葫芦岛锌业股份有限公司关于第十届董事会第十二次会议决议公告

  股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2022-005

  葫芦岛锌业股份有限公司关于

  第十届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2022年3月25日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前5天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

  审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

  为公司发展需要，经董事会研究决定，公司设立全资子公司：

  北京锌达国富私募基金管理有限公司 （以在当地相关部门的登记注册为准）

  注册地址：北京市

  注册资本：人民币1000万元

  具体内容详见公司 2022 年3月26日在巨潮资讯网披露的《葫芦岛锌业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司

  2022年3月25日

  股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2022-006

  葫芦岛锌业股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1.为适应公司发展的需要，葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）设立全资子公司北京锌达国富私募基金管理有限公司，注册资本1000万元。

  2.本次投资不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无需提交公司股东大会审议。

  3.公司2022年3月25日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

  二、设立全资子公司基本情况

  1.公司名称：北京锌达国富私募基金管理有限公司

  2.公司类型：有限公司

  3.注册地址：北京市

  4.注册资本：人民币1000万元

  5.主营业务：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  6.出资方式：自有资金

  7.持股比例：公司持股100%。

  上述对外投资基本信息以在当地相关部门的登记注册为准。

  三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

  公司立足于有色冶金产业，积极推进产业链协同发展，精心布局矿产资源、新材料、新能源、新技术等关联产业，通过投资并购与合资合作的方式，不断丰富公司产业门类，强化绿色低碳发展和稳健高速发展的能力，实现有色冶金产业链融合，提升公司产业的综合竞争优势和盈利能力。

  公司第十届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  葫芦岛锌业股份有限公司

  2022年3月25日

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