浙江臻镭科技股份有限公司

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，因新增条款导致的序号变动依次顺延。本次《浙江臻镭科技股份有限公司章程》修订事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，待股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：688270   证券简称:臻镭科技   公告编号：2022-009

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　第一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第一届监事会第五次会议于2022年4月6日在公司会议室召开，会议通知于2022年3月25日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

　　1.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家规模较大、信誉较好、实力较为雄厚的具有证券从业资格的会计师事务所，为公司2018年度-2021年度审计机构。考虑到审计工作的延续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2021年度关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为公司2021年度日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　7.审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

　　经审核，监事会认为公司2022年度监事薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　8.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　9.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　10.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-014）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　浙江臻镭科技股份有限公司监事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：688270   证券简称:臻镭科技   公告编号：2022-011

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　关于公司2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.277元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币98,844,243.08元，截至2021年12月31日，公司合并报表的期末未分配利润为72,125,254.28元，母公司的期末未分配利润为23,615,990.35元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.77元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本109,210,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,251,170.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.60%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月6日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配方案符合公司实际情况,该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意将该利润分配方案提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：688270   证券简称：臻镭科技  公告编号：2022-011

　　浙江臻镭科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次2021年度已发生日常关联交易的确认和2022年度日常关联交易的预计事项无需提交公司股东大会审议。

　　●公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）于2022年4月6日召开的第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郁发新先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过；出席会议的监事一致表决通过。本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。

　　事前认可意见：我们认为公司2021年发生的日常关联交易和对2022年度日常关联交易的预计符合公司生产经营需要，基于公平、公证、合理的市场原则，交易价格市场化，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意提交公司第一届董事会第七次会议审议。

　　独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，公司2021年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于公平、公证、合理的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东尤其是中小股东的利益。

　　监事会认为公司2021年度日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

　　公司对2022年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：以上金额为不含税金额。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注1：上表中占同类业务比例计算公式的分母为2021年同类业务支出或营业收入。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

　　（一）关联人的基本情况。

　　1. 浙江集迈科微电子有限公司

　　■

　　2. 杭州基尔区块链科技有限公司

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系。

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。公司及子公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、根据双方生产经营需要，公司向关联方浙江集迈科微电子有限公司采购加工服务。

　　2、根据双方生产经营需要，公司向关联方杭州基尔区块链科技有限公司采购协同设计云平台及服务。

　　（二）定价政策及定价依据

　　公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据公平、公证、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　截止本公告日，本次日常关联交易尚未签订协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计事项已经第一届董事会第七会议及第一届监事会第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的独立意见。本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和上市公司股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述臻镭科技2021年度日常关联交易确认以及2022年度日常关联交易预计事项。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：688270   证券简称：臻镭科技  公告编号：2022-019

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031号），公司于2022年1月27日首次公开发行A股27,310,000股，每股的发行价为人民币61.88元，募集资金总额为人民币1,689,942,800.00元，扣除发行费用人153,631,820.69元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额（以下简称“募资净额”）为人民币1,536,310,979.31元。上述募资净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2022]37号《验资报告》予以确认。为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金账户开立情况

　　据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），具体情况如下：

　　■

　　公司在募集资金实际使用过程中，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行义务，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　三、募集资金专户销户情况

　　鉴于募投项目“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”的实施主体是公司全资子公司杭州城芯科技有限公司、募投项目“固态电子开关研发及产业化项目”的实施主体是公司全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司，公司于2022年3月4日召开公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司杭州城芯科技有限公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司杭州城芯科技有限公司增资18,767.51万元及向全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司增资7,166.58万元用于实施上述募投项目。具体情况详见公司于2022年3月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。

　　截至公告披露日，存放在招商银行股份有限公司杭州分行（账号：571915599710816）“可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目”的募集资金已全部按计划转入至全资子公司杭州城芯科技有限公司在招商银行股份有限公司杭州分行（账号：571917479710808）开立的募集资金账户；存放在中国农业银行股份有限公司杭州城西支行（账号：19020101040049209）“固态电子开关研发及产业化项目”的募集资金已全部按计划转入至全资子公司浙江航芯源集成电路科技有限公司在中国农业银行股份有限公司（账号：19020101040049423）开立的募集资金账户。且公司并未使用在招商银行股份有限公司杭州分行（账号：571915599710816）、中国农业银行股份有限公司杭州城西支行（账号：19020101040049209）开立的账户进行募集资金的管理和使用。为方便账户管理，上述两个募集资金专户将不再使用。公司将于近日办理上述两个募集资金专户的注销手续。注销情况如下：

　　■

　　上述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：688270   证券简称：臻镭科技  公告编号：2022-016

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　2022年度公司董事、监事薪酬方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平公司拟定了2022年度独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案，并于2022年4月6日召开的第一届董事会第七次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

　　一、本方案适用对象：公司董事、监事

　　二、本方案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

　　三、薪酬发放标准

　　（一）公司2022年度董事薪酬方案

　　公司董事均不在公司领取薪酬；董事长郁发新、董事张兵、谢炳武和陈浔濛作为公司高级管理人员，领取高管薪酬，董事张海鹰、董事邓凯不领取公司董事薪酬；独立董事江乾坤、翁国民和周守利领取独董津贴，税前6万元/年。

　　（二）监事薪酬方案

　　公司监事卢超、宋启河及邢宏波均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，不领取监事薪酬。

　　四、独立董事意见

　　公司2022年度董事、监事薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议表决。

　　五、其他规定

　　1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季发放。

　　2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

　　4、董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：688270    证券简称：臻镭科技    公告编号：2022-018

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年4月27日14点 30分

　　召开地点：浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月27日

　　至2022年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网予以披露。公司将于2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10、11

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年4月22日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼公司证券部。

　　（三）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或代理人应持下述登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。股东或代理人也可通过电子邮件或信函方式办理登记手续，电子邮件方式请于2022年4月22日17时之前将登记文件扫描件发送至邮箱ir@greatmicrowave.com进行登记。信函方式在信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2022年4月22日下午17时前送达。公司不接受电话登记。

　　1、自然人股东：凭本人身份证/护照原件、证券账户卡原件（如有）等持股证明。

　　2、自然人股东委托代理人：代理人的身份证/护照原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件、委托人的证券账户卡原件（如有）等持股证明。

　　3、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明。

　　4、企业股东授权代理人：代理人的身份证/护照原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明。

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

　　4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式联系地址：浙江省杭州市西湖区西园三路3号6楼公司证券部。

　　特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并出具48小时内核酸阴性证明，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

　　联系电话：0571-81023677

　　联系人：李娜、孙飞飞。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司董事会

　　2022年4月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江臻镭科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP