中化岩土集团股份有限公司2021年度报告摘要|中化岩土_新浪财经

（上接B107版）

《2021年度内部控制自我评价报告》发布于巨潮资讯网。

六、内部控制规则落实自查表

监事会认为：《内部控制规则落实自查表》的填报真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《内部控制规则落实自查表》发布于巨潮资讯网。

七、关于续聘2022年度审计机构的议案

监事会认为：公司2021年聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提请公司2021年度股东大会审议。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

八、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

监事会认为：2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观的反映了2021年公司募集资金的存放和实际使用情况。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发布于巨潮资讯网。

九、关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案

监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

十、关于2022年度公司日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司制定的2022年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的所述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。

本议案内容涉及关联交易事项，关联监事杨勇先生回避表决。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

《关于2022年度公司日常关联交易预计的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2022年04月08日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2022-027

中化岩土集团股份有限公司

关于2022年度公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1．日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年度的生产经营计划，预计2022年度因向成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）及其下属子公司提供劳务、租赁房屋土地、购买商品和劳务等累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为203,500.00万元，去年发生同类关联交易总金额为161,008.43万元。

公司于2022年4月8日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》，关联董事邓明长、肖兵兵回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议，关联股东成都兴城集团回避表决。

2．预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

3．上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）成都兴城投资集团有限公司

1．基本情况

企业名称：成都兴城投资集团有限公司

法定代表人：任志能

注册资本：2,400,000.00万元人民币

成立日期：2009年3月26日

住所：成都市高新区濯锦东路99号

经营范围：控股公司服务；土地整理与开发；城市配套基础设施，环境治理的投融资，建设和管理；住宅房屋建筑，道路、隧道和桥梁工程建筑，管道和设备安装，工程技术与设计服务，建材批发，园区管理；房地产开发经营，房地产租赁经营，物业管理；健康咨询，老年人养护服务；体育组织服务，体育场所服务，休闲健身活动，会议、展览及相关服务；资本运作；国有资产管理；对外投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；特许经营；其他非行政许可的经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

最近一期财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，总资产92,462,273.16万元，净资产12,249,063.16万元；2021年1-9月实现营业收入13,958,623.02万元，净利润572,112.20万元。

2．与公司关联关系说明：根据《股票上市规则》相关规定，成都兴城集团持有公司29.28%的股权，为公司的控股股东，为公司的关联方。

3．履约能力分析：上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，上述关联方的财务状况和资信情况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

（二）成都兴城供应链集团股份有限公司

1．基本情况

企业名称：成都兴城供应链集团股份有限公司

法定代表人：朱澜波

注册资本：400,000万元人民币

成立日期：2020年9月28日

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；电子商务技术服务；供应链领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网站建设与服务；商务信息咨询；国内及国际货运代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；仓储服务（不含危险品）；人力装卸搬运服务；销售：建筑材料、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、金属制品、木材、润滑油、化工产品（不含危险品）、橡胶制品、机械设备、家用电器、仪器仪表、机电产品、矿产品（不含限制类）、计算机软硬件、办公设备、电子产品、电线电缆、体育器材及配件、消防器材、草坪、花卉、苗木、针纺织品、门窗；酒店用品、酒店设备、农产品（不含限制类）、日用品、煤炭、焦炭；机械设备及租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：普通货运；货物专用运输（集装箱）；销售：食品、药品、医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

最近一期财务数据（未经审计）：截止2021年9月30日，总资产870,414.68万元，净资产569,139.76万元；2021年1-9月实现营业收入3,677,391.56万元，净利润4,136.45万元。

2．与公司关联关系说明：成都兴城供应链集团股份有限公司为公司控股股东成都兴城集团的控股子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

（三）成都医疗健康投资集团有限公司

1．基本情况

企业名称：成都医疗健康投资集团有限公司

法定代表人：赖咏梅

注册资本：500,000万元人民币

成立日期：2017年12月01日

住所：成都东部新区董家埂镇董安街154号2层

经营范围：医疗健康产业投资及设施建设、运营，项目投资；投资管理，资产管理，医院管理；投资咨询（以上经营项目均不得从事非法社会集资、吸收公众资金等金融活动）；健康信息咨询，企业管理咨询；医学研究；药品研发、生产（限分支机构经营）及技术咨询、技术转让；医疗器械研发、生产（限分支机构工业园区经营）及技术咨询、技术转让；供应链管理；仓储服务（不含危险品）；货物及技术进出口；互联网信息技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以下均取得相关许可证后方可开展经营活动）综合医院服务；药品销售；医疗器械销售；普通货运；养老服务(取得许可后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

最近一期财务数据（未经审计）：截止2021年9月30日，总资产386,819.47万元，净资产358,325.79万元；2021年1-9月实现营业收入1,431.96万元，净利润-2,682.18万元。

2．与公司关联关系说明：成都医疗健康投资集团有限公司为公司控股股东成都兴城集团的全资子公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

（四）成都建工第六建筑工程有限公司

1．基本情况

企业名称：成都建工第六建筑工程有限公司

法定代表人：王跃江

注册资本：35,000万元人民币

成立日期：1985年12月24日

住所：成都市金牛区西安北路85号

经营范围：房屋建筑工程施工（凭资质证经营）。建筑装修装饰工程，起重设备安装工程，消防设施工程，混凝土预制构件工程，市政公用工程，机电设备安装工程（凭资质证经营）。周转材料及设备租赁，自有房屋出租。房地产开发经营（凭资质证经营）；销售：建筑材料（不含危险品）；工程准备，钢结构工程（凭资质证经营），货物及技术进出口，土地整理；车辆清洗、保洁。成品油零售（汽油、柴油）；预包装食品、冷冻饮品销售；烟草零售（卷烟、雪茄烟）园林绿化工程设计、施工；地基基础工程施工；防水防腐保温工程施工；古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工；环保工程施工；公路工程施工；公路路面工程施工；公路路基工程施工；公路交通工程施工。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

最近一期财务数据（未经审计）：截止2021年9月30日，总资产348,197.67万元，净资产44,012.11万元；2021年1-9月实现营业收入258,302.03万元，净利润3,675.08万元。

2．与公司关联关系说明：成都建工第六建筑工程有限公司为成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工集团”）全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

（五）成都建工预筑科技有限公司

1．基本情况

企业名称：成都建工预筑科技有限公司

法定代表人：孔文艺

注册资本：9,000万元人民币

成立日期：1995年6月1日

住所：成都市金牛区乡农寺街51-129号

经营范围：工程技术研究与试验发展；工程技术咨询与推广服务；废弃资源综合利用（不含危险化学品）；固体废物治理（不含危险化学品）；采矿、冶金、建筑专用设备研究制造与安装，石膏、水泥制品及类似制品制造与安装，砖瓦、石材等建筑材料制造与安装，生产和销售预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件、骨料（限分支机构在工业园区内经营）；销售混凝土外加剂、粉煤灰、碱矿渣、水泥；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据（未经审计）：截止2021年9月30日，总资产65，032.53万元，净资产5,083.51万元；2021年1-9月实现营业收入47,987.05万元，净利润1,594.55万元。

2．与公司关联关系说明：成都建工预筑科技有限公司为成都建工集团控股子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方。

（六）嘉之鼎置业有限公司

1．基本情况

企业名称：嘉之鼎置业有限公司

法定代表人：潘常洪

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2015年9月11日

住所：上海市嘉定区洪德路82号4层407室

经营范围：房地产开发及经营、物业管理、停车场管理、绿化养护管理、楼宇设备养护管理（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一期财务数据（未经审计）：截止2021年9月30日，总资产8,662.61万元，净资产4,892.61万元；2021年1-9月实现营业收入0万元，净利润-1.17万元。

2．与公司关联关系说明：嘉之鼎置业有限公司为成都兴城人居地产投资集团股份有限公司全资子公司，成都兴城人居地产投资集团股份有限公司与公司的控股股东同为成都兴城投资集团有限公司，与公司为同一控制下的企业，根据《股票上市规则》相关规定，为公司的关联方。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价，依据公允价格和条件并经双方协商确定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等现象。上年度公司与上述关联方发生的关联交易为双方日常经营所需，交易价格为市场定价或者公开招投标，交易公允，2022年度预计与关联方发生的日常性关联交易不会影响公司生产经营的独立性。

四、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次预计的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展及集团资源优化配置的整体要求。

预计发生的关联交易不会影响公司的独立性，不会损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：公司关于2022年度公司日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违法国家相关法律法规的规定。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

经认真审核，我们认为：

1．公司制定的2022年度日常关联交易计划公平、公正、公开，进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及广大中小投资者的利益。

2．本次关联交易已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，表决程序、结果符合法律法规要求。

我们同意2022年度公司日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

六、备查文件

1．独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

2．第四届董事会第十四次会议决议；

3．独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

4．第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022年04月08日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2022-028

中化岩土集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022年04月08日

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证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2022-031

中化岩土集团股份有限公司

关于举办2021年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司将于2022年4月19日（星期二）下午15:00～17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长兼董事会秘书（代）吴延炜先生、副董事长兼总经理邓明长先生、董事兼财务总监肖兵兵先生、独立董事庄卫林先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月18日（星期一）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

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（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022年04月08日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2022-026

中化岩土集团股份有限公司

关于为子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保人：中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）、上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）。

2、被担保人：全资子公司上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“上海力行”）、全资孙公司强劲国际工程有限公司（以下简称“强劲国际”，系公司全资子公司上海强劲的全资子公司）。

3、公司于2022年4月8日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。公司同意为上海力行向相关银行申请金额最高不超过人民币18,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年；公司同意为境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过等值人民币10,000万元的内保外贷担保，担保期限不超过一年；公司同意上海强劲为境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过等值人民币10,000万元的内保外贷担保，担保期限不超过两年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海力行工程技术发展有限公司

成立日期：2008年06月10日

住所：嘉定区宝钱公路3816号5幢底层

法定代表人：王健

注册资本：4,820万元

经营范围：从事工程机械设备技术、电力电气自动化设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，隧道建设工程专业施工，工程机械设备、电力电气自动化设备的制造、销售、租赁、维修（以上除特种设备），建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

被担保人财务情况：

单位：万元

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2、公司名称：强劲国际工程有限公司

成立日期：2016年10月12日

住所地：香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第2座10楼1003室

法定代表人：宋伟民

注册资本：5,000万港元

经营范围：地基与基础、市政、港口与航道工程，设计咨询，贸易，租赁。

被担保人财务情况：

单位：万元

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三、担保的主要内容

公司拟为上海力行向相关银行申请金额最高不超过人民币18,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年；公司拟为境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过等值人民币10,000万元的内保外贷担保，担保期限不超过一年；上海强劲拟为境外全资孙公司强劲国际提供总额不超过等值人民币10,000万元的内保外贷担保，担保期限不超过两年。

四、董事会意见

董事会认为：公司为上海力行、强劲国际及上海强劲为强劲国际提供担保，有利于子公司及孙公司的业务发展，提高经营业绩。上海力行、强劲国际经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公司和全体股东的利益。

上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，本公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币478,776.16万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币196,790.62万元，均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保。以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的净资产365,641.15万元的53.82%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022年04月08日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2022-025

中化岩土集团股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年4月8日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限为1年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

公司向上述银行申请的授信方案最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权财务总监肖兵兵先生全权代表公司签署上述授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款、保函、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022年04月08日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2022-023

中化岩土集团股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司2022年度财务报告审计机构，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

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（1）人员信息

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（2）业务信息

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2．投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定，2020年末职业风险基金1,043.51万元。致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3．诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1．基本信息

■

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3．独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

2021年审计费用170万元（不含审计期间交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较上一期审计收费无变化。2022年审计费用将根据公司的业务规模，会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与致同会计师事务所另行协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会通过对审计机构资料审核、年报审计沟通会议了解，认为致同会计师事务所具有证券、期货相关从业资格，能够独立、客观、公正地执业，并高效完成年度审计工作，可以保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：致同会计师事务所在公司年度审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了其责任与义务，表现出了较高的业务水平和职业道德，我们同意续聘致同会计师事务所为本公司2022年度审计机构，同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：致同会计师事务所具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，续聘致同会计师事务所为公司2022年度的审计机构将有利于保障审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意继续聘请致同会计师事务所为公司2022年度审计机构，同意将上述预案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘2022年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1．第四届董事会审计委员会2022年第三次会议决议；

2．独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3．第四届董事会第十四次会议决议；

4．独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5．第四届监事会第十一次会议决议；

6．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022年04月08日

证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2022-024

中化岩土集团股份有限公司

关于增加部分募集资金

投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）为募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施主体。公司已结项的募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”中的设备已完成香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程的施工任务,具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-036）。上海强劲签订的横琴杧洲隧道工程DCM水上加固项目及计划实施的其他陆域海上重点项目拟借鉴香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理技术，上海强劲拟购买实施主体强劲国际工程有限公司（以下简称“强劲国际”）名下部分设备用于开展上述项目实施。

除上述增加部分，募集资金项目其他建设内容不变，公司将按计划完成除上述已结项募投项目外其他项目的建设，保护公司及投资者利益。现将相关内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年12月25日《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2384号）核准，公司于2018年3月公开发行可转换公司债券603.66万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币60,366.00万元人民币，扣除券商发行费用650万元后，实际募集资金净额为人民币59,716万元。该募集资金已于2018年3月21日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第510ZC0091号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次发行募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目。

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本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足项目资金需要的部分将由公司自筹资金解决。本次发行在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

二、增加部分募集资金投资项目实施主体具体情况

1、根据公司项目实施规划，公司全资子公司上海强劲拟购买已结项募集资金投资项目“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”中部分设备用于开展其他项目施工，因此拟增加全资子公司上海强劲作为上述募集资金投资项目的实施主体。

除上述调整外，本项目的总投资金额及建设内容未发生变化，本项目的资金使用计划与募集说明书披露的使用计划一致，不存在变更募集资金用途的情形。

2、拟增加实施主体的具体情况

上海强劲地基工程股份有限公司的基本情况如下：

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公司增加上海强劲作为本募集资金投资项目的实施主体，有利于施工设备得到充分利用。

三、公司增加部分募集资金投资项目实施主体的影响

公司新增全资子公司上海强劲作为“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施主体，不构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害可转换公司债券持有人利益的情形。公司将严格遵守相关法律法规的规定，确保募集资金使用的合法、有效。

四、相关审核及批准程序

公司增加部分募集资金投资项目实施主体事宜，已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。

五、独立董事意见

本次公司增加部分募集资金投资项目实施主体事项，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害可转换公司债券持有人利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《中化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定的要求，同意增加部分募集资金投资项目实施主体事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，本次公司增加部分募集资金投资项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本事项已由公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《中化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定的要求，保荐机构同意公司实施该事项。

七、报备文件

1．第四届董事会第十四次会议决议；

2．独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3．第四届监事会第十一次会议决议；

4.海通证券关于公司增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022年04月08日

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