深圳雷柏科技股份有限公司|雷柏科技_新浪财经

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1.主要业务、产品

　　报告期内公司产品主要包括游戏V系列，无线系列及新女性Ralemo。经过多年发展，公司品牌RAPOO在海内外市场上已树立良好的口碑与影响力。在全球游戏市场不断扩张、PC及移动设备存量日益规模化的背景下，公司作为周边设备品牌商，紧抓市场机遇，始终坚持以产品开发为核心，以市场需求为导向，以用户体验为宗旨，为全球用户提供消费电子产品，截至目前产品已销往五十多个国家地区，覆盖全球主要经济体。同时，在制造产业升级、科技进步和人口红利逐渐衰退的背景下，公司凭借着此前在制造领域多年的沉淀，为商业客户提供工业自动化系统集成解决方案及自动化集成设备。

　　（1）游戏V系列（智造游戏快乐）

　　公司游戏、电竞类产品迄今已成功推出高端电竞VT与游戏V两大系列，涵盖游戏鼠标、游戏键盘、游戏耳机、游戏手柄、游戏麦克风、电竞鼠标垫等多个品类产品，打造电竞游戏场景化外设套餐。坚持以技术研发为核心，以市场需求为指引，自主研发定制雷柏轴体、雷柏微动、游戏芯片等核心产品部件，融入专业无线游戏方案、QI无线充电、OLED显示屏、IP68级防水防尘、板载内存、云端存储等个性化功能，持续为专业玩家及游戏爱好者提供专业设备。报告期末，公司推动“+计划”联合IC开发及自主算法，打造长续航，低延时，远距离，抗干扰的无线游戏外设产品。

　　（2）无线系列（无线生活）

　　公司无线系列基于“无线生活”的理念，深耕无线外设产品，以“无线化”为使命，满足用户“手机平板电脑电视，一键切换操控”的需求并结合QI无线充电功能，实现“无线充电+无线连接+多设备切换”的功能协同；同时不断拓展应用场景，逐步覆盖3C消费电子全品类产品，陆续推出无线充电器、TWS无线影音、多功能扩展坞、电源适配器、摄像头等产品，满足用户工作、生活、娱乐等全方位需求。

　　（3）Ralemo（新女性）

　　公司为深化产品全布局，进一步扩大用户群体，衍生差异化、亚文化产品线，发展新品牌“Ralemo”,聚焦全新女性系列，打造以女性视角出发的个性化、主题化产品，应用镂空、电镀、布艺、百褶的设计语言妙趣混搭。截至目前已推出气垫鼠标，慕斯键盘“她”文化产品，并围绕场景推出包括流金岁月、绿野仙踪、姹紫嫣红等主题款。

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　　（4）RRS自动化集成业务

　　公司机器人自动化集成业务已有多年尝试，有过多领域项目实战，服务过3C制造产业、新能源行业等客户，目前聚焦细分领域，重点着力于智能仓储物流系统，以头部企业做标杆，以客户需求为导向，定制工厂智能化综合方案并予以实施落地。

　　2.经营模式

　　报告期内，公司内部区分事业部与职能中心，事业部涵盖研发、供应链及产品销售，各部门相互配合，结合市场风向适时调整研发方向及产品储备量，灵活应对市场变化，达到以市场消费需求为导向的产品运营体系。职能中心则聚焦战略部署、资源调配及绩效考核，为业务发展夯实基础。报告期公司主要采取以销定购、订单驱动的经营模式，销售是公司业务经营的中心环节，研发、采购、营销围绕其展开。

　　（1）销售渠道

　　公司销售采用线上线下联动营销，多渠道销售模式。品牌成立初期，公司放眼全球市场，全面布局线下销售渠道，已在全球五十多个国家地区铺设销售网络。报告期内，公司持续推动全球多渠道销售模式，跟进新零售场景，有效提高客户触达，使消费者拥有更多选择，消费更加便利，

　　（2）研发模式

　　公司研发是自主研发结合委外合作的研发模式，以市场消费需求为导向，销售诉求为核心，综合考虑行业技术发展方向及竞争策略进行技术储备和产品开发。日常开发工作实施矩阵式管理模式，横向以产品或项目经理为核心串联开发阶段的各个节点，负责协调项目各方，推动项目进度；纵向是专业技术工程师负责各阶段各模块落地实施工作。同时，对供应链体系建设给予技术性指导，不断强化产品生命周期管理。

　　（3）供应链管理

　　公司采购管理主要分为三个主要节点：供应商承认导入、采购执行，供应商后续管理。供应链管理部依据销售规划，发掘市场资源，筛选优质供应商予以集中认证后导入管理系统；依据日常业务需求，执行具体采购工作并周期性的依据质量、价格、响应效率等多维度指标对供应商进行考核管理。

　　3. 主要的业绩驱动因素

　　首先，消费电子行业，伴随着产业升级+消费升级的趋势下，全球智能硬件产业，特别是个人电子消费品市场蓬勃发展、市场空间巨大。在人工智能、移动互联网和大数据等领先前沿技术的引领下，全球智能硬件市场方兴未艾，成为推动全球消费电子行业可持续发展的主要驱动因素之一。公司作为消费电子行业垂直细分领域品牌商，囊括计算机外设，音频，直播会议、移动周边在内的智能硬件，广泛应用于游戏电竞、商务办公、影音娱乐、智能与移动等多元场景。

　　（1）游戏竞技领域

　　根据Newzoo（国际数据研究分析公司，专注于游戏、电子竞技及移动市场领域）于2021年7月发布的《2021全球游戏市场报告》阐明全球游戏市场收入将在2021年达到1,758亿美元（后于2021年12月份调整全球市场收入金额为1,803亿美元），其中亚太地区贡献最高收入882亿美元；并预测从2019年开始以8.7%的复合年增长率增长，到2023年全球总收入突破2000亿美元大关，并在2024年达到2187亿美元。同时，到2021年底全球将共有30亿玩家，比上一年度同比增长5.3%。游戏产业的蓬勃发展推动了周边硬件的不断迭代更新，游戏外设硬件得益于游戏行业的市场红利也保持稳定增长态势。公司于2008年推出游戏外设产品，涵盖游戏键盘、游戏鼠标、游戏耳机、游戏手柄及游戏麦克风等设备，产品置入专业游戏方案、Qi无线充电、OLED显示屏、IP68级防水防尘、板载内存、云端存储等个性化创意功能，强调人体工学、精准触发、灵巧微操、听声辨位，深受市场和用户的认可与好评。报告期末，公司推动“+计划”联合IC开发及自主算法，打造低延时、长续航、远距离、抗干扰的无线游戏外设产品。

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　　数据来源：Newzoo《2021全球移动市场报告》

　　（2）商务办公领域

　　疫情影响下，全球多元化办公（现场结合视讯会议）、混合工作（公司办公+居家办公双地办公模式）、线上教育需求激增，甚至于美国部分科技企业探讨或已在实施永久性混合工作或远程办公。多元化办公、混合工作及线上教育增加了个人对PC及周边设备的配置及迭代需求，根据IDC统计，2020年度全球PC市场出货量达到3.03亿台，同比增长13.06%；2021年度全球平板电脑出货达到1.68亿万台。鼠标、键盘作为计算机、平台电脑的主要外围设备，市场需求较前几年逆转上升。公司专注计算机无线商务办公外设多年，在市场初具规模并迅猛发展的伊始，便完成以2.4G技术为核心展开无线外设产品体系的构建，包括2.4G无线系列、蓝牙无线系列、在完成2.4Ghz在外设行业的应用与推广后，又于行业发展前端研发并推出更具连接稳定与抗干扰性的5Ghz技术与产品，并于2017年普及“多模化”产品作为全新外设体验度量。并且为积极响应多元化办公应用场景需求，公司向市场投放会议摄像头、话务耳机等视讯类产品，满足远程办公需求。

　　（3）智能与移动领域

　　以智能手机为代表的全球移动设备市场规模随着近几年的快速增长后，虽有所放缓，但移动设备业已具备一定的市场保有量，根据Newzoo发布的《2021全球移动市场报告》中显示，2021年全球智能手机用户将达到39亿，2024年或将达到45亿；2021年全球活跃智能手机设备数将达到46亿，其中7亿为5G智能手机。随着全球市场向5G迁移，消费者对智能硬件的需求不断提升，新的用户群体和应用场景不断被开发，将为未来行业的发展注入新的活力和创造更多机遇。公司于2018年开始布局移动周边消费电子产品，截至目前已储备TWS耳机、智能眼镜、无线充电器、拓展坞、移动端游戏手柄等；未来将深化在智能硬件领域的布局。

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　　再者，智能制造领域，2021年12月28日，工信部、发改委等八部门正式印发《“十四五”智能制造发展规划》。规划提出到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。政策红利助力，叠加人口老龄化问题不断深化和人工成本增加等因素，制造业转型自动化生产推动各细分领域发展，拉动市场需求。公司机器人自动化集成业务已有多年尝试，有过多领域项目实战，服务过3C制造产业、新能源行业等客户，目前聚焦细分领域，重点着力于智能仓储物流系统，以头部企业做标杆，寻求稳步发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、经营概览

　　报告期内，公司经营保持稳定发展。为进一步释放品牌效应，扩大规模销售，公司持续推进多品类拓展，多渠道布局的经营策略，增加全球性市场推广投入，持续提高品牌知名度，创新新技术，提升消费者使用体验。同时，不断提升内部管理，优化人力资源体系，为公司长期发展夯实基础。

　　报告期内，公司实现营业收入48,680.40万元,同比上涨8.15%；实现归属于上市公司股东净利润4,296.42万元,同比下降7.63%，影响公司经营成果的主要原因为：①报告期内，公司经营保持稳步发展，收入、毛利保持微幅增长；②积极响应市场需求，报告期内持续进行技术储备及新品研发，研发费用上升；③为进一步释放品牌效应，提升品牌影响力，拓宽销售渠道，报告期内营销投入加大，销售费用增幅较大。

　　2、经营回顾

　　（1）拓宽渠道

　　随着科技的不断发展，万物互联的数字化、智能化时代来临，互联网的飞速发展使消费者习惯发生翻天覆地的变化，零售场景不停拓展，线上线下渠道愈发多元化，为满足不断变化的消费者诉求，激活新的市场红利，公司持续增加对新通路新渠道的探索和投放，合理分配营销资源至各个新老通路，以最终实现在线上、线下多触点与消费者的连接。受全球疫情反复，公司不断深化海外线上渠道的扩展，铺设新的销售网络分支，对冲疫情负面影响。

　　（2）加强品牌建设

　　报告期内，公司持续加强品牌建设，用户运营。深化数字营销，持续增加对短视频、流媒体等的营销投入，并配合渠道通路的扩展，做精准投放，触及潜在客户，优化投资效率。同时增加全球性市场推广投入，不断提升品牌知名度。报告期末，根据ZDC《2021年终键鼠ZDC报告》显示公司的品牌关注度在国内鼠标市场、键盘市场均名列第二。

　　（3）深化技术创新

　　报告期内，公司推出“+计划”，升级无线技术“低延时、长续航、远距离、抗干扰”。 “+计划”逐步应用于无线游戏产品储备及办公商务系列产品的升级。

　　（4）进一步提升内部信息运营

　　报告期内，公司全面梳理内部运营需求，升级信息化办公系统，持续将内部管控、运营流通环节信息化、数字化以促进管理提效，赋能业务发展。

　　（5）优化人力资源管理体系

　　报告期内，结合中短期战略规划，公司多维度提升人力资源管理质量，以满足公司发展和应对外部竞争对人才的需要。根据组织架构全面对岗位职责、员工编制进行新一轮的梳理分析，适时调整岗位职责及人才分配。加强新员工素质提升，通过新员工培训、前辈带教等方式，让新员工尽快熟悉工作环境及岗位职责。同时加大干部梯队的建设力度，通过在职培训、外派学习、轮岗工作等多种方式，培养适应公司发展的复合型人才。优化绩效考核，推行绩效过程管理，深入各部门优化绩效考核指标，建立绩效评价反馈及改进机制逐步搭建高效科学合理的绩效考核体系，对员工工作行为和工作业绩进行正面引导，促进公司与员工的共同成长。

　　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2022-004

　　深圳雷柏科技股份有限公司第四届

　　董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次临时会议于2022年3月28日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2022年3月23日向各董事发出；本次董事会会议材料业已提前提交公司监事及高级管理人员审阅。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议3人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　2.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》，详细内容见公司《2021年年度报告》之 “第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分。

　　公司第四届董事会独立董事李勉先生、冯东先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将于公司 2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2021年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　《2021年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《2021年度财务决算报告》。

　　《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了关于《2021年度董事、监事及高级管理人员报酬情况及2022年度董事、监事及高级管理人员报酬预案》。

　　2021年度，依据公司薪酬与考核委员会的考核意见，按照薪酬与业绩挂钩的方式，并比对市场行情，公司董事、监事及高级管理人员薪酬共计292.48万元。

　　2022年度，依据公司薪酬与考核委员会的审查意见，董事会拟定公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案如下：

　　（1）独立董事：冯东先生、李勉先生在公司领取独立董事津贴人民币各1万元/月（税后）；

　　（2）非独立董事：不在公司领取津贴，如有在公司担任具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

　　（3）监事：不在公司领取津贴，如有在公司担任具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

　　（4）高级管理人员：总经理曾浩先生，薪酬人民币3.035万元/月；副总经理余欣女士，薪酬人民币2.005万元/月；副总经理兼董事会秘书谢海波先生，薪酬人民币6.28万元/月；财务总监谢艳女士，薪酬人民币3.2万元/月；

　　2022年度薪酬预案不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬，将根据相关法律法规、市场状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6.以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结报告》。

　　《董事会审计委员会关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作的总结报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8.以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　（1）2021年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至2021年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-16,826.06万元，母公司报表未分配利润总额为-7,129.29万元，公司2021年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2021年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　（2）公司近3年（不含本报告期）利润分配方案情况

　　①2018年度：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的《审计报告》确认，截至2018年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额为-8,387.15万元,每股收益为0.03元，低于0.1元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”,以及《公司章程》规定现金分红需具备的条件之一为“当年每股收益不低于0.1元”，因此2018年度公司无法派发现金分红，同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2018年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转赠股本；此方案业经2018年年度股东大会审议通过。

　　②2019年度：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至2019年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-25,773.76万元，母公司报表未分配利润总额为-15,208.36万元，每股收益为-0.61元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”,以及《公司章程》规定现金分红需具备的条件之一为“当年每股收益不低于0.1元”，因此公司2019年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2019年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；此方案业经2019年年度股东大会审议通过。

　　③2020年度：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的《审计报告》确认，截至2020年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润总额-21,122.48万元，母公司报表未分配利润总额为-10,677.09万元，每股收益为0.16元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”，因此公司2020年度不具备现金分红的条件；同时考虑到公司的持续发展、经营状况等，公司拟定2020年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；此方案业经2020年年度股东大会审议通过。

　　综上，公司2018-2020年度利润分配方案、2021年度利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关文件中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司当期盈利状况、未来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　9.以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

　　《关于公司申请银行综合授信额度的议案》（公告编号：2022-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10.以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11．以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2022-005

　　深圳雷柏科技股份有限公司第四届

　　监事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次临时会议于2022年3月28日以现场表决的方式在公司会议室召开，本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2022年3月23日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人（其中：委托出席0人，以通讯表决方式出席会议0人），会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《2021年年度报告及摘要》。

　　监事会认为：经审核，董事会编制和审核深圳雷柏科技股份有限公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司全体监事签署书面确认意见，保证公司《2021年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2021年度财务决算报告》。

　　监事会认为：公司2021年度财务决算报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《2021年度利润分配预案》。

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，符合公司和全体股东的利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了信息保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审核通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性较好的产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 公司第四届监事会第十五次临时会议决议。

　　深圳雷柏科技股份有限公司监事会

　　2022年3月28日

　　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2022-007

　　深圳雷柏科技股份有限公司关于

　　公司申请银行综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司发展战略及业务需求，盘活企业现金流，节约运营成本，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷柏科技”）于2022年3月28日召开第四届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度,本次申请综合授信额度不构成关联交易。具体情况公告如下：

　　1、申请授信额度：人民币壹亿元

　　2、申请授信期限：一年。

　　3、申请授信额度用途：主要用于开立银行承兑汇票

　　4、公司具体授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准。

　　备查文件：

　　公司第四届董事会第十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2022-008

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6.5亿元人民币自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。在该额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日。本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1.投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、风险较低的产品，有利于增加闲置资金收益。

　　2.投资额度及期限：不超过人民币6.5亿元的自有闲置资金。投资期限为自2021年度股东大会审议通过之日至2022年度股东大会召开之日，此期限内授权额度资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　3.投资品种：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

　　4.资金来源：公司自有闲置资金。

　　二、审批程序

　　公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项业经公司第四届董事会第十四次临时会议及第四届监事会第十五次临时会议审核通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审批。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1.投资风险

　　（1）尽管公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2.公司内部风险控制

　　（1）董事会提请公司股东大会批准并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施。

　　（2）公司财务负责人应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

　　（3）公司内审部门负责对产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对所有产品投资项目进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的收益情况。

　　四、对公司的影响

　　公司运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

　　五、独立董事、监事会的意见

　　1.独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次使用自有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意该事项，并同意将其提交股东大会审议。

　　2.监事会意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的流动性好的产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1.第四届董事会第十四次临时会议决议；

　　2.第四届监事会第十五次临时会议决议；

　　3.独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2022-009

　　深圳雷柏科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”、“公司”）于2022年3月28日召开的第四届董事会第十四次临时会议、第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2022年年度审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　容诚会计师事务所实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。审计人员具有较强的专业胜任能力。在2021年度的审计工作中，容诚会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施1次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　■

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人黄绍煌、签字注册会计师吴亚亚、项目质量控制复核人郭晓鹏近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，需提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会与容诚会计师事务所相关人员进行了沟通，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所担任公司2022年度的审计机构。

　　2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：经审阅相关议案材料，独立董事认为，容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2021年度与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能胜任公司2022年度审计工作，同意续聘其作为公司2022年度财务审计机构并将此事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经审查，公司续聘具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力的容诚会计师事务所作为公司2022年度财务审计机构的议案审议过程中，董事会召集、召开会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构，并同意公司董事会将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3. 董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将前述议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。

　　4.生效日期

　　《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用，该议案自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十四次临时会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十五次临时会议决议；

　　3.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4.独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　5.审计委员会会议决议；

　　6.容诚会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，项目合伙人、签字会计师的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　深圳雷柏科技股份有限公司董事会

　　2022年3月30日

　　证券代码：002577 证券简称：雷柏科技公告编号：2022-010