厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书|建霖_新浪财经

(上接B302版)

公司于2021年11月12日和2021年11月29日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，对原募集资金投资项目“净水产品线扩产项目”进行变更，详见公司于2021年11月13日披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-032）。

截止2022年3月31日，公司已累计使用募集资金28,151.63万元，募集资金结余金额为人民币35,379.18万元。具体情况如下：

单位：万元

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二、变更募集资金投资项目的情况

随着业务规模扩大，公司有进一步提升生产能力的需求。为了提升生产集中化、专业化和智能化，稳步扩充生产规模，满足日益增长的业务发展需求，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，公司于2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体如下：

公司拟将原“建霖研发中心建设项目”募集资金专户中的全部资金（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）变更用于“研发综合楼建设项目”。“研发综合楼建设项目”预计总投资为人民币5,864.5万元，拟使用募集资金4,491.46万元，差额部分由公司自筹资金解决。新项目建设周期为20个月，新项目实施主体为公司。

涉及变更投向的募集资金总金额为4,491.46万元，约占公司首次公开发行股票募集资金净额的7.07%，本次变更不构成关联交易。

变更后新募投项目情况如下：

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注：以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益，拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准。

三、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原“建霖研发中心建设项目”系拟在公司既有厂房建设研发中心面积共计2,400平方米，包括产品测试中心和研究所实验室，实施主体为公司，计划建设周期24个月。2018年2月12日，厦门市环境保护局集美分局出具《关于厦门建霖健康家居股份有限公司灌口三厂建霖研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（厦环（集）审【2018】023号），同意该募投项目的建设。项目计划投资总额为5,000.00万元，具体构成如下：

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截至本公告发布之日，公司已用于“建霖研发中心建设项目”的募集资金金额为508.54万元，所购置的研发设备正常投入使用，募集资金余额为4,491.46万元。

（二）变更的具体原因

公司原募投项目“建霖研发中心建设项目”基于2018年公司的业务规模、市场情况、未来发展规划以及行业环境考虑，随着公司人员的持续增长和研发规模的不断扩大，对办公场所和研发场地的需求不断增加，现有的办公场所已无法满足当前业务的发展和研发中心战略发展的场地需求，客观上需要一个完善、集中、统一的综合性空间。本项目改善研发人员办公场所的同时改善公司福利基础设施，无论对公司、员工都将带来积极的影响和正面效应，有利于推动企业协调发展。

为全面顺应中国智造的发展趋势，紧跟全球智能化浪潮，公司本着审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行上述调整，以满足持续改进生产工艺以完成产业转型升级和满足客户日益增长的智能化制造需求。变更后的募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效益和效率，综合改善公司研发和办公环境，提升研发及管理效率，降低运营成本，提升公司创新与分析决策能力，提高公司的核心竞争力。公司福利基础设施的提高也有利于引进更多高素质的人才，扩大公司的人才储备，符合广大股东的利益。

四、新项目的具体内容

1、项目名称：研发综合楼建设项目

2、实施主体：建霖家居

3、实施地点：厦门市集美区灌口中路1018号

4、资金来源：原募投项目“建霖研发中心建设项目”募集资金专户中的全部资金和自筹资金。

5、计划投资进度：项目计划建设期为20个月

6、资金投向：公司计划在现有工业用地上建设研发综合楼项目。

7、投资总额：5,864.5万元，具体构成如下：

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8、项目可行性：

根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具《厦门建霖健康家居股份有限公司关于使用募集资金建设研发综合楼项目可行性研究报告》，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，建设于公司现有工业用地在资源上具有可行性；公司财务状况良好，有能力支撑本项目的实施及后续运营，在财务上具有可行性；项目投资建设的折旧成本低于租赁成本，固定资产投资价格合理、风险小，经济上具有可行性；公司具有专业化的研发团队和较为完善的研发体系，技术上具有可行性。项目用地面积约2,152平方米，项目总建筑面积26285.00m2，建设13层，其中地下1层，作为人防空间；地上12层，由产品展示中心、产品测试中心、实验室、3D打印空间、研发人员办公及会议空间和员工宿舍组成。该项目符合公司自身发展诉求、国家宏观政策引导和鼓励的方向，符合行业的技术特征和市场发展方向。本项目属于非生产性项目，不直接产生经济效益，但可扩大公司生产经营及研发项目的规模，提升技术创新的能力、提高产品市场占有率，进一步拓展产品应用领域，增强公司的综合竞争力。

9、备案情况：本项目拟在公司自有土地上实施，无须新征土地。项目已取得厦门市集美区商务局备案（项目编号：集外资项目备[2022]013号），环评手续正在办理中。

五、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

在消费升级的背景下，传统大规模生产模式已经很难满足消费者越来越多元化、个性化的需求。只有柔性化、自动化智造技术才能高效完成多型号、多规格、多批次的厨卫产品加工制造，降低人工成本，提升产品质量稳定性。目前行业内的企业均在进行不同程度的柔性化、自动化产线升级改造，在未来的市场竞争中抢占优势。厨卫产品智能化是指将互联网技术、传感技术、电子技术等现代科技应用到厨卫产品中，拓宽厨卫产品的使用场景，使得水质检测、智能控温、液晶显示、感应控制、健康管理等多样化功能得以实现。除实现产品质量功能方面的基本需求之外，满足消费者健康、环保、时尚等多样化的性能需求。目前市场上已有智能控温龙头、感应龙头等智能化厨卫产品。随着相关技术的进一步发展，有望打造以厨卫产品为交互接口的智慧家居体系，为消费者带来更好的智慧生活体验。通过本项目的建设将不断实现技研创新和智能制造升级，为公司主营业务提供有力的技术支撑和全程服务，吸引并留住更多的人才，必将加快科研项目的进度和扩大公司的生产能力，使之为公司产生效益。

（二）风险提示

本次募投项目的建设将对公司发展战略的实现、产业的升级转型和盈利能力的提升产生影响。但是，本次募投项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性。在项目实施过程中，公司可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，国家政策、法律法规的调整、宏观经济环境、行业趋势的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等因素也会对项目预期等产生影响。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目，将原“建霖研发中心建设项目”对应的募集资金用于“研发综合楼建设项目”，是公司根据原募集资金投资项目的客观情况，并结合公司目前经营所需而做出的合理决策，有助于更好地发挥募集资金的使用效益，维护公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序合法、有效，符合证监会、上交所关于市公司募集资金管理的有规定，符合公司的发展战略。我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次变更部分募集资金用途，是公司根据原募集资金投资项目的实际情况，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定，有利于提升募集资金使用效率，进一步优化公司营运状况。本次变更不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有助于公司长远健康发展。我们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次变更募集资金用途事项已经董会审议通过，独立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，符合股东和广大投资者利益。

2、公司本次终止部分募集资金投资项目，并将项目对应的募集资金用于“研发综合楼建设项目”，是公司根据原募集资金投资项目的客观情况，并结合公司目前经营所需而做出的合理决策，有助于更好地发挥募集资金的使用效益，维护公司及全体股东利益。

综上，本保荐机构对建霖家居本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2022-016

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的

回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购股份用途：拟用于实施股权激励计划

● 回购资金总额：拟不超过人民币6,000万元且不低于人民币3,000万元

● 回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月

● 回购价格：不超过人民币18元/股

● 回购资金来源：公司自有资金

● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无减持公司股份的计划

● 相关风险提示：

1、公司股票价格若持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、本次回购股份可能存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险，从而存在回购专户库存股有效期届满未能授出的风险；

4、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律、法规及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，具体内容如下：

一、回购方案的审议及实施程序

2022年4月19日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。独立董事已对本次回购事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第一百零七条之（十六）的相关规定，本次回购股份事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施股权激励计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

（二）回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

（三）回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

（四）回购股份的期限

本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）回购股份的数量、金额及比例

本次拟回购的资金总额不超过人民币6,000万元且不低于人民币3,000万元。以回购价格上限18元/股测算，本次回购数量下限为1,666,667股，即不低于公司当前总股本的0.37%；上限为3,333,333股，即不超过公司当前总股本的0.74%，且上限未超过下限1倍。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

（六）回购股份的价格

公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的150%。

如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

按照回购资金总额上限6,000万元、回购价格不超过18元/股测算，回购数量约为3,333,333股，约占公司目前已发行总股本的0.74%。假设本次回购股份全部用于实施股权激励计划并全部予以锁定，预计公司股权结构变动如下：

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注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况需以后续实际情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务状况、债务履行能力、未来发展及维持上市地位的影响分析

截至2021年12月31日（经审计），公司总资产为43.12亿元、归属于上市公司股东的净资产25.99亿元。若按回购资金总额上限人民币6,000万元，根据2021年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为1.39%、约占归属于上市股东的净资产的比重为2.31%。公司拥有足够的自有资金支付本次股份回购款。

本次回购股份的资金来源为公司自有资金，结合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素，本次回购方案的实施不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。本次回购方案实施完成后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、本次回购股份有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广大投资者的利益，为公司在资本市场树立良好形象。本次股份回购有利于完善公司的长期激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力，具有合理性、必要性和可行性。

3、本次用于回购股份的资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响；回购方案完成后，不会影响公司的上市地位，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次回购方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，回购方案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份方案相关事项。

（十一）公司董监高、控股股东、持有5%以上的股东及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

经自查，公司高管涂序斌、张益升、翁伟斌和许士伟因参与公司2021年限制性股票与股票期权激励计划，公司于2021年11月29日向其授予限制性股票，并于2021年12月20日办理完成限制性股票授予登记；公司高管徐俊斌因参与公司2021年限制性股票与股票期权激励计划，公司于2021年12月13日向其授予限制性股票，并于2022年1月12日办理完成限制性股票授予登记。除上述情况外，公司董监高、持有5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出本次回购决议前6个月不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。截至本公告披露日，公司董监高、持有5%以上的股东、实际控制人在回购期间不存在增减持计划。若未来拟实施增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况：

2022年4月18日，公司向全体董事、监事、高级管理人员、持有5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划并得到回复：截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、持有5%以上的股东、实际控制人及其一致行动人在未来3个月、未来6个月无减持计划。若未来拟实施减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

（十四）防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。如果本次回购股份在回购完成之后36个月内未能全部用于股权激励计划，则就该等未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本，公司届时亦将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

（十五）关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

6、办理与本次回购有关的其他事项。

上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、公司股票价格若持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、本次回购股份可能存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险，从而存在回购专户库存股有效期届满未能授出的风险。

四、回购专用证券账户的开立情况

根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，账户情况如下：

持有人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B884397254

该账户仅用于回购公司股份。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2022-015

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于变更2021年回购股份用途的公告

重要内容提示：

● 本次变更前回购股份用途：拟用于实施员工持股计划

● 本次变更后回购股份用途：拟用于实施股权激励计划

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更2021年回购股份用途的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司2021年回购方案概述及实施情况

公司于2021年9月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元的自有资金回购公司股份，拟用于实施员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币18元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司2021年9月29日和2021年10月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-021）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-026）。

2021年10月25日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，具体内容详见公司2021年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-028）。

2021年11月19日，公司完成股份回购，累计回购股份71.96万股，占公司总股本的比例为0.16%，购买的最高价为14.12元/股、最低价为13.71元/股，回购均价为13.91元/股，已支付的总金额为1,000.87万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-028）。

二、本次变更回购股份用途的具体内容

根据公司实际情况，结合未来发展战略，为改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司拟对2021年已回购公司股份的具体用途进行合理变更，将已回购的71.96万股由“拟用于实施员工持股计划”变更为“拟用于实施股权激励计划”。

除回购股份的用途变更外，其他内容与公司2021年10月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的内容一致，符合相关法律法规的规定。根据回购方案，若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

三、本次变更的必要性、合理性和可行性说明

本次变更回购股份用途，是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况和战略发展做出的安排。对原有方案中约定的回购股份用途做出的合理变更，有利于公司通过股权激励的方式有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，改善公司治理水平，增强投资者对公司的投资信心，进而达到提高公司核心竞争力与可持续发展能力的目的。

本次回购股份用途的变更同时综合考虑了目前公司已回购股份情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次变更对公司的影响

本次变更回购股份用途符合公司实际情况，不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响，亦不会影响公司的上市地位。

五、变更的决策程序

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及及《公司章程》的规定，公司于2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更2021年回购股份用途的议案》，同意对回购股份用途进行变更，独立董事发表了同意的独立意见。本次回购股份用途的变更属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

本次变更回购股份用途符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。本次调整回购股份用途符合公司实际情况，不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响。

公司独立董事同意公司对2021年回购股份用途进行变更。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603408 证券简称：建霖家居公告编号：2022-018

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月13日 14点30分

召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月13日

至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取《公司2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见2022年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：