股东大会审议通过日至2022年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、董事会意见

为满足各子公司的业务发展的需求，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公司为子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司的控股子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技公告编号：2022-022

赞宇科技集团股份有限公司

关于2022年度公司及子公司

申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2022年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》。本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、申请授信额度的基本情况

2022年公司将对日用化工、油脂化工两大产业的产能大力投资建设，销售规模将稳步增长，污水处理环保产业的维持正常投入，第三方检测认证业务正常发展、积极稳健地推动贸易代理业务，对公司日常运营资金及贸易项下的融资授信需求将进一步增加。

截至2022年3月31日，公司及控股子公司已取得流动资金、并购贷款、BOT项目贷款等银行综合授信总额为人民币35.49亿元。

根据公司生产经营正常需要，为提高公司决策效率，2022年度公司及所属控股子公司，拟分别向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、邮储银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、平安银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行、浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、大华银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司等金融机构，申请银行综合授信规模总额不超过人民币67亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司与授信银行签署相关协议。授权期限为2021年度股东大会审议通过日至2022年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技公告编号：2022-023

赞宇科技集团股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于202年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2022年度审计机构，具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构。聘任会计师事务所事项经公司2021年度股东大会审议通过后，授权公司总经理代表公司与天健签署《审计业务约定书》，具体审计费用由公司经营层根据2022年度实际审计工作量决定支付金额。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

2022年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健为公司2022年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可意见

天健具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘天健为公司2022年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

经审查，天健具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们认为聘任天健为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘天健作为公司2022年度的审计机构。

3、董事会审议情况

公司于2022年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意续聘天健为公司2022年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘2022年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、五届二十八次董事会决议

2、审计委员会会议记录

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技公告编号：2022-024

赞宇科技集团股份有限公司

关于2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及所属控股子公司在授权期限内，拟以循环使用方式、总额不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，授权总经理在额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。授权期限为公司董事会审议通过日起12个月。具体情况如下：

一、投资概况

1．投资目的

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为更好地实现公司资产的保值与增值，提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，保障公司股东利益，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行理财产品购买。

2．投资金额

使用闲置自有资金购买理财产品的总额度不超过20,000万元（含 20,000万元）人民币。

3．投资方式

投资方式：购买委托理财产品由公司及下属子公司进行，授权管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

投资品种：公司及所属控股子公司拟购买的理财产品品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的低风险、稳健型理财产品，信托类产品以及深圳证券交易所等认可的其他投资。所投资品种要求风险较低，预期收益高于同期银行活期存款利率，不得购买以股票及其衍生品或者无担保产权为投资标的物的理财产品。

风险等级：安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品。

4．投资期限

在该资金额度内，单笔理财产品的投资期限不超过12个月。

5．资金来源

公司及控股子公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营所需流动资金。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

公司购买理财产品可能存在以下风险：

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此实际收益不可预期；

（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

（4）相关工作人员的操作风险等。

2、风险控制措施

（1）公司及控股子公司在上述授权额度内的资金仅限于购买理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。

（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；

（4）理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司的日常经营，不会影响公司及控股子公司主营业务正常开展。

四、决策程序

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》以及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无须提交公司2021年度股东大会审议。

五、专项意见

1、独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

我们同意本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。

2、监事会意见：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

六、备查文件

1、公司五届二十八次董事会决议；

2、公司五届二十三次监事决议；

3、独立董事关于五届二十八次董事会相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技公告编号：2022-025

赞宇科技集团股份有限公司

关于2022年度开展商品衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2022年度开展商品衍生品交易的议案》。为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司2022年度拟使用自有资金开展商品衍生品交易，计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权市场的风险控制功能，有效规避价格波动带来的不稳定影响。现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

公司及下属子公司主要经营表面活性剂、油脂化学品的生产，需要大量棕榈油、棕榈仁油、椰子油等，油脂油料价格受国际、国内市场供需影响较大，为规避原材料、成品及其他相关产品价格的大幅波动给公司经营带来不利影响，公司拟开展商品衍生品交易，计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期货、期权市场的风险控制功能，有效规避价格波动带来的不稳定影响，提升公司经营水平，保障公司持续健康运行。

2、投资金额

依据公司2022年度生产经营计划，拟投入的商品衍生品交易量不超过公司原材料的库存的50%；任一时点商品衍生品交易的业务规模（总购买额度）不超过商品价值等值人民币2亿元，采用滚动建仓方式，额度可以循环使用。

3、投资方式：商品期货交易所挂牌交易的大豆、豆油、豆粕、菜籽油、棕榈油等油脂油料及相关农产品的期货及期权合约。

4、投资期限：董事会审议通过之日起12月。

5、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

二、投资可行性分析

公司已经具备了开展商品衍生品交易的必要条件，具体情况如下：

1、公司已经制定《衍生品交易管理制度》，作为进行衍生品交易的内部控制和风险管理制度，其对衍生品交易的保证金额度、业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证商品衍生品交易的顺利进行，并对风险形成有效控制。

2、公司目前的自有资金规模能够支持公司从事商品衍生品业务的所需保证金及后续护盘资金。

3、公司开展生产用主要原材料套期保值业务能有效规避或降低因原材料价格波动而带来的风险，锁定公司产品成本，控制经营风险。

4、公司会计制度及核算方法满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

综上，公司开展商品衍生品是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

三、投资风险分析及风控措施

1、风险分析

公司及下属子公司开展衍生品交易是为了套期保值，不以投机为目的，主要是为有效规避商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

（1）价格波动风险：衍生品市场的行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

（2）流动性风险：对衍生品交易保证金采取逐日盯市制度，但市场价格波动过于激烈时，可能发生因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失；

（3）内部控制风险：：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

（4）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

2、风险控制措施

（1）使商品衍生品交易与生产经营业务相匹配，仅投资与公司生产经营密切相关的油脂油料及相关品种；

（2）严格控制期货、期权的资金规模，合理计划和使用保证金。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的保证金额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照制度要求对各个环节进行控制。

（4）设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

四、投资对公司的影响

1、对公司的影响

公司开展商品衍生品交易，充分利用期货、期权市场的风险控制功能，有效规避价格波动带来的不稳定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。

2、会计稽核原则

公司商品衍生品的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》相关规定执行，对商品衍生品交易进行相应的会计核算处理。

五、审批程序

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第三章/第一节“证券投资与衍生品交易”、《公司章程》等相关规定，本事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。

2、在董事会审定的额度内,授权公司经营层严格按照公司《衍生品交易管理制度》相关规定及流程进行操作。董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品衍生品交易相关的协议及文件。

六、专项意见

1、独立董事意见：公司使用自有资金开展的商品衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品交易管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的商品衍生品业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

我们同意开展商品衍生品交易。

2、监事会意见：经审核，我们认为：公司开展商品衍生品交易，主要是为了有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。该事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用自有资金开展商品衍生品交易。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：赞宇科技本次开展商品期货套期保值业务事项已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。综上所述，保荐机构对赞宇科技本次开展商品衍生品交易事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于公司开展商品衍生品交易的核查意见。

特此公告!

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技公告编号：2022-026

赞宇科技集团股份有限公司

关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第二十八会议审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》。鉴于公司日用化工及油脂化工业务规模的不断扩大，从境外采购销售原材料、油脂化学品及表面活性剂产品相应增加，外汇市场波动性增强，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易，主动应对外汇汇率波动的风险。具体情况如下：

一、投资概述

1．投资目的

随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。随着公司及控股子公司海外业务不断发展，日常经营中设计的收支规模日益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动导致的风险。为有效规避公司及控股子公司开展外币银行借款、进出口业务所产生外币收付汇结算等外币汇率大幅波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及其子公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易业务，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险。

2．投资金额

依据公司进出口业务规模及实际需求情况，在公司及控股子公司本次批准开展的外汇衍生品交易业务期间，发生的外汇衍生品交易总额控制在最近一期经审计的合并净资产额的30%以内，各外汇币种交易业务累计发生额不超过等值人民币5亿元。

3．投资方式

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、印尼盾、新加坡元。公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

3．投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起日起12个月内。

4．资金来源

公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

三、投资风险分析及风控措施

1.投资风险分析

公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇衍生品交易业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：

(1）汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇衍生品交易合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇衍生品交易合约偏差较大也将造成汇兑损失；

(2）内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；

(3）交易违约风险：外汇衍生品交易交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际发生的汇兑损失，将造成公司损失；

(4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签署的外汇衍生品交易业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

2.风控措施

(1）公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定；

(2）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整外汇衍生品交易策略，最大限度的避免汇兑损失；

(3）为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；

(4）公司审计部负责定期审查监督外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

(5）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司开展外汇衍生品交易业务的合法性。

(6）公司进行外汇衍生品交易业务必须基于公司的进出口收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇衍生品交易业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

四、投资对公司的影响

公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，使其持有的一定数量的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。

鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司将根据财政部《企业会计准则第?22?号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第?24?号一一套期会计》、《企业会计准则第?37?号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇衍生品交易业务的相关情况。

五、审批程序

2、在董事会审定的额度内,授权公司经营层严格按照公司《衍生品交易管理制度》相关规定及流程进行操作。董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司外汇衍生品交易相关的协议及文件。

六、专项意见

1、独立董事意见：公司使用自有资金开展外汇衍生品交易,为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定《衍生品交易管理制度》为公司从事外汇衍生品交易建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程公司拟开展的外汇套期保值业务规模合理，符合公司实际情况。同时，公司开展外汇衍生品交易投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金使用。公司开展外汇衍生品交易履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意开展外汇衍生品交易。

2、监事会意见：经审核，我们认为：公司开展外汇衍生品交易是围绕经营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，并履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：赞宇科技本次开展外汇衍生品交易事项已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。综上所述，保荐机构对赞宇科技本次开展外汇衍生品交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司五届二十八次董事会决议；

2、公司五届二十三次监事决议；

3、独立董事关于五届二十八次董事会相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易的核查意见。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技公告编号： 2022-028

赞宇科技集团股份有限公司

关于举行2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月20日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2021年年度报告和经营情况，公司将于2022年4月29日（星期五）下午15：00-17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办 2021 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理方银军先生、独立董事徐亚明女士、财务总监马晗先生、副总兼董秘任国晓女士、保荐代表人季晨翔。

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日