证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2022-019渤海轮渡集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2022年4月19日

  (二)股东大会召开的地点：渤海轮渡集团股份有限公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席2人，公司董事李辉、唐波、董华、吕大强、张伟因工作原因未能到会；

  2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事张海成、蔡芊因工作原因未能到会；

  3、董事会秘书宁武出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2021年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：2021年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：2021年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：公司2021年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：公司2022年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：公司2021年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：公司2021年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：山东滨海正大律师事务所

  律师：李城 王磊

  2、律师见证结论意见：

  本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  渤海轮渡集团股份有限公司

  2022年4月20日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP