上海睿昂基因科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告|自有资金_新浪财经

（上接B315版）

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因公告编号：2022-025

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司及子公司日常资金正常周转所需和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内，根据实际情况行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多的回报。

（二）投资产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（五）实施方式

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内，根据实际情况行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及风险可控的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多的回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种进行现金管理产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理审批和执行程序，确保现金管理的有效开展和规范运行，确保资金安全。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

4、公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司履行的审议程序

公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司及子公司的正常运营不受影响的情况下，使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型的理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求及公司主营业务的正常开展的前提下，进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。使用闲置自有资金进行现金管理符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

董事会

2022年4月20日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因公告编号：2022-022

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需要提交股东大会审议。

● 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿昂基因”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月18日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊慧、高尚先、熊钧、高泽均回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5票同意，0票反对，0弃权，4票回避。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司及子公司与关联方发生的关联交易属于日常性关联交易；该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十三次会议、2020年度股东大会审议通过《关于对公司2021年度关联交易进行预计的议案》，对2021年度公司及子公司与关联方的交易情况进行了预计。2021年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

■

注1：以上数据均为不含税金额；

注2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1.熊慧

■

2.高尚先

■

3.徐敏萱

■

2、关联关系：

■

3、履约能力：上述关联方过往发生的交易能正常实施并结算，执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为向关联人租赁不动产。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述2022年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意上述交易的独立意见，本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

本次2022年度日常关联交易预计事项系出于公司生产经营的正常所需，该等关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对睿昂基因上述2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

（一）上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

（二）上海睿昂基因科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

（三）上海睿昂基因科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

（四）上海睿昂基因科技股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事会委员会第二次会议相关事项的书面意见；

（五）海通证券股份有限公司关于上海睿昂基因科技股份有限公司预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因公告编号：2022-024

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于2022年度董事、监事及

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司于2022年4月18日召开了第二届董事会四次会议、第二届监事会四次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、本方案适用对象

公司2022年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、本方案适用期限

2022年1月1日至2022年12月31日

三、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为8万元/年（税前）。

2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。

（二）监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、公司2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议批准后实施。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意董事、高级管理人员的薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因公告编号：2022-018

上海睿昂基因科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2021年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

监事会全体成员一致同意公司《2022年度财务预算报告》的相关内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，如实地履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-024）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-022）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在开展2021年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，拟继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理不影响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

监事会

2022年4月20日

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因公告编号：2022-19

上海睿昂基因科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月10日 14点30分

召开地点：上海市奉贤区金海公路 6055号3幢睿昂基因会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022年 4月 18日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《睿昂基因2021年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月7日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

（二）登记地点：上海市奉贤区金海公路6055号3幢，公司董事会办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、