德尔未来科技控股集团股份有限公司2021年度报告摘要

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2022-12

  2021

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  1、概述

  2021年，我国经济面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”，压力从疫情和外部环境转向国内供需，集中推动的地产调控政策等着眼长期的政策导致了短期冲击，企业在宏观政策环境影响下，如何稳定大局、统筹协调、把控风险，并保持“稳增长”，面临着非常大的挑战。2021年，公司通过精细运营，以客户需求为导向，提质增效，加强内部控制建设，不断完善法人治理结构，三会运行科学规范，以保证公司的可持续发展。

  报告期内，公司实现营业收入203,353.13万元，同比增加29.67%；实现归属于上市公司股东的净利润7,613.82万元，同比增加382.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,768.32万元，同比增加150.37%。

  2、大家居产业方面

  2021年1月，鉴于公司通过招拍挂新获土地，为了统筹公司各产品线生产布局，提高管理效率，公司增加3D打印定制地板研发中心项目实施地点。

  地材产业方面，公司继续以“立志成为中国地面材料用户（客户）交付第一品牌”为愿景，坚持以“用匠心铸造美好人居，让全天下客户放心、省心、悦心”为使命，专注于地板品质，围绕三条战略，即“聚焦木地板”、“探索地墙面一体化解决方案”和“地材+”，紧抓“上四板斧”及“下五板斧”整体运营观，制定“‘三心’轴心目标、‘股东及员工’发展目标、‘ESG’友好目标、‘组织’关键目标”，通过适时调整适应企业战略的组织，制定不同层级的KPI考核机制，推动客户第一、结果导向、创新创变、专业高效、真诚热爱、简单务实的价值观，积极宣贯落地全员共知的企业文化，充分发挥经营管理的主观能动性，全面提升公司综合竞争力。

  （1）渠道建设

  报告期内，公司地板板块渠道建设成效显著，深拓整装家装领域，发力新零售模式。在团队建设方面，公司成立独立的整装产业部，做到专人专职对接，实现高效的销售交付模式；在产品方面，为家装业务定制专门的产品线，做到“品质同步国际，花色款式同步潮流”；在营销方面，为家装渠道提供定制化营销方案，解决装饰装修企业在产品和销售方面的合作顾虑，同时在工程业务方面实施有效的风险控制机制，保证资金回笼；在渠道服务方面，公司通过设计师驻店运营的方式，增强设计师、家装企业及用户之间的三方交互，同时保证在产品设计、维护等多方面实现公司、合作装饰装修企业与客户之间的三者联通；在效能方面，公司通过总部直连直管的模式，培育一批专业家装运营服务商，并以数字化后台管理，实现从订单、资金、物流到服务的全链条畅通，降低装企和材料商之间的沟通成本，提升服务效率。

  同时公司于江苏省及山东省展开数字小店模式试点，以打造成熟可复制的数字云店的推进模式为目标；加快构建“以用户为核心，数据+产品驱动，消费场景打通融合”的新零售平台。

  目前，公司已和业之峰、聚通等超百家装企建立了合作关系。

  （2）品牌建设

  2021年作为公司高端品牌元年，“Der.1863”品牌在亚洲地材展上的亮相，正式开启了公司的高端品牌价值塑造之路，Der·1863高端品牌建设初具雏形，迈出了关键第一步。公司深刻洞察中国用户与中国环境的需求，秉承“全球联合选材，全球联合设计，全球联合制造”的理念，整合全球资源，融汇中西，目前新招商门店已达两位数，拓宽了公司盈利增长点。

  （3）多元化、多梯度营销建设

  报告期内，公司在传统线下营销领域和线上新媒体营销领域不断探索、创新营销方式，为公司拓展“新零售”业务注入活力。公司全国营销业务施行多元化、多梯度结合的方式。在传统线下营销领域方面，公司以用户服务为核心，推动传统线下门店艺术化发展，增强用户体验感；同时，公司发展“Der.1863臻享会”会员体系，通过开展会员活动提升品牌的社交属性、强化品牌形象，并以此增加单一品类消费者在整体家居生态链条上的长度。在线上新媒体营销领域方面，公司落地“大牌筑家”、“风云惠”、“全球实木节”、“潮家净生活”等大型活动，同时联合新浪家居推出了“家装三人行” 系列视频，深入探索推进品牌公域流量平台营销以及品牌私域流量平台垂直推广等线上营销新业态以赋能产品零售，并以此搭建新型营销引流矩阵。通过明确“Der.1863”品牌定位，对接设计圈层，邀约行业优秀设计师打造“荟设计”平台，在推广家居文化、设计艺术的同时实现立体化公司品牌，探索发展泛家居领域，实现好产品推动好内容，好内容带动好产品的正向循环。

  （4）新品研发

  公司不断研判市场需求，做到产品性能与外观持续升级，报告期内推出了“山居”、金标“7净”、“灰调银幕”等系列新品。

  定制家居产业方面，公司控股子公司百得胜继续扩大环保优势，报告期内推出水漆实木定制柜产品，铝木类产品更新迭代推出了全铝阳台柜产品，同时与公司新材料产业联动推出百得胜石墨烯墙暖。百得胜水漆实木定制柜的表面装饰采用水漆，以水为溶剂，配合水漆实木工艺，做到即装即住，实现基材无醛添加、面材无毒无味，实现柜体由内到外的全方位环保。

  同时百得胜推行6面环保的新产品战略，柜门、四面柜体、背板六个板都采用无醛添加板材，进一步增强品牌环保属性，突出在定制柜领域的差异化竞争优势，提升百得胜在定制家居的市场份额，报告期内百得胜品牌推出了“简森3.0”、“西西里”、“云彤”等系列产品。

  在战略布局上，自2020年度始全面梳理百得胜品牌、品类、产品战略，确定环保定制柜的核心战略方向，明确时尚轻奢的产品战略和高颜价比门店展示，聚焦差异化核心爆品，凝聚经销商信心。

  巢代产业方面，继续以全品类全空间拎包入住的理念为核心，打造巢代体系团队，优化套系产品，不断完善供应链体系。

  3、新兴产业方面

  石墨烯新材料产业方面，公司控股子公司厦门烯成公司、德尔赫斯继续将石墨烯新材料的相关储备技术逐步转化为适用于消费者的产品，拓宽公司的未来发展空间。目前公司石墨烯产品有石墨烯及二维材料制备设备、石墨烯导热材料、石墨烯空气净化宝、石墨烯恒温水杯、石墨烯眼部按摩仪等。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  √ 适用 □ 不适用

  （1）债券基本信息

  ■

  （2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

  报告期内，联合信用评级有限公司于2021年6月10日出具了《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；公司发行的“未来转债”的债券信用等级为AA-。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位：万元

  ■

  三、重要事项

  1、2021年6月11日，公司披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2021-35）。2021年12月11日，公司披露了《关于控股股东转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告》（公告编号：2021-70）。详情请参阅公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至报告期末，德尔集团共出借股票5,453,000股。

  2、2021年8月26日，公司披露了《关于控股股东减持公司可转债的公告》（公告编号：2021-49）。详情请参阅公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2021年8月25日，公司接到控股股东德尔集团的通知，德尔集团2021年8月24日、25日通过深圳证券交易所交易系统采取集中竞价减持其持有的未来转债2,334,871张，占发行总量的37.06%。详情请参阅公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2022-10

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月8日以书面送达或短信等方式发出会议通知，于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：张立新以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入2,033,531,258.28元，较上年同期上升29.67%；营业利润105,425,438.24元，较上年同期上升380.10%；利润总额106,678,342.20元，较上年同期上升444.62%；归属于上市公司股东的净利润76,138,165.34元，较上年同期上升382.25%。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

  《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过了《2021年度利润分配议案》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润-18,689,083.59元，加年初未分配利润451,856,060.77元，减去派发2020年度现金红利18,777,262.13元，截止2021年12月31日可供股东分配的利润为414,389,715.05元。

  公司拟以2021年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

  独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2021年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

  经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2021年度薪酬详见《2021年年度报告》之“第四节公司治理中的五、董事监事和高级管理人员情况”。独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  关联董事汝继勇、姚红鹏、张立新已回避表决。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过了《关于公司董事2021年度薪酬或津贴的议案》

  经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2021年度薪酬详见《2021年年度报告》之“第四节 公司治理中的五、董事监事和高级管理人员情况”。独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接提交2021年度股东大会审议。

  （八）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案的议案》

  根据公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案，情况如下：

  1、非独立董事薪酬：

  （1）在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据公司薪酬管理执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬；

  （2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。

  2、独立董事津贴：

  独立董事在公司领取独立董事津贴10万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

  3、公司监事会成员薪酬：

  在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

  4、公司高级管理人员薪酬：

  公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

  独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接提交2021年度股东大会审议。

  （九）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事、监事会分别对此发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过140,000万元人民币自有闲置资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。

  独立董事对此发表了意见。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币46,000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。

  独立董事、保荐机构分别对此发表了意见。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

  根据公司2022年度生产经营及投资活动计划的资金需求，2022年度公司及下属子公司拟申请银行综合授信总额，不超过人民币143,000万元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。其中：公司申请授信额度不超过30,000万元，宁波德尔地板销售有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元，广州韩居定制家居有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元，苏州百得胜全屋整装家居有限公司申请授信额度不超过人民币3,000万元，宁波百得胜智能家居有限公司申请授信额度不超过人民币20,000万元，宁波百得胜未来家居有限公司申请授信额度不超过人民币40,000万元，德尔新零售（苏州）有限公司申请授信额度不超过人民币40,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

  以上授信额度不等于公司及公司下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及公司下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司下属子公司运营资金的实际需求来合理确定，授信期限均为1年。同时授权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。

  上述授权自2021年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。

  《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十三）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》

  公司为下属控股子公司的银行融资提供共计不超过8,000万元的担保，其中：广州韩居定制家居有限公司不超过人民币5,000万元，苏州百得胜全屋整装家居有限公司不超过人民币3,000万元。

  公司及下属子公司目前尚未签订与此次议案相关的担保协议，上述担保总额仅为公司及下属子公司拟向银行申请授信额度时提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。

  公司将按照《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等的相关规定，在合同中约定由其他股东提供反担保。

  董事会提请股东大会将上述范围内担保事项授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内代表公司签署上述额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

  独立董事、监事会分别对此发表了意见。《关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十四）审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

  公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

  独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十五）审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审计，并出具了鉴证报告；公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于德尔未来科技控股集团股份有限公司募集资金2021年度存放与使用情况的核查意见》；独立董事对此发表了独立意见。

  《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十六）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  公司及控股子公司2022年拟与控股股东德尔集团有限公司下属子公司材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司进行日常经营相关的关联交易，向其销售商品，预计金额不超过20,000万元。

  关联董事汝继勇先生回避表决。

  独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

  《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  （十七）审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

  独立董事张颂勋先生因本人工作单位对兼职有新规定的原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务，辞职自公司独立董事补选到任后生效。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名赵增耀先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  独立董事对此发表了独立意见。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十八）审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

  公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的规定，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项无需提交股东大会审议。

  独立董事、监事会分别对此发表了意见。《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （十九）审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，并结合公司注册资本变更情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订。

  本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更和章程及其附件的工商变更备案登记等相关事宜。

  《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二十）审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二十一）审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二十二）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

  公司拟定于2022年5月11日（星期三）召开2021年度股东大会，详细内容请见《关于召开2021年度股东大会的通知》，该公告刊登于2022年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第十八次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2022-11

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年4月8日以书面送达或短信等方式发出会议通知，于2022年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2021年度监事会工作报告》

  《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《2021年度财务决算报告》

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入2,033,531,258.28元，较上年同期上升29.67%；营业利润105,425,438.24元，较上年同期上升380.10%；利润总额106,678,342.20元，较上年同期上升444.62%；归属于上市公司股东的净利润76,138,165.34元，较上年同期上升382.25%。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《2021年度利润分配议案》

  监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2021年度利润分配议案。

  《2021年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬或津贴的议案》

  公司监事2021年度薪酬或津贴详见《2021年年度报告》之“第四节 公司治理中的五、董事监事和高级管理人员情况”。

  鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交2021年度股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案的议案》

  监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交2021年度股东大会审议。

  （七）审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司及子公司计划对最高额度不超过46,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司及子公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

  《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

  经审核，监事会认为：为满足公司业务发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请授信，额度不超过人民币14.3亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十一）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》

  经审核，监事会认为：本次担保方案是公司根据经营发展需要做出的，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  《关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十二）审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》

  经核查，监事会认为：公司编制的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》与公司2021年度募集资金存放与实际使用情况相符。同意本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十三）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  经核查，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司2022年度日常关联交易预计无异议。

  《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  （十四）审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

  经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值损失计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

  《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  （十五）审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

  公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  三、备查文件

  1、《第四届监事会第十四次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

  二〇二二年四月二十日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2022-26

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于召开2021年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，公司定于2022年5月11日（星期三）召开公司2021年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年度股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2022年5月11日（星期三）下午2:30

  网络投票时间：2022年5月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日上午9：15－9：25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日上午9:15－下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2022年5月5日（星期四）

  7、出席对象：

  （1）截止2022年5月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

  因本次股东大会审议内容涉及董事、监事及高级管理人员薪酬、关联交易等事宜，公司相关股东需回避表决，具体情况详见“二、会议审议事项”，需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室。

  二、会议审议事项

  表1：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  公司独立董事将在本次年度股东大会上作2021年度述职报告。

  特别强调事项：

  上述议案已经过公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。上述议案的详细内容刊登于2022年4月20日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  与第6、7、8、15项议案相关的关联人将在股东大会上回避对相关议案的表决。

  上述第17项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的第5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16项议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2022年5月9日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

  2、登记时间：2022年5月9日（星期一）上午9:00－11:00，下午1:00－5:00。

  3、登记地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部，邮政编码：215200，信函请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：李红仙

  电话：0512-63537615

  传真：0512-63537615

  地址：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼

  邮政编码：215200

  2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

  六、备查文件

  1、《第四届董事会第十八次会议决议》；

  2、《第四届监事会第十四次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362631；

  2、投票简称：德尔投票；

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即上午9：15－9：25，9:30－11:30和下午1:00－3:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔未来科技控股集团股份有限公司2021年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  ■

  注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

  3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束；

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签字/盖章：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2022-19

  债券代码：128063 债券简称：未来转债

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于募集资金2021年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“本公司”或“公司”）于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元后，募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用情况

  截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金22,208.76万元（不含购买银行短期保本理财产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：

  金额单位：人民币万元

  ■

  （三）募集资金期末余额

  截止2021年12月31日，公司募集资金余额为43,058.20万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额3,370.45万元及扣除手续费0.18万元）；截至2021年12月31日，对闲置募集资金进行管理购买的短期保本型理财产品及定期存款余额为30,000万元。

  其中：（1）年产智能成套家具8万套项目尚未使用金额29,006.15万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使用金额6,873.28万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额7,178.77万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13,000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公司于2019年4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金8,500万元用于募集资金投资项目“3D打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金41,500万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中10,900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具8万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金13,000万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。(下转B215版)

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