国机精工股份有限公司关于举行2021年度业绩说明会的公告

  证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-022

  国机精工股份有限公司

  关于举行2021年度业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司已于 2022 年 4月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2021 年年度报告》及摘要。

  为方便广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年4月26日采用网络远程的方式举行2021年度网络业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  一、本次说明会的安排

  1、召开时间：2022年4月26日 14:00-16:00

  2、出席人员：公司董事长朱峰先生、总经理蒋蔚先生、独立董事孙振华先生、公司财务总监刘斌先生、董事会秘书赵祥功先生。

  3、接入方式：投资者可登陆“互动易”（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

  二、征集问题事项

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  国机精工股份有限公司董事会

  2022年4月20日

  证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-023

  国机精工股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于 2022 年 4月 19 日收到董事仲明振先生递交的书面辞职报告。仲明振先生因工作调整申请辞去其担任的公司第七届董事会董事职务。仲明振先生辞去本公司董事职务后不再在公司担任其他职务。

  根据有关法律法规的规定，仲明振先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作。上述辞职报告自2022年4月19日送达公司董事会时生效。根据公司《章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，公司将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

  公司董事会对仲明振先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！

  特此公告。

  国机精工股份有限公司董事会

  2022年4月20日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP