安徽新力金融股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知|股东大会_新浪财经

（上接B101版）

证券代码：600318 证券简称：新力金融公告编号：临2022-021

安徽新力金融股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦11楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日

至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十八次会议和第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月26日披露在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：安徽新力科创集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

3、参会登记时间：2022年4月13日（星期三）上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

4、参会登记地点：安徽新力金融股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，遵守合肥市相关的防疫要求，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测、出示核酸检测证明等相关防疫工作。

2、本次股东大会出席会议代表的交通及食宿费用自理。

3、公司联系方式：

公司地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦

联系人：董飞、卢虎

联系电话：0551-63542170 传真：0551－63542170

邮编：230022

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽新力金融股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

安徽新力金融股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2022年3月24日以现场方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

2021年度，公司董事会切实履行股东大会赋予的各项职责，认真落实股东大会各项决议，持续规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

报告介绍了2021年公司整体经营情况、基础管理工作等，并结合公司实际提出了2022年的公司经营计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司全年实现营业收入39,540.23万元，净利润-24,305.32万元，归属于上市公司股东的净利润为-30,012.26万元，基本每股收益-0.58元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2022年度财务预算的议案》

根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2022年度财务预算主要指标。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润-300,122,625.26元。鉴于公司2021年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，依据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》的相关规定，董事会提出公司2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的要求，公司编制了《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司2021年度财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为12万元，共计92万元。为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2022年度最终的审计收费。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，编制了《2021年度内部控制评价报告》。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2021年度独立董事述职报告》

公司独立董事回顾总结了2021年出席董事会、股东大会情况，及现场考察公司情况等，汇报了2021年度履职重点关注事项。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

董事会审计委员会从监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审议公司财务报告并发表意见、评估内部控制有效性、协调沟通工作、对关联交易事项的审核等方面汇报了履职情况。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

本项议案汇报了2021年度日常关联交易的预计与执行情况，并结合业务开展情况及公司实际，对2022年度日常关联交易进行了预计。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案涉及关联交易，关联董事朱金和先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》

为保证公司全资子公司、控股子公司及其下属公司经营活动的正常开展，公司拟定了2022年度担保计划。详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2022年度担保计划的公告》。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于2022年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

为满足公司经营发展需要，2022年公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过25亿元。为便于贷款等具体业务的办理，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司计提商誉减值准备为人民币281,719,636.72元。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于修订公司内部规章制度的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，提高规范运作水平，结合公司经营发展的实际情况，公司对现行的内部规章制度进行了全面梳理和修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于修订〈安徽新力金融股份有限公司投融资管理办法〉的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《安徽新力金融股份有限公司投融资管理办法》部分条款进行修订。

详情请参阅公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于修订投融资管理办法的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟召开2021年年度股东大会，股东大会将审议主要包括本次董事会审议议案中的第一、三、四、五、六、七、九、十一、十二、十三、十四项议案和公司《2021年度监事会工作报告》等。关于会议召开的时间、地点、议案等具体事宜另行通知。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

安徽新力金融股份有限公司

2022年3月24日

证券代码：600318 证券简称：新力金融公告编号：临2022-012

安徽新力金融股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2022年3月24日以现场方式召开，会议由监事会主席钱元文先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年度，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现营业收入39,540.23万元，归属于上市公司股东的净利润为-30,012.26万元，基本每股收益-0.58元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司2022年度财务预算的议案》

根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，编制了公司2022年度财务预算主要指标。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2022-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并发表如下审核意见：

1、《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与《公司2021年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《公司2021年年度报告》《公司2021年年度报告摘要》。

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-015）。

本议案涉及关联交易，关联监事钱元文先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2022年度担保计划的公告》（公告编号：临2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2022年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》

为满足公司经营发展需要，2022年公司与合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向合作金融机构申请综合授信额度不超过25亿元。为便于贷款等具体业务的办理，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、质押协议、承诺书以及其他相关法律文件。授信期限自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2022-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司监事会

2022年3月26日

证券代码：600318 证券简称：新力金融公告编号：临2022-014

安徽新力金融股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

●安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙

统一社会信用代码：91110108089662085K

成立日期：2014年1月2日

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267）

是否曾从事证券服务业务：是

历史沿革：中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。

2、人员信息

首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》《企业会计实务》《企业会计制度详解及实用指南》《基本建设单位财务与会计》《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

截至2021年12月31日，中证天通共有合伙人40人，注册会计师329人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师91人。

3、业务规模

2020年度经审计的业务总收入：27,510.85万元

2020年度经审计的审计业务收入：21,990.34万元

2020年度经审计的证券业务收入：3,185.17万元

2020年度上市公司审计客户家数：12家

2020年度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

2020年度上市公司审计收费：1,156.83万元

本公司同行业上市公司审计客户数：0家

4、投资者保护能力

中证天通实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险。自2014年以来，每年购买了相关职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。2021年度末，中证天通职业风险基金为1,203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额为7,000.00万元。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

5、独立性和诚信记录

中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年受到刑事处罚的情形：无。

最近三年受到行政处罚的情形：无。

最近三年受到行政监管措施的情形：最近三年中证天通共收到中国证券监督管理委员会系统行政监管措施3份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。

最近三年受到自律监管措施的情形：无。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：丁鹏，42岁，2013年6月成为注册会计师，2014年8月开始从事上市公司审计，2013年6月开始在中证天通执业，2021年开始为公司提供审计服务，曾为四方股份、钧达股份等上市公司提供财务报表审计、内部控制等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：宋立云，35岁，2021年2月成为注册会计师，2016年12月开始从事上市公司审计，2016年5月开始在中证天通从事审计工作，2021年开始为公司提供审计服务，曾为长城军工、丰原药业、钧达股份等上市公司提供财务报表审计、内部控制等各项专业服务，从事过证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王虎，44岁，2004年10月成为注册会计师，2006年10月开始从事上市公司审计，2004年10月开始在中证天通执业，2011年9月开始从事复核工作，曾负责过美亚柏科、蒙华电、四方股份、长城军工、丰原药业、钧达股份等上市公司质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年未发现其存在不良诚信记录。

拟签字注册会计师最近三年受到刑事处罚的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到行政处罚的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到行政监管措施的情形：无。

拟签字注册会计师最近三年受到自律监管措施的情形：无。

（三）审计收费

公司2021年度财务报告审计费用为80万元，内部控制审计费用为12万元,，共计92万元。

公司董事会拟同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2022年度最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中证天通的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其在公司2021年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则开展各项审计工作，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘中证天通为公司2022年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所事项进行了事情认可，认为：中证天通在对公司财务报告和内控情况审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，独立、客观、严谨、认真地开展各项审计工作。中证天通具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足公司财务及内控审计工作的要求，公司续聘中证天通作为2022年度审计机构符合法律法规的有关规定。独立董事一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项发表了独立意见：独立董事认为中证天通具备证券、期货等相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作需求；公司关于续聘会计师事务所的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2022年3月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年3月26日

股票简称：新力金融证券代码：600318 公告编号：临2022-015

安徽新力金融股份有限公司

关于确认2021年度日常关联交易

及预计2022年度日常关联交易的公告

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决。

●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

●关联交易对上市公司的影响：公司2022年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

公司于2022年3月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事朱金和先生回避了本议案的表决，表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

独立董事发表了独立意见：经核查，独立董事认为，公司2021年度发生的日常关联交易及2022年预计发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，是必须的，符合相关法律法规和公司的经营业务发展需要。关联交易定价公允、合理，未影响公司的独立性，审议该议案时关联董事已按规定回避表决，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：本次日常关联交易预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2021年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元

■

注：上述发生额涉及四舍五入，存在尾差，下同。

关联交易实际发生明细如下：

（1）关联方资金拆借

单位：元

■

（2）向关联方支付资金占用费

单位：元

■

（3）购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元

■

（4）关联租赁

单位：元

■

（5）关联方贷款

单位：元

■

注：1、定价参照非关联方贷款利率。

2、截至本公告日，*1、*2、*3、*4已结清。

（6）关联担保情况

①本公司（主要为德信担保）作为担保方

单位：元

■

注：*5，该项担保系为借款提供保证，截至本公告披露日，被担保的借款已结清，担保义务已经解除。*6、*7，该两项担保为工程履约保函，截至本公告披露日，该两项担保已到期自动解除担保义务。*8，该项担保为履约保函，截至本公告披露日，被担保的债务已结清，担保义务已经解除。

②本公司作为被担保方

本期向关联方支付担保费的情况如下：

单位：元

■

（7）关键管理人员报酬

■

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司2022年度日常关联交易基本情况如下：

单位：万元

■

注：上述关联交易预计的有效期至2022年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省供销集团有限公司及其控股子公司

公司实际控制人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团有限公司持有公司控股股东100%的股权，安徽省供销集团有限公司（原名“安徽省供销商业总公司”）注册资本人民币300,000万元，2019年7月经安徽省政府批复，同意安徽省供销商业总公司改制为安徽省供销集团有限公司，并于2019年9月完成工商登记注册，主营农业生产资料、农副产品（不含棉花、粮食）、干鲜果品、日用杂品、日用百货、针纺织品、五金、建材、普通机械销售；仓储（不含化学危险品），商业信息、技术咨询服务；经营本系统商品进出口业务等，其控股子公司业务涉及农资流通、农品产供销、再生资源、农村金融、园林绿化、房地产等领域。

（二）安徽新力科创集团有限公司及其控股子公司

安徽新力科创集团有限公司是公司第一大股东，是经安徽省供销合作社联合社批准成立、由安徽省供销集团有限公司全资控股的现代科技创新型综合产业集团，注册资本人民币68,936万元，经营范围：建筑工程、通信工程、信息工程等新型材料研发及销售；先进装备、机电设备、电子产品、化工产品（不含化学危险品）、信息产品、金属制品的研发及销售；机械设备的租赁与销售；煤炭及煤炭制品、焦炭、非金属矿及制品、金属材料、金属矿石、金属结构、机械零件、零部件、模具、建筑材料、先进电力电子装置、通讯设备、稀土功能材料、棉麻制品、针纺织品、农副产品销售、电线、电缆经营；通用零部件制造；电力装备生产及售后服务；供应链管理服务；农业科技开发、服务与咨询；股权投资及管理、项目投资及管理、受托资产管理；企业管理咨询、投资顾问、财税顾问；企业形象策划；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）公司关联自然人及关联自然人控制或任董事、高管的企业

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将会在公司日常业务运营和业务发展中发挥积极的作用。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司也未因此类关联交易对关联方形成较大依赖。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会

2022年3月26日