证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-015安徽黄山胶囊股份有限公司2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  （1）、现场会议召开时间：2022年4月7日（星期四）下午2：00开始。

  （2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月7日的交易时间，即9:15一9:25,9:30-11:30，下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月7日上午9：15-下午15：00。

  2、现场会议召开地点：安徽省旌德县篁嘉大道7号一楼会议室。

  3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人：公司第四届董事会。

  5、主持人：公司董事长余超彪先生。

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东6人，代表股份91,191,645股，占上市公司总股份的42.6844％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份91,186,700股，占上市公司总股份的42.6821％

  通过网络投票的股东2人，代表股份4,945股，占上市公司总股份的0.0023％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份1,276,420股，占上市公司总股份的2.4953％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,271,475股，占上市公司总股份的0.5951％。

  通过网络投票的股东2人，代表股份4,945股，占上市公司总股份的0.0023％。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员以现场或视频方式列席了本次会议，国浩律师（北京）事务所委派见证律师通过视频参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

  议案1.00 《公司2021年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意91,191,645股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,276,420股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案2.00 《公司2021年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意91,191,645股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,276,420股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案3.00 《公司2021年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意91,191,645股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,276,420股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案4.00 《公司2021年度报告及其摘要的议案》

  总表决情况：

  同意91,191,645股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,276,420股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案5.00 《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

  总表决情况：

  同意91,191,645股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,276,420股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案6.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  总表决情况：

  同意91,191,645股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,276,420股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意91,191,645股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,276,420股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  议案8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况：

  同意91,191,645股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,276,420股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

  2、见证律师姓名：程贤权、贺鹏

  3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

  五、备查文件

  1、安徽黄山胶囊股份有限公司2021年度股东大会决议；

  2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2022年4月7日

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