广东红墙新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告|新材料_新浪财经

证券代码：002809 证券简称：红墙股份公告编号：2022-018

广东红墙新材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议书面通知已于2022年3月25日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2022年3月29日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的公告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份公告编号：2022-019

广东红墙新材料股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议书面通知已于2022年3月25日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2022年3月29日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份公告编号：2022-020

广东红墙新材料股份有限公司

关于全资子公司向银行申请项目贷款

及公司为其提供担保的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

公司对外担保全部是公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保，无其他对外担保。本次担保后，公司及其控股子公司的担保总额度为23亿元，超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案》。

为推进建设“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”，保障项目建设资金需求，公司全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称“红墙化学”）拟向银行申请不超过人民币5.5亿元的项目贷款，贷款期限不超过10年。公司拟为上述项目贷款提供连带责任担保，同时红墙化学以项目建设的相关资产向银行提供抵押担保。本次担保无反担保，贷款额度、担保内容等具体条款以红墙化学和公司与银行签订的相关协议为准。董事会提请股东大会授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

本次担保的对象红墙化学为公司合并报表范围内全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。红墙化学基本情况如下：

①公司名称：惠州市红墙化学有限公司

②法定代表人：王洪波

③注册资本：15,000万元

④营业期限：2021年01月20日至长期

⑤地址：惠州大亚湾西区石化大道中科技路1号创新大厦8楼

⑥经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。

⑦公司持有红墙化学100%的股份，红墙化学是公司的全资子公司。

⑧最近一年又一期的财务数据：

单位：元

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上述财务数据未经审计。

⑨经查询，红墙化学不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

红墙化学拟向银行申请不超过人民币5.5亿元的项目贷款，用于建设“惠州市红墙化学有限公司年产32万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目”，公司拟为上述项目贷款提供连带责任保证担保。截止本公告披露之日，红墙化学和公司尚未就上述贷款及担保事项与银行签订相关协议。

四、董事会意见

公司董事会经审议后认为：本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保总额度为23亿元（均是合并报表范围内担保），超过公司最近一期经审计净资产的100%。截至2022年3月29日，公司及控股子公司实际对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0%；公司为控股子公司提供担保的实际发生总额为77,541,223.47元，占公司最近一期经审计净资产的5.93%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

2022年3月30日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份公告编号：2022-021

广东红墙新材料股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2022年4月15日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2022年4月11日

7、出席对象：

（1）截至2022年4月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

上述议案详细内容请查阅公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年4月13日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113901。

2、登记时间：2022年4月13日日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。

4、联系方式：

会议联系人：何嘉雄联系电话：0752-6113907

传真号码：0752-6113901 电子邮箱：public@redwall.com.cn

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议。