福建福日电子股份有限公司第七届监事会2022年第二次临时会议决议公告|福建省_新浪财经

股票代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2022-021

福建福日电子股份有限公司

第七届监事会

2022年第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届监事会2022年第二次临时会议通知于2022年3月18日以书面文件或邮件形式送达，并于2022年3月21日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席温春旺先生召集，会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》。（4票同意，0票弃权，0票反对）

根据《公司章程》相关规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监事两名，股东代表监事两名，尚缺少一名股东代表监事。同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的林伟杰先生（个人简历详见附件）为本公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

监事会

2022年3月21日

林伟杰,男，汉族，1977年3月出生，福建闽清人，2000年7月毕业于集美大学会计学专业，大学学历，管理学学士学位，高级会计师、注册会计师。2000年7月参加工作，历任福建诚信联合会计师事务所审计员；福州国美电器有限公司监察部审计员；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部会计、主办会计、副部长、部长；华映科技（集团）股份有限公司财务总监；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务资金部总监、本公司董事。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部总监。

股票代码：600203 股票简称：福日电子公告编号：临2022–022

福建福日电子股份有限公司

关于为所属公司

提供连带责任担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、深圳市旗开电子有限公司（以下简称“深圳旗开”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

截止本公告披露日，本次公司为所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）福日实业分别向恒丰银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为5,000万元人民币（以下“亿元”、“万元”均指人民币）及福建福州农村商业银行股份有限公司申请敞口金额1亿元综合授信额度提供5,000万元及1亿元连带责任担保；为源磊科技向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2,000万元的综合授信额度提供2,500万元连带责任担保；为深圳旗开向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元的综合授信额度提供3,000万元连带责任担保。公司累计为福日实业提供的担保余额为63,977.06万元；为源磊科技提供的担保余额为2,635.17万元；为深圳旗开提供的担保余额为12,337.94万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于2022年3月21日召开第七届董事会2022年第三次临时会议，会议审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司为所属公司福建福日实业发展有限公司向福建福州农村商业银行股份有限公司申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于公司为所属公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供2,500万元人民币连带责任担保的议案》、《关于公司继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案表决情况均为：8票同意，0票弃权，0票反对），同意公司为福日实业提供连带责任担保，担保金额分别为5,000万元及1亿元；同意为源磊科技提供连带责任担保，担保金额为2,500万元人民币；同意公司为深圳旗开提供连带责任担保，担保金额不超过3,000万元。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

以上担保额度在2021年12月31日召开的公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2022年度公司为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对福日实业提供9.5亿元、对源磊科技提供2亿元、对深圳旗开提供3亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）福日实业

公司名称：福建福日实业发展有限公司

注册资本：17,500万元人民币

注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼

法定代表人：温春旺

经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

福日实业为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。福日实业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

（二）源磊科技

公司名称：深圳市源磊科技有限公司

注册资本：3,615.3846元人民币

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋

法定代表人：陈仁强

经营范围:一般经营项目是：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是：LED发光二极管的生产。

源磊科技为公司控股子公司，公司持有70%股权,冯云龙持有18.75%股权，颜磊持有11.25股权。源磊科技信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。源磊科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

■

少数股东颜磊先生已按其持股比例出具担保函。

（三）深圳旗开

公司名称：深圳市旗开电子有限公司

注册资本：5,000万元

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路012号曙光大厦1010

法定代表人：梁立万

经营范围：一般经营项目是计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是计算机软硬件生产。

深圳旗开为公司三级控股子公司，公司持有深圳市中诺通讯有限公司65.5851%股权，深圳市中诺通讯有限公司持有深圳市迅锐通信有限公司51%股权，深圳市迅锐通信有限公司持有深圳旗开100%股权。穿透后公司持有深圳旗开33.45%股权，农银金融资产投资有限公司持有17.55%股权，梁立万持有39.20%股权，黄晓玲持有9.80%股权。深圳旗开信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。深圳旗开最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

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少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。

三、担保协议的主要内容

本次公司为福日实业、源磊科技及深圳旗开提供连带责任担保事项的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，具体内容以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

本次公司为福日实业、源磊科技及深圳旗开提供担保系为支持其业务发展及融资需求。上述所属公司经营情况稳定，具备债务偿还能力。因此董事会认为以上担保事项风险可控，公平合理，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为福日实业提供的担保总额为8.05亿元，担保余额为63,977.06万元；公司为源磊科技提供的担保总额为1亿元，担保余额为2,635.17万元；公司为深圳旗开提供的担保总额为2.2亿元，担保余额为12,337.94万元。

公司及所属公司对其所属公司提供的担保总额为45.725亿元，担保余额为280,826.48万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的216.78 %、133.14%；公司对所属公司提供的担保总额为45.725亿元，担保余额为280,826.48万元,分别占公司2020年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的216.78%、133.14%，除对所属公司提供担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年3月22日

股票代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2022–020

福建福日电子股份有限公司

第七届董事会

2022年第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会2022年第三次临时会议通知于2022年3月18日以书面文件或邮件形式送达，并于2022年3月21日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》。（8票同意，0票弃权，0票反对）

同意提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的倪芸女士（个人简历详见附件）为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

（二）审议通过《关于公司继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司继续为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额为5,000万元人民币（以下万元、亿元均指人民币），授信期限一年。具体担保期限以公司与恒丰银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准。

同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（三）审议通过《关于公司为所属公司福建福日实业发展有限公司向福建福州农村商业银行股份有限公司申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司为福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过1亿元，授信期限三年。具体担保期限以公司与福建福州农村商业银行股份有限公司签订的相关担保合同约定为准。

同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（四）审议通过《关于公司为所属公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供2,500万元人民币连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司为深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额为2,500万元，授信期限一年。具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。

同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（五）审议通过《关于公司继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

同意公司继续为深圳市旗开电子有限公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元，授信期限一年，具体担保期限以公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准。

同时授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2022-022）。

（六）审议通过《关于公司经营班子2022年度绩效考核方案的议案》。（8票同意，0票弃权，0票反对）

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2022年3月22日

倪芸，女，汉族，1968年10月出生，福建连江人，中共党员，1990年7月毕业于华侨大学汉语言文学专业，大学学历，文学学士学位，经济师。1990年8月参加工作，历任福建日立电视机有限公司工会干事、工会副主席；日立（福建）数字媒体有限公司福利科科长兼工会副主席；福建省电子信息(集团)有限责任公司人力资源部主办兼集团机关工会副主席；福建省电子信息(集团)有限责任公司，办公室副主任兼集团机关工会副主席，人力资源部副部长、部长、部长兼福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理；福建省数字福建云计算运营有限公司党总支书记、副总经理（集团中层正职级），党总支副书记、副总经理（集团中层正职级）。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司董监事管理中心专职董监事。

股票代码：600203 股票简称：福日电子编号：临2022-020

福建福日电子股份有限公司

关于受疫情影响的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

由于近期深圳市、东莞市新型冠状病毒疫情持续发展，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）部分子公司，包括控股子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、深圳市福日中诺电子科技有限公司（以下简称“中诺电子”）、广东以诺通讯有限公司（以下简称“广东以诺”）按照深圳市、东莞市疫情防控指挥部的要求暂停生产经营活动或有限度封闭式生产，具体情况详见公司于2022年3月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于受疫情影响的风险提示性公告》（公告编号：临2022-017）。

二、受疫情影响的进展情况

根据深圳市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通告〔2022〕3号文件通知，目前子公司中诺通讯、源磊科技、中诺电子正有序恢复正常生产经营；根据《东莞市新冠肺炎防控指挥部关于从严从紧从细做好疫情防控工作确保产业链供应链安全稳定的若干措施》《东莞市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室通告（第55号）》，广东以诺工厂已由暂停生产到有序恢复正常生产。

三、本轮疫情对公司的影响

中诺通讯（含中诺电子、广东以诺）、源磊科技2021年前三季度营业收入占公司总营业收入78.67%（未经审计），本轮疫情对上述控股子公司的生产经营短期将产生一定不利影响，但不会对公司长期发展带来重大不利影响，

四、风险提示

公司预测疫情不会对公司长期发展带来重大不利影响，公司将密切关注疫情发展，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年3月22日