江苏苏利精细化工股份有限公司|农药_新浪财经

　　公司代码：603585 公司简称：苏利股份

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年4月6日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，2021年度公司利润分配预案为：以公司2021年12月31日总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），合计应派发现金股利7,200万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.农药

　　农药是重要的农业生产资料和救灾物资。随着人口的增加和人们对生活水平要求的不断提高，保障农产品供给成为了当前农业生产关注的重要问题，而农药的使用是提高农作物生产产量、改善农产品质量的重要途径。(1)自2017年6月1日起实施的修订后的《农药管理条例》，对进一步加强农药行业的管理，为保障农产品质量安全，推动建设资源节约、环境友好的现代农业，提供了坚实有力的法律依据。(2) 2020年3月，国务院发布《农作物病虫害防治条例》，防治农作物病虫害，保障国家粮食安全和农产品质量安全，保护生态环境，促进农业可持续发展。根据《农作物病虫害防治条例》等法律法规，为加强农作物病虫害专业化防治服务组织管理，规范农作物病虫害专业化防治服务行为，农业农村部组织制定了《农作物病虫害专业化防治服务管理办法》。(3)2020年3月17日国家财政部、国家税务总局发布公告，自2020年3月20日起，将植物生长调节剂等380项产品出口退税率提高至9%，据农业农村部农药检定所统计，本次调整涉及农药进出口商品编码(10位码)214个，其中原药类192个、制剂类22个;涉及监管的农药原药370个，按13%征税的出口退税率调整为13%;涉及杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀鼠剂等全部的农药制剂，按13%征税的出口退税率调整为13%，按9%征税的出口退税率调整为9%。本次调整提高了农药行业的整体出口退税税率，有利于稳定农药出口贸易发展，有利于推动农药制剂的出口、创建中国农药品牌，并拉动农药助剂、包装、印刷等相关行业的发展。农药制剂出口退税从9%退6%调整为9%退9%，与农药原药的出口退税一致，有利于制剂出口，产业向下游衍生，提高中国农药的整体竞争力。(4)2020年6月8日，中华人民共和国农业农村部发布第269号公告，就不在我国境内使用的出口农药(简称“仅限出口农药”) 产品登记办法发布，仅限出口农药指我国境内的农药生产企业生产的不在我国境内使用,专供出口至境外的农药，消除了因各国政策法规差异引起的产品规格差异对农药出口的影响，将对我国农药出口起到刺激和提振作用。（5）2020年8月，农业农村部与生态环境部联合发布《农药包装废弃物回收处理管理办法》，旨在防治农药包装废弃物污染，保障公众健康和保护生态环境。（6）2020年9月，农业农村部农药管理司发布《关于推进实施农药登记审批绿色通道管理措施》的通知，在确保产品高效安全的前提下，加快生物农药、高毒农药替代产品、特色小宗作物用药登记审批进程，促进农药高质量发展和绿色发展。（7）为推进农药产业高质量发展，农业农村部会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》。《规划》提出，到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色发展和高质量发展水平不断提升。推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强，培育一批竞争力强的大中型生产企业。《规划》强调，“十四五”时期，围绕农药产业发展的新目标，着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系、研发创新体系。优化生产布局、提高产业集中度、调整产品结构、推行绿色清洁生产。强化信息化数字化、强化风险监测评估、强化检验检测支撑、完善技术标准体系，建立农药研发创新体系。加强绿色农药研发、加强创制能力建设、完善创新机制。

　　2.阻燃剂

　　为适应防火安全标准提高的需求，阻燃剂技术在近几年得到快速发展，应用领域不断拓展，新型、高效、环保的阻燃剂产品不断推出，市场用量也呈现持续增长趋势，市场规模日益扩大。2018年5月发布的新国标GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》，增加了防火性能、阻燃性能等要求。2020年3月，财政部和税务总局发布《财政部、税务总局关于提高部分产品出口退税率的公告》，将瓷制卫生器具等1084项产品出口退税率提高至13%，公司主要产品十溴二苯乙烷也在其中。本次出口退税率的提高，在一定程度上增强了公司后期该产品在国际市场的成本竞争优势。中国5G产业新基建将给供应链上游新材料产业带来新机遇，如5G使用的高频PCB电路板以及光纤光缆均有阻燃等级要求，其中高端部分使用十溴二苯乙烷等溴系列阻燃剂。近年来，随着新能源汽车的爆发增长态势，阻燃材料的应用和需求更加广泛，尤其是在充电桩以及电池部件等塑料件，国内知名企业都有各自明确的阻燃性能要求，其中低烟无卤部分采用三聚氰胺聚磷酸盐等磷氮系列阻燃剂。

　　（一）公司主要业务

　　公司主要业务包括农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

　　农药类产品主要包括百菌清原药、嘧菌酯原药、农药制剂及其他农药类产品。其他农药产品主要包括除虫脲、氟啶胺、氟酰胺、霜脲氰等农药原药，以及四氯-2-氰基吡啶、四氯对苯二甲腈等农药中间体。

　　阻燃剂类产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和其他阻燃剂类产品。其他阻燃剂类产品主要包括三聚氰胺聚磷酸盐及二苯基乙烷中间体等。

　　其他精细化工产品类主要为氢溴酸、医药中间体等产品。

　　（二）经营模式

　　1．采购模式

　　公司原材料采用直接采购模式。大部分主要原辅材料直接向生产厂商采购，少部分原辅材料向经销商采购。公司拥有健全的采购质量管理体系和原材料检验、检测和验证制度，建立了稳定的主要原辅材料供应渠道。

　　2．生产模式

　　公司主要产品的生产环节都在公司及子公司实施。公司根据销售订单和实际库存情况制定产品生产计划，并在满足客户订单和安全库存的前提下依托自身生产能力自主生产。公司根据国家法规和具体情况，制定了安全生产管理制度、产品质量检测制度等内部管理制度，并在生产过程中严格予以执行。

　　3．销售模式

　　公司采取以直销为主、经销为辅的销售模式。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　子公司百力化学在报告期已通过江苏省高新技术企业认定，所以该公司从2021年起的三个税收年度内将继续按15%的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于2022年2月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-011号公告。

　　由于百力化学在2021年度进行了高新技术企业的重新申请和认定，所以该公司报告期一至三季度的企业所得税依规按25%税率计提、15%税率预缴。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现合并营业收入22.92亿元，同比增长47.03%；实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元，同比增长32.99%，合并营业收入和净利润都实现了增长。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　证券代码:603585 证券简称:苏利股份公告编号:2022-032

　　转债代码:113640 转债简称:苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2022年4月6日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈江苏苏利精细化工股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》以及《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉等制度的议案》。《关于修订〈江苏苏利精细化工股份有限公司章程〉的议案》以及《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容如下：

　　一、《公司章程》修改情况

　　■

　　上述表格仅列出本次《公司章程》修订重点，并根据修订后的《公司章程》重新编列序号，除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、修订公司部分治理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》以及《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》。其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》须提交公司股东大会审议。修订后的上述规则于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2022-033

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2022年3月26日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年4月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议《2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　2. 审议《2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　3. 审议《2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　4. 审议《2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　5. 审议《2022年度财务预算报告》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　6. 审议《2021年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2021年度经营成果，2021年度实现归属于母公司净利润232,394,032.24元。

　　公司截至2021年12月31日累计未分配利润共计1,183,954,014.55元（其中母公司累计未分配利润为624,825,539.88元），资本公积余额为688,211,834.14元（其中母公司资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

　　以截至2021年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，每10股分配现金股利4.00元（含税），共计分配现金股利72,000,000元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前审阅意见》以及《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　8. 审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　（1）关于预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　（2）关于预计公司2022年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

　　世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《股票上市规则》第 6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于预计公司2022年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

　　江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《股票上市规则》第6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就此事项发表了事前审阅意见及独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前审阅意见》级《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

　　9. 审议《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2022年度拟向银行等金融机构申请不超过190,000万元人民币的综合授信额度，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

　　本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　10. 审议《关于公司及控股子公司2022年度预计担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　11. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意在保证不影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过3.00亿元闲置自有资金进行现金管理，投资结构性存款理财产品及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

　　公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　12. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过4,500万美元或其他等值外币。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　13. 审议《关于2022年开展票据池业务的议案》

　　为了减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，公司及合并范围内子公司拟在最高额不超过80,000万元的票据池额度下，与合作银行开展票据池业务，上述票据池业务的开展期限为本次董事会审议通过之日起12个月，上述额度可循环滚动使用。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就该事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　14. 审议《关于公司2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案中董事2022年度薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　15. 审议《关于修订〈江苏苏利精细化工股份有限公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　16. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则》等制度，上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　17. 审议《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉等制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《薪酬与考核委员会工作细则》、《总经理工作细则》等制度，上述制度全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　18. 审议《2021年度审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　19. 审议《2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　20. 审议《2021年度内部控制评价报告》

　　公司《2021年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　公司独立董事就此事项发表了独立董事意见（详见：江苏苏利精细化工有限公司独立董事《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》）

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　21. 审议《关于提请召开2021年年度股东大会的通知》

　　公司决定于2022年4月29日在公司会议室召开2021年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2022-034

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2022年3月26日以电话方式通知各位监事，会议于2022年4月6日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议《2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　2. 审议《2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　3. 审议《2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　4. 审议《2022年度财务预算报告》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　5 审议《2021年度利润分配预案》

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2021年度经营成果，2021年度实现归属于母公司净利润232,394,032.24元。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　7. 审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　（1）关于预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　（2）关于预计公司2022年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于预计公司2022年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　8. 审议《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　9. 审议《关于公司及控股子公司2022年度预计担保的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　10. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　11. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　12. 审议《关于2022年开展票据池业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　13. 审议《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　14. 审议《2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月7日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2022-035

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于公司2021年度利润分配预案的公告

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2021年度利润分配预案

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2021年度经营成果，2021年度实现归属于母公司净利润232,394,032.24元。公司截至2021年12月31日累计未分配利润共计1,183,954,014.55元（其中母公司累计未分配利润为624,825,539.88元）。经董事会决议，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为180,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利72,000,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.98%，本次利润分配不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　公司第四届董事会第二次会议于2022年4月6日召开，本次会议以同意9票、反对0票，弃权0票，审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：2021年度利润分配预案是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《2021年度利润分配预案》的议案，同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　四、公司监事会意见

　　公司第四届监事会第二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，监事会认为董事会提出的关于公司2021年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　五、相关风险提示

　　1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2021年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　2、其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2022-036

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1,481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　3、业务规模2020年度业务收入：252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：25家

　　4.投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况

　　5.诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次；54名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施0次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：刘万富。1993年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在大华会计师事务所执业，2020年11月开始为公司提供审计服务；近三年签署均瑶健康（605388）、阿拉丁（688179）等4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：章开燕，2021年3月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司审计，2021年3月开始在本所执业。2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：李海成，注册会计师，合伙人，2000年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作，2012年开始转职负责大华会计师事务所重大审计项目的质量复核工作，从事证券业务的年限20年，具备相应的专业胜任能力，无兼职。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　本次审计财务报告审计及内控审计费用100万元（不含税），系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用100万元（不含税），本期审计费用与上期审计费用一致。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2022年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前审阅意见及独立意见

　　独立董事的事前审阅意见：经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求，且其曾为公司提供2021年度审计服务，较为熟悉公司状况。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求，且其曾为公司提供2021年度审计服务，较为熟悉公司状况。我们一致同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2022-037

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于公司及控股子公司2022年度预计担保的公告

　　重要内容提示：

　　1. 被担保人：江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）、泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）、江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）、苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）、苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）。

　　2. 公司2021年末担保余额合计3.41亿元（均为控股子公司之间的担保）。2022年度预计担保金额为13.51亿元，上述担保为控股子公司之间提供担保，对外部公司的担保金额为0。

　　3. 不涉及反担保。

　　4. 公司无对外担保逾期发生。

　　一、担保情况概述

　　2022年4月6日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2021年度预计担保的议案》，本次各项担保尚需提交公司股东大会审议，本次董事会同意的各项预计担保事项如下：

　　单位：万元

　　■

　　说明：

　　1. 上述拟担保事项的期限均为自审议关于公司及控股子公司2022年度预计担保的议案的股东大会通过之日起一年。

　　2. 上述控股子公司之间以及控股子公司为公司提供的担保业经百力化学和苏利化学的董事会及股东大会审议通过。

　　二、被担保人情况

　　1. 苏利化学系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。苏利化学成立于2005年4月21日，注册资本为人民币15,000万元，住所为江阴市利港镇润华路7号，法定代表人为：缪金凤，经营范围为：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，苏利化学总资产为95,639.57万元，负债总额38,299.53万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额38,049.07万元，2021年度营业收入为50,804.69万元，净利润为180.33万元。（以上数据业经审计）

　　2. 百力化学系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。百力化学成立于2004年2月12日，注册资本为人民币26,116.115万元，住所为泰兴经济开发区中港路9号，法定代表人为：汪静莉，经营范围为：危险化学品生产[氢溴酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶液（20%氨水）、氯化铝溶液、硼酸]；农药原药生产（嘧菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶、溴化聚苯乙烯)；一般化工产品 [(E)-2-[2-(6-氯嘧啶-4-基氧)苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7-三氧杂双环（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯胺、邻苯二甲腈]的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2021年12月31日，百力化学总资产为201，221.33万元，负债总额74，187.69万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额,73,444.09万元，2021年度营业收入为170,018.65万元，净利润为21,133.96万元。（以上数据业经审计）

　　3. 苏利宁夏系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。苏利宁夏成立于2018年12月19日，注册资本为人民币30,000万元，住所为宁夏宁东能源化工基地煤化工园区盛源路东侧、墩堠路北侧，法定代表人为：孙海峰，经营范围为：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，苏利宁夏总资产为37,641.40万元，负债总额15,843.66万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额15,613.66万元，2021年度营业收入为0.00万元，净利润为-708.45万元。（以上数据业经审计）

　　三、担保协议签署的说明

　　截至本公告披露日，公司及其子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，但尚未签署《担保合同》等协议，尚需经股东大会审议通过、且其他各方内部审议程序完成后签署。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：为满足公司发展需要，保证公司有充足的资金来源，本次公司拟为全资子公司，控股子公司之间及控股子公司为公司提供的担保风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该担保事项未违反相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　独立董事意见：经我们审慎调查，本次董事会审议的担保议案为公司拟为全资子公司，控股子公司之间及控股子公司为公司提供担保。未发现公司存在为控股股东、实际控制人及其关联方或其他单位提供担保的情形。我们一致认为：公司能够按照《公司章程》及相关法律法规的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险，公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司2021年末担保余额合计3.41亿元（均为控股子公司之间的担保）。本年度预计担保总额为人民币13.51亿元，为控股子公司之间提供的担保，占公司合并报表最近一期经审计总资产的34.89%，占公司合并报表最近一期经审计净资产的50.04%，公司无逾期担保事项，公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码:603585 证券简称:苏利股份公告编号:2022-038

　　转债代码:113640 转债简称:苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于2022年开展票据池业务的公告

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2022年4月6日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年开展票据池业务的议案》，本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1. 业务概述

　　票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。

　　公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

　　2. 合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

　　3. 业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。

　　4. 实施额度

　　最高额不超过80,000万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币80,000万元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。

　　5. 担保方式

　　在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司及合并范围内子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。但不得超过票据池业务额度。

　　二、开展票据池业务的目的

　　1. 通过开展票据池业务，公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本；

　　2. 公司将尚未到期的部分存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率；

　　3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险和风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在上述额度及业务期限内，提请董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　2、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事意见

　　通过开展票据池业务，公司可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率。公司开展票据池业务的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。同意公司开展票据池业务。

　　六、备案文件

　　1. 江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

　　2. 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码:603585 证券简称:苏利股份公告编号:2022-039

　　转债代码:113640 转债简称:苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2022年4月6日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，同意公司及合并范围内子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过4,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下:

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

　　二、 2021年度外汇套期保值交易情况

　　2021年度，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意公司及合并范围内子公司自该次董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过3,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。2021年度，公司及合并范围内子公司开展的外汇套期保值交易额度总计11,361,168美元。

　　三、拟开展的外汇套期保值业务情况?

　　1. 外汇套期保值业务的品种及币种

　　公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。

　　2. 拟投入的资金及其来源

　　根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计自董事会审议通过之日起一年内，公司及合并范围内子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过4,500万美元或其他等值外币。公司及合并范围内子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　四、授权及期限

　　本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析

　　开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险:

　　1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3. 客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。

　　4. 收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　1. 公司及合并范围内子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。

　　2. 公司制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。

　　3. 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　4. 为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　5. 为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

　　6. 公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

　　七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　八、独立董事意见

　　1. 公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　2. 公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。

　　3. 在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

　　九、监事会意见

　　监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。

　　十、备查文件

　　1. 江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

　　2. 江苏苏利精细化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

　　3 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2022-040

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：金融机构

　　●委托理财金额：总额度不超过3亿元，在额度内可循环滚动使用。

　　●委托理财产品类型：结构性存款理财产品及风险低、流动性好的其他低风险理财产品。

　　●委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　●履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）于2022年4月6日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。公司独立董事及监事已分别对此发表了同意的意见。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

　　（二）资金来源

　　资金来源仅限于公司部分暂时闲置的自有资金。

　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

　　2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部应于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

　　3. 公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

　　4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　公司使用部分闲置自有资金投资的品种除结构性存款理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。但不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。

　　（二）购买理财产品的额度及投资期限

　　公司及控股子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币3亿元。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　（三）实施方式

　　上述拟投资的具体事项在投资额度内授权公司管理层研究决定，并报总经理审批。

　　（四）风险控制分析

　　公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托各方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年的主要财务情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，是在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司拟购买理财产品的资金总额占最近一期财务报表期末货币资金的26.70%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

　　根据企业会计准则的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司本着严格控制风险的原则，拟购买风险可控的产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

　　（一）决策程序的履行情况

　　2022年4月6日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。在保障公司正常经营和资金需求的前提下，对闲置自有资金进行适度管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过3亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：元

　　■

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月7日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2022-041

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　2021年度主要经营数据公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　溴素价格变动说明：国内溴素产能受限、能源双控，以及疫情等因素造成进口溴素供应量减少，供需关系不平衡导致价格出现较大幅度上涨。液氨价格变动说明：主要原因系煤炭等原材料价格上涨引致液氨价格较同期有所上升。

　　纯苯价格变动说明：主要原因系原油上涨引致纯苯价格较同期有所上升。

　　以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2022-042

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于预计公司2022年度日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●预计公司2022年度与SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　●公司不会因2022年度日常关联交易事项而对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性，关联交易定价公允，不会损害本公司及非关联股东利益。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。关于预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项，尚需提交公司2021年度股东大会审议；关于预计公司2022年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）日常关联交易的事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项；关于预计公司2022年度对江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰新能源”）日常关联交易事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项，独立董事已就该议案发表了事前认可及独立意见。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 2021年度日常关联交易的预计及执行情况

　　单位：万元，不含税

　　■

　　（二）预计2022年度日常关联交易的基本情况

　　单位：万元，不含税

　　■

　　提供劳务：公司控股子公司为世科姆无锡提供农药制剂分装业务及技术服务等。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1. 基本情况

　　（1） SIPCAM OXON S.P.A.

　　关联方关系：该公司的子公司持有苏利化学和百力化学各24%的股权（依据《股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系）

　　成立日期：1970年5月29日

　　注册地址：意大利米兰（MI）Via Carroccio 8 Zip 20123

　　注册资本：17,700,000.00欧元

　　总裁：Nadia Gagliardini

　　主要股东及持股比例：Embafin S.A.持有40.22%股权；Finsibylla S.P.A持有15.818%股权；Sogeco Investments Holding S.A.持有11.397%股权；Sipcam Nederland Holding N.V.持有10.115%股权。

　　经营范围：研发、生产、采购和销售，为企业自身或为第三方生产或加工农用化学品、生化品、生物产品。

　　主要财务指标：总资产4.628亿欧元，净资产2.374亿欧元，营业收入2.037亿欧元，净利润0.365亿欧元。（以上数据未经审计）

　　（2）世科姆作物科技（无锡）有限公司

　　关联方关系：公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任世科姆无锡的董事（依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系）

　　成立日期：2013年7月4日

　　注册地址：江阴市东外环路9号E楼17层

　　注册资本：4,800.00万元

　　法定代表人：Giovanni Affaba

　　主要股东及持股比例：公司持有50%股份、SIPCAM ASIA S.R.L.持有50%股份。

　　经营范围：农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让；从事肥料、农药（不含危险化学品）及其他化工产品（不含危险化学品）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：总资产15,200.22万元，净资产10,251.22万元，营业收入20,864.82万元，净利润1,786.82万元。（以上数据业经审计）

　　（3）江阴市捷丰新能源有限公司

　　关联方关系：该公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。（依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系）

　　成立日期：2017年9月6日

　　注册地址：江阴市临港新城浦江路99号803-2

　　注册资本：1,000.00万元

　　法定代表人：汪焕平

　　主要股东及持股比例：汪焕平持有100%股权。

　　经营范围：光伏电站、风力发电站的建设；光伏、风能、热泵发电、节能系统工程的安装、调试；售电；系统集成；发电电子产品、集成电路、照明设备的设计、安装及技术服务；太阳能光伏材料、太阳能光伏电池及组件、太阳能支架、逆变器的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：总资产461.33万元，净资产136.71万元，营业收入99.40万元，净利润32.40万元。（以上数据未经审计）

　　2. 履约能力分析

　　SIPCAM OXON S.P.A.、世科姆无锡、捷丰新能源均依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.定价原则和依据：本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

　　2.结算方式：公司的控股子公司销售给SIPCAM OXON S.P.A.的商品按照合同约定采取美元电汇结算；公司的控股子公司向世科姆无锡销售商品、提供劳务按照合同约定电汇结算；公司及控股子公司从捷丰新能源采购电力的价格按照使用捷丰分时电量×分时价格的85%计算，按月结算。

　　四、交易目的以及交易对上市公司的影响

　　上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：2022年度日常关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

　　我们同意上述预计公司2022年度日常关联交易的事项并将预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上述关联交易符合公司正常经营需要，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法。关于预计公司2022年度对SIPCAM OXON S.P.A.日常关联交易的事项，尚需提交公司2021年度股东大会审议。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，本保荐机构同意上述关联交易。

　　七、备查文件目录

　　1. 公司第四届董事会第二次会议决议。

　　2. 公司第四届监事会第二次会议决议。

　　3. 江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　4. 广发证券股份有限公司关于江苏苏利精细化工股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日

　　证券代码：603585 证券简称：苏利股份公告编号：2022-043

　　转债代码：113640 转债简称：苏利转债

　　江苏苏利精细化工股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年4月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月29日14点 00分

　　召开地点：江苏省江阴市临港街道润华路7号-1

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月29日

　　至2022年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2022年4月7日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案十二

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1. 登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。