苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度报告摘要|苏州市_新浪财经

苏州禾盛新型材料股份有限公司

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材公告编号：2022-008

2021

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以247812330为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品及其用途

公司是一家专注于家电用外观复合材料研发、生产和销售的企业，目前已构成以两家子公司（均为高新技术企业）为业务核心的产业结构。公司围绕服务国家重大发展战略，坚定推进战略性新兴产业复合材料发展，以有机涂层板（PCM）和覆膜板（VCM）为主要产品。产品基板采用家电级表面镀锌基材，所有产品皆采用国际知名品牌涂料生产，是家用电器首选产品，广泛用于冰箱、冷柜、洗衣机、空调为代表的家电行业。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

报告期内，公司所需大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营目标的指导下，运用ERP管理系统，根据产品订单、各部门物料需求、产品原料消耗量以及原料价格走势预测，形成中短期采购计划，并根据实际情况的变动进行相应调整。公司制定了相应的供应商筛选制度，确保所采购的原料质量合格，供货价格及结算条件符合公司要求，并与之保持长期合作关系，从而更好的应对原材料价格不稳的经济形势，确保公司生产经营的正常进行。

2、生产模式

公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据市场销售情况和对未来市场预测，制定销售计划，生产部门根据销售计划，结合库存情况，制定生产计划，安排生产。

3、销售模式

公司业务部积极围绕“国内+国外”的双重营销战略，深入实施市场营销，完善营销体系布局。以市场塑格局，以产品优布局，做实做专市场，加大重点客户挖潜，做大优势客户，确保全产全销。通过多年的努力合作，公司现已拥有稳定的客户群体和销售网络，建立了长期稳定的供应关系，核心客户包括LG、三星、博西华、松下、美的等，树立了行业良好品牌形象，得到了客户的广泛信赖。

（三）行业地位

公司专注于家电用复合材料行业近二十年，目前已成长为国内最大的家电彩涂钢板制造商之一。目前公司拥有两个生产基地，四条生产线，在生产及开发能力均达到国内领先状态。截止到2021年底，我司产品已覆盖市场上大部分中高端家电品牌，拥有着稳定的客户销售渠道，得到了众多新老客户的认可，并授予公司诸多荣誉。

（四）主要的业绩驱动因素

公司在新材料行业深耕近二十年，依靠产品性能、品牌效应等优势，在家电行业积累了大量的产业资源。报告期内，公司在保持自身核心竞争力、持续提升主营业务能力的基础上，结合自身行业加快创新、高质量发展的特点，不断整合自身产业结构，为公司可持续发展注入强劲动力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：

（1）公司实际控制人张伟通过中科创资产管理持有的公司7,766.79万股股份，截止本报告日仍处于司法冻结状态；

（2）赵东明为公司第二大股东，赵茜菁为赵东明女儿，蒋学元为赵东明的妻弟，赵东明和蒋学元分别持有苏州和兴昌商贸有限公司73.33%和26.67%的股权，赵东明与蒋学元、赵茜菁、和兴昌商贸构成一致行动关系。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司实际控制人张伟由广东省深圳市中级人民法院出具了《刑事判决书》(2020)粤 03 刑初 487 号判处公司实际控制人张伟无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。具体内容详见2021年6月1日、2021年11月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到实际控制人刑事判决书的公告》（公告编号：2021-031）、《关于收到实际控制人刑事裁定书的公告》（公告编号：2021-070）；公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）持有本公司股份77,667,917股，占本公司总股份的31.34%。（1）、质押情况：中科创资产累计质押的股份数为77,591,217股，占其所持有本公司股份数量比例的99.90%，占本公司总股份的31.31%；（2）、冻结情况：中科创资产累计被司法冻结的股份数为77,667,917股，占其所持有本公司股份数量比例的100.00%，占本公司总股份的31.34%。未来，公司存在实际控制权的变动风险。

2、2021年股权激励事项。公司于2021年7月30日召开的第五届董事会第十七次会议及2021年8月16日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年限制性股票激励计划。2021年8月20日，公司召开的第五届董事会第十九次会议确定2021年限制性股票激励计划首次授予日为2021年8月20日；2021年9月17日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予手续登记完成，首次授予限制性股票数量为510万股，首次授予对象67人，首次授予价格3.91元/股。详情参见2021年9月14日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《禾盛新材关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》公告。

法定代表人：梁旭

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2022年4月8日

会证券代码：002290 证券简称：禾盛新材公告编号：2022-006

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第五届董事会第二十五次会议于2022年3月25日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2022年4月6日以通讯加现场会议的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以通讯加书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事余庆兵先生、彭陈先生、张志康先生、贾国华先生分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《公司2021年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度报告摘要》于2022年4月8日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度报告全文》于2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

由于公司2021年度可供分配利润为负，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

（八）审议通过了《关于2021年度公司董事薪酬的议案》，未含不在公司领取薪酬/津贴的董事

1、公司董事长梁旭2021年度薪酬为21.60万元；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司董事吴镇平2021年度薪酬为6.00万元；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、公司董事王智敏2021年度薪酬为6.00万元；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、公司董事王锐2021年度薪酬为6.00万元；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、公司董事张友树2021年度薪酬为6.00万元；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6、公司董事、副总经理兼董事会秘书王文其2021年度薪酬为24.03元；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7、公司独立董事张志康2021年度董事津贴为6.00万元；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

8、公司独立董事余庆兵2021年度董事津贴为6.00万元；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

9、公司独立董事彭陈2021年度董事津贴为0.50万元；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10、公司独立董事贾国华（离任）2021年度董事津贴为6.00万元；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案关联董事已回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1、公司总经理郭宏斌2021年度薪酬为44.03万元；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、公司财务负责人周万民2021年度薪酬为17.00万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

董事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值4亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》

（十一）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

董事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源的担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

2、对合肥禾盛的担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

（十二）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

会议决定于2022年4月29日下午14:30在公司召开2021年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见披露于2022年4月8日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材公告编号：2022-014

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会议届次：2021年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。2022年4月6日，公司召开了第五届董事会的二十五次会议，会议决定召开公司2021年年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022年4月29日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：2022年4月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月29日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股权登记日：2022年4月20日（星期三）

（七）出席对象：

1、截止2022年4月20日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

■

上述议案经公司2022年4月6日召开的第五届董事会第二十五次会议或第五届监事会第十七次会议审议通过，详见2022年4月8日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案均为普通议案，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2022年4月21日至2022年4月22日上午9:00至12:00；下午14:00至17:00。

2、登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记地点及信函邮寄地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼2410室，信函上请注明“股东大会”字样。

邮政编码：215000

传真号码：0512-65073400

4、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：王文其、陈洁

联系电话：0512-65073528、0512-65073880

传真：0512-65073400

电子邮箱：jie.chen@szhssm.com.cn

5、会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362290”，投票简称：“禾盛投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月29日09:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

委托书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

■

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示;

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决;

委托人签名（盖章）：

年月日

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材公告编号：2022-007

苏州禾盛新型材料股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年4月6日16:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2022年3月25日通过电子邮件、电话的形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况:

经与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

(一)、审议通过了《监事会2021年度工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会2021年度工作报告》。

(二)、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

(三)、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度报告摘要》于2022年4月8日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年度报告全文》于2022年4月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

由于公司2021年度可供分配利润为负，监事会同意公司2021年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度不进行利润分配的公告》。

(五)、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

(七)、审议通过了《关于2021年度公司监事薪酬的议案》

1、公司监事会主席黄文瑞2021年度薪酬为13.13万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2 、公司监事钱萍萍2021年度薪酬为10.93万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3 、公司监事戴怡晨2021年度薪酬为10.16万元；

表决结果：2 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、公司监事周小春（离任）2021年度薪酬为12.23万元；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中，关联监事在投票时已回避表决。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

监事会同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司开展外汇远期结售汇业务，业务累计总额不超过等值4亿元人民币，在额度范围内可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的公告》

（九）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

监事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源的担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

2、对合肥禾盛的担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

表决结果：3票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于2022年4月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、与会监事签署的第五届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会

二○二二年四月八日

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材编号：2022-009

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于2021年度不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月6日召开了第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2021年度不进行利润分配的原因

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润8,197.60万元，母公司报表净利润-3,479.43万元。截止2021年12月31日，合并报表期末未分配利润-88,905.97万元，母公司报表期末未分配利润-126,688.08万元。

根据《公司法》相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正。公司2021年度累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议程序及意见

1、董事会意见

由于公司2021年度可供分配利润为负，公司2021年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、独立董事意见：

因公司2021年度可供分配利润为负，公司2021年度不进行利润分配。我们认为公司2021年度利润分配预案未违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司2021年度利润分配预案并同意将该预案提交股东大会审议。

3、监事会意见：

公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2022年4月8日

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材公告编号：2022-011

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于全资子公司

开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月6日召开的第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）进行远期结售汇业务，自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

苏州兴禾源营业收入中外销结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对业绩的影响，苏州兴禾源拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、结售汇业务的品种

苏州兴禾源的远期结售汇限于其进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、业务期间、业务规模、拟投入资金

根据目前苏州兴禾源出口业务的实际规模，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值4亿元人民币，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

开展远期结售汇业务，苏州兴禾源除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用苏州兴禾源的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期结售汇的风险分析

苏州兴禾源开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：苏州兴禾源业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了较为完善的《公司远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

《公司远期结售汇业务管理制度》适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务，苏州兴禾源进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用该制度。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视苏州兴禾源的应收账款的管理，督促苏州兴禾源积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、苏州兴禾源进行远期结售汇交易必须基于其出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：我们认为公司本次审议的全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）开展远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意苏州兴禾源开展远期结售汇业务余额不超过等值人民币4亿元人民币，并将上述议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对于相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2022年4月8日

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材编号：2022-013

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月20日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长梁旭先生、财务负责人周万民先生、董事会秘书王文其先生和独立董事刘雪峰先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月20日（星期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

■

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2022年4月8日

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材公告编号：2022-010

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）和合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资提供担保，包括但不限于在授信期间内贸易融资、银行承兑汇票、保函、资金业务及以自有资产进行的抵押或质押融资业务提供连带责任担保，担保额度及有效期分别为：

1、对兴禾源担保额度为不超过8亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

2、对合肥禾盛担保额度为不超过2亿元人民币，担保期限为1年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、苏州兴禾源复合材料有限公司

成立日期：2014年01月21日

注册资本：(人民币）43,936.0932万元

注册地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道春兴路15号

法定代表人：赵东明

经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。道路货运经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州兴禾源为公司全资子公司，截至2021年12月31日，苏州兴禾源总资产955,580,749.76元，净资产601,921,897.78 元，资产负债率为37.01%。

苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

■

2、合肥禾盛新型材料有限公司

成立日期：2010年2月12日

注册资本：(人民币）26,119.23万元

注册地点：合肥市高新区大别山路0818号

法定代表人：赵东明

经营范围为：家用电器，电子产品，机械设备，仪器仪表专用材料的研发、生产、销售；金属材料自动覆塑及彩涂，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止的商品和技术除外）。

合肥禾盛为公司全资子公司，截至2021年12月31日，合肥禾盛总资产 660,011,988.66元，净资产 484,958,257.00 元，资产负债率为26.52%。

合肥禾盛最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币元

■

三、董事会意见

为满足子公司正常生产经营的需求,确保其持续稳定发展，董事会同意公司对全资子公司兴禾源和合肥禾盛的银行融资提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司对兴禾源的期末实际担保余额为12,599.23万元，对合肥禾盛的期末实际担保余额为0,合计占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的23.86%；公司不存在逾期对外担保的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2022年4月8日

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材公告编号：2022-012

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年年度审计工作。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

分支机构信息：

容诚会计师事务所安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目成员信息

项目合伙人/拟签字注册会计师：孔晶晶，中国注册会计师，自2009年开始从事审计工作，先后为长信科技（300088）、中旗股份（300575）、卫宁健康（300253）、中科新材(002290)等多家公司提供证券服务业务，无兼职。

项目签字注册会计师：王旭，2015年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过合肥城建、皖天然气、福达股份、东方碾磨、安瑞升等11家上市公司和挂牌公司审计报告，无兼职。

项目质量控制复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署或复核过艾可蓝、掌阅科技、迎驾贡酒等上市公司

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师孔晶晶及王旭、项目质量控制复核人王荐近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。