深圳市名雕装饰股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告_新浪财经

证券代码：002830 证券简称：名雕股份公告编号：2022-007

深圳市名雕装饰股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年03月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年03月25日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事徐沛先生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于设立投资公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

审议同意公司以自有资金人民币5,000万元，在广东省清远市设立全资子公司广东植顺投资有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

审议同意授权董事长蓝继晓先生或其他授权人负责办理公司设立等相关事务。

《关于设立投资公司的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币42,000万元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。

董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。

《关于向银行申请融资综合授信额度的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2022年03月29日

证券代码：002830 证券简称：名雕股份公告编号：2022-008

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月29日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

为充分利用资本市场平台，推动资源整合，围绕上市公司完善以股权投资、项目投资、创业孵化、收购并购的业务体系和资本平台，公司拟以自有资金5,000万元设立投资公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次设立投资公司事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、注册名称：广东植顺投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：清远市清新区禾云镇广州花都（清新）产业转移工业园禾峰路2号

4、股东：深圳市名雕装饰股份有限公司100%

5、法定代表人：林列华

6、注册资本：人民币5,000万元

7、营业期限：长期

8、资金来源：自有资金

9、经营范围：股权投资；创业投资；商业项目投资；投资咨询；投资兴办实业。

上述相关信息，具体以工商部门最终核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立投资公司，有利于公司长远发展，满足运营需求，符合公司战略发展需求。投资公司设立后将成为公司的对外投资平台，在相关领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目、标的，通过股权投资、参股、并购等方式拓宽公司业务领域，促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2022年03月29日

证券代码：002830 证券简称：名雕股份公告编号：2022-009

深圳市名雕装饰股份有限公司关于

向银行申请融资综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、授信的基本情况

根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币42,000万元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式均为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等，董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最终以银行实际审批为准）。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

1、向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度人民币7,000万元；

2、向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元；

3、向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元；

4、向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币10,000万元；

5、向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币5,000万元。

董事会授权公司董事长蓝继晓先生全权负责签署与银行融资综合授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。

二、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2022年03月29日