国美通讯设备股份有限公司公告（系列）|国美电器_新浪财经

(上接B50版)

本公司与国美电器系受同一实际控制人控制的关联企业。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：国美电器有限公司

2、企业性质：有限责任公司(外商合资)

3、注册地：北京市通州区潞城镇胡郎路80号1205室

4、法定代表人：董晓红

5、注册资本：100,000万元

6、成立日期：2003年04月02日

7、统一社会信用代码：91110000748102517U

8、经营范围：销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上述销售商品的安装和维修服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件及辅助设备、家具、卫生间用具、小饰品、电子产品、花卉、日用杂货；仓储保管；装卸服务；租赁家用电器、电子产品；餐饮服务（限分支机构经营）；销售食品；出版物零售；工程设计；从事拍卖业务。（该公司2004年4月20日前为内资企业，于2004年4月20日变更为外商投资企业；从事拍卖业务、销售食品、出版物零售、工程设计以及从事拍卖业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

9、国美电器（合并报表）最近一年一期财务数据如下：单位：万元

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四、董事会和独立董事意见

（一）董事会意见

公司董事会认为，公司在预计2022年度担保额度时，综合考虑了公司及子公司的实际情况、生产经营及融资需求等因素，担保形式主要是上市公司合并报表体系内的担保业务，被担保对象为公司或下属子公司。公司与控股子公司之间互相担保，财务风险处于可控制范围内，符合公司经营和整体发展需要。

（二）独立董事意见

公司三位独立董事于秀兰、丁俊杰、王忠诚发表独立意见如下：

1、此次关于2022年度担保额度的预计及授权，系为提高公司决策效率及满足公司的经营发展需要，符合公司利益。本次董事会审议的年度担保额度预计的相关主体为上市公司及体系内的全资子公司和控股子公司，财务风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

2、公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

综上所述，我们同意将公司2022年度担保额度预计暨关联交易的事项提交公司年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币7,510万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的57.93%，全部为对全资子公司及控股子公司提供的担保；另公司控股子公司对公司的实际担保余额为人民币3,000万元。本公司不存在逾期担保。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十一日

证券代码：600898 证券简称：ST美讯公告编号：2022-09

国美通讯设备股份有限公司关于

签订销售框架协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 国美通讯设备股份有限公司与国美电器有限公司、国美控股集团有限公司续签《销售框架协议》，有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

一、关联交易概述

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）基于经营业务的需要，为充分借助国美电器有限公司（下称“国美电器”）、国美控股集团有限公司（下称“国美控股集团”）的线上及线下销售渠道，拟与国美电器、国美控股集团续签《销售框架协议》，包括向其销售公司经营的智能移动终端设备、电子产品、小家电、配件以及其他经营业务范围内的产品，同时提供与销售产品相关的软件开发、技术服务等服务。协议有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与国美电器、国美控股集团系受同一实际控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司与国美电器、国美控股集团系受同一实际控制人控制的关联企业。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：国美电器有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(外商合资)

（2）住所：北京市通州区潞城镇胡郎路80号1205室

（3）法定代表人：董晓红

（4）注册资本：100,000万元人民币

（5）经营范围：销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上述销售产品的安装和维修服务；销售化妆品、日用品、服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件及辅助设备、家具、卫生间用具、小饰品、电子产品、花卉、日用杂货、电动自行车、第一类医疗器械、第二类医疗器械、家用电器、汽车零配件、摩托车、摩托车配件、蓄电池、新能源汽车；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储保管；装卸服务；租赁家用电器、电子产品；餐饮服务（限分支机构经营）；从事拍卖业务；工程设计；销售食品；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事拍卖业务、工程设计、销售食品、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）国美电器（合并报表）最近一年一期财务数据如下：单位：万元

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2、公司名称：国美控股集团有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(法人独资)

（2）住所：北京市密云区经济开发区兴盛南路8号开发区办公楼410室-111

（3）法定代表人：陈萍

（4）注册资本：300,000万元人民币

（5）经营范围：项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产信息咨询（中介除外）；技术进出口、货物进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）国美控股集团（单体报表）2021年度财务数据如下：

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三、关联交易协议的主要内容

公司与国美电器、国美控股集团于2022年3月18日签订《销售框架协议》，协议主要内容如下：

（一）销售产品范围

1、国美通讯向国美电器及国美控股集团销售其业务经营范围内的所有商品，包括但不限于智能移动终端设备、电子产品、小家电、配件以及其他经营业务范围内的产品；同时国美通讯向国美电器及国美控股集团提供与销售产品相关的软件开发、技术服务等服务。

2、在国美通讯向国美电器及国美控股集团销售产品的同时，国美通讯接受国美电器及国美控股集团提供的与其所销售产品相关的促销推广服务。

（二）交易量

1、各方确认，在本协议有效期内，本协议项下国美通讯向国美电器及国美控股集团销售产品、提供与销售产品相关的软件开发、技术服务的总金额（含税）历年将不超过以下金额：

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在上述交易金额范围内，各方签订具体的实施合同，并根据产品销售情况签订具体的软件开发、技术服务合同。

2、各方同意，在本协议有效期内，国美通讯在向国美电器及国美控股集团销售产品的同时，应就其委托国美电器及国美控股集团进行产品的促销推广支付相应的费用，促销费用的收取原则及比例由各方具体的业务实施合同进行约定。