（上接B39版）
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
14. 审议并通过了《公司关于为深圳托利提供银行综合授信担保的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《公司关于为深圳托利提供银行综合授信担保的公告》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
15. 审议并通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；
公司定于2022年5月12日(星期四)14:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于召开公司2021年年度股东大会的的通知》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1.八届十二次董事会会议决议；
2.独立董事事前认可意见和独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022年4月7日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-019号
中原大地传媒股份有限公司
关于召开公司
2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司八届十二次董事会会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：2022年4月7日，公司召开八届十二次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2022年5月12日（周四）14:30；
2.网络投票时间：2022年5月12日（周四） 9:15-15:00；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日9:15-15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年5月6日（周五）；
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2022年5月6日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案1.《公司2021年度董事会工作报告》；
提案2.《公司2021年度监事会工作报告》；
提案3.《公司2021年年度报告全文及报告摘要》；
提案4.《公司2021年度利润分配预案》；
提案5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
提案6. 《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》。
（二）提案披露情况
上述提案已经公司八届十二次董事会、八届七次监事会审议通过，具体内容详见公司在2022年4月8日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
（一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2022 年 5 月 11日上午 9:00一11:00，下午 14:00一17:00
（三）登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件1）、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张 飞、汪 洋；
电 话：0371-87528527 ；
传 真：0371-87528528；
邮 箱：ddcm000719@126.com；
地 址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部；
（二）会议费用：
会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2022年4月7日
附件1：授权委托书（复印有效）
授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2021年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
■
本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360719；
2.投票简称：“中原投票”；
3.填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月12日的交易时间，即 9:15一9:25、9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间为2022年5月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2022-018号
中原大地传媒股份有限公司
八届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次监事会会议通知于2022年3月28日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：本次会议于2022年4月7日在公司3楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决5名。
4.本次会议由公司监事会主席尹春华先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
2.审议并通过了《公司2021年度报告全文及报告摘要》；
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
3.审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》；
监事会认为公司 2021年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
4.审议并通过了《公司2021年度内部控制评价报告》；
发表如下评价意见：2021年度公司在信息披露、财务管理及“三会”的独立运作等方面，能够严格按照有关制度的规定开展运行，内部控制制度合理有效。监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司现状。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
5.审议并通过了《关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
6.审议并通过了《公司关于2021年度资产减值准备计提及核销议案》；
2021年度公司共计提各类资产减值（跌价）准备17,249.79万元，其中应收款项减值准备3,309.53万元、存货跌价准备13,940.26万元。本年度计提各项资产减值（跌价）准备减少利润总额17,249.79万元、减少归属于母公司净利润14,680.90万元；核销各项资产减少利润总额227.97万元、减少归属于母公司净利润227.97万元。
公司本次基于谨慎性原则进行资产减值准备计提与核销，真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次资产减值准备计提与核销。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
7.审议并通过了《公司2022年度日常关联交易预计金额的议案》;
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
8.审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
9. 审议并通过了《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》；
本次节余募集资金用于永久性补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现股东利益最大化。监事会同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。
上述第1、2、3、5、9项议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
三、备查文件
1.八届七次监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
监 事 会
2022年4月7日
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