四川发展龙蟒股份有限公司2021年度报告摘要|股票激励_新浪财经

(上接B105版)

同时，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，同意公司在第一个限售期届满后，对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。公司2020年限制性股票激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为24,450,000股，符合解除限售条件的激励对象共590人。

二、公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的情况说明

（一）2020年限制性股票激励计划第一个限售期届满的情况说明

2020年限制性股票激励计划激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，分别为24个月和36个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。限制性股票的解除限售安排如下表所示：

■

公司2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票上市日为2020年5月15日，限制性股票的第一个限售期将于2022年5月14日届满。

（二）第一个解除限售期条件成就的情况说明

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综上，董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划》第一个解除限售期的解除限售条件已成就，根据2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司在第一个限售期届满后为符合解除限售条件的590名激励对象办理第一个解除限售期的解除限售相关事宜。

三、本次可解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量

根据公司《2020年限制性股票激励计划》中的解除限售规定，授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为获授限制性股票总数的50%，本次符合解锁条件的激励对象共计590人，解锁的限制性股票数量为24,450,000股，占目前公司总股本的1.39%，具体情况如下：

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注：2020年限制性股票激励计划19名员工因个人原因离职，1人身故，该20名员工已不具备激励对象资格，公司已回购注销17名激励对象共计760,641股限制性股票，尚需回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股股票，上表已剔除该部分股数。上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

2021年06月07日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对16名离职、1名身故的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票760,641股进行回购注销，回购价格为授予价格（2.14元/股）加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。2021年06月29日，公司召开了2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于2021年8月27日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已回购股票的注销手续。

2022年04月11日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股进行回购注销，回购价格为授予价格（2.14元/股）加上银行同期存款利息之和。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见，该部分限制性股票尚需经公司股东大会审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》后方可进行回购注销。

除上述情况外，本次解除限售情况与公司已披露的《2020年限制性股票激励计划》相关内容不存在差异。

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为《2020年限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，590名激励对象满足第一个解除限售期的解除限售条件，符合解除限售条件的股票数量合计24,450,000股。本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》等的有关规定，解除限售条件的激励对象的资格合法、有效。

六、独立董事意见

公司2020年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，同意公司在第一个限售期届满后按照相关规定办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜。

七、监事会意见

根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司在第一个限售期届满后按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜。同时，监事会对解除限售的激励对象名单进行了确认，认为上述激励对象资格合法有效，满足公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。

八、法律顾问意见

北京安杰（上海）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会有权按照《激励计划》的相关规定办理本次解除限售的相关事宜；公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次激励计划限制性股票的第一个限售期即将届满；本次解除限售的条件已成就；本次解除限售的激励对象与解除限售的股票数量均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次解除限售尚需在有关部门办理相关手续。

九、独立财务顾问意见

上海信公科技集团股份有限公司认为：公司2020年限制性股票激励计划本次解除限售的激励对象均符合公司《2020年限制性股票激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件，本次解除限售事项以及回购注销部分已授予但不符合解除限售条件的限制性股票的相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司不存在不符合公司2020年限制性股票激励计划规定的第一次解除限售条件的情形；限制性股票的回购注销尚需公司履行股东大会审议程序，根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

十、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、北京安杰（上海）律师事务所关于四川发展龙蟒股份有限公司2020年限制性股票第一期解除限售相关事宜之法律意见书；

5、上海信公科技集团股份有限公司关于四川发展龙蟒股份有限公司2020年限制性股票激励计划第一次解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒公告编号：2022-054

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2022年4月1日以邮件形式发出，会议于2022年4月11日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长毛飞先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

同意公司《2021年年度报告》全文及摘要。

《2021年年度报告》全文详见公司于2022年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2021年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

同意公司《2021年度董事会工作报告》。

2021年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。公司独立董事周友苏先生、冯志斌先生、马永强先生、陈宏民先生、吴越先生、罗宏先生分别向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》

同意公司《2021年度总裁工作报告》。

全体董事认真听取了总裁朱全芳先生所作的《2021年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度落实公司董事会及股东大会决议、日常生产经营管理以及执行公司各项制度等方面所做的工作及努力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入为66.45亿元，同比增长28.28%；归属于上市公司股东的净利润为10.16亿元，同比增长51.94%；加权平均净资产收益率17.41%，同比减少1.41个百分点；期末归属于上市公司股东的总资产94.94亿元，同比增加29.44%；归属于上市股东的净资产68.58亿元，同比增长79.00%。

董事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年经营结果的审计确认。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为101,605.82万元，未分配利润为75,092.41万元；母公司净利润为27,259.11万元，未分配利润为-37,318.33万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司经审计母公司报表未分配利润为负数，2021年度公司不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

同意公司《2022年度财务预算报告》。

公司预计2022年全年营业收入不低于76亿元。

以上经营计划并不代表公司对2022年度的盈利预测，实际情况取决于主营业务的发展情况、行业市场环境、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求。

独立董事对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股份有限公司2021年内部控制鉴证报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

相关报告及意见具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度的审计工作情况及其职业操守、履职能力等相关情况，公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构（审计内容包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

独立董事对本次续聘审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次激励计划3名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售。公司同意对其已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票予以回购注销，本次回购占本激励计划授予限制性股票总数的0.06%，约占回购前公司股本总额的0.0017%。本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，回购总金额为67,170.96元，回购资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司总股本将由1,763,196,292股减少至1,763,166,292股。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

独立董事对本次回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过后全权办理回购注销股份具体事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，根据公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权及公司2020年限制性股票激励计划的规定，同意公司在第一个限售期届满后，对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。第一个解除限售期可解除限售的股权激励对象共590名，可解除限售的限制性股票数量合计为24,450,000股，占截至本公告日公司总股本1,763,196,292股的1.39%。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事对本次2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

董事朱江先生、宋华梅女士为公司2020年度限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销3名股权激励离职对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由1,763,196,292股减少至1,763,166,292股。根据《公司法》及相关法律法规规定，董事会同意将公司注册资本1,763,196,292元减少至1,763,166,292元。同时，根据党建的最新要求及公司组织机构调整情况，同意对《公司章程》中相关内容进行修订。

《公司章程》修正案及修订后的《公司章程》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月9日，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒公告编号：2022-059

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司定于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

(一) 会议届次：2021年年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）14:30开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年5月12日9:15一15:00。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2022年5月9日

(七) 会议出席对象

1、截至2022年5月9日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

■

2、议案审议披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对议案7发表了事前认可意见，对议案5、议案7和议案8发表了同意的独立意见。议案8、9为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过；除此外，议案8为议案9表决通过的前提条件。

议案具体内容详见公司于2022年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月10日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2022年5月10日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天

2、联系方式

联系人：宋晓霞、袁兴平电话：028-87579929

传真：028-85250639 邮箱：sdlomon@sdlomon.com

联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

邮编：610091

3、与会股东食宿及交通费自理

六、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年5月12日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川发展龙蟒股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

■

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期：年月日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒公告编号：2022-055

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2022年4月1日以邮件形式发出，会议于2022年4月11日上午10:30以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席曾远辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2021年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

同意公司《2021年度监事会工作报告》。

2021年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极履行监督职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司经审计母公司报表未分配利润为负数，2021年度公司不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

同意公司《2022年度财务预算报告》。

公司预计2022年全年营业收入不低于76亿元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川发展龙蟒股份有限公司2021年内部控制鉴证报告》，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于四川发展龙蟒股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

相关报告及意见具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为公司2021年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度的审计工作情况及其职业操守、履职能力等相关情况，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构（审计内容包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件均已成就，同意公司在第一个限售期届满后，对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。第一个解除限售期可解除限售的股权激励对象共590名，可解除限售的限制性股票数量合计为24,450,000股，占截至本公告日公司总股本1,763,196,292股的1.39%。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司监事会

二〇二二年四月十二日