本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月7日
（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊益新先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中曹梅华、肖珂、殷晓琳、王则斌、杨海坤、谷世有以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中周汉明、刘晖以通讯方式出席了本次会议；
3、公司副总裁兼财务总监、董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。
因疫情防控，国浩律师（南京）事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2021年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
9、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1至议案9为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
2、 议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、韩坤
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司
董事会
2022年4月8日
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