上海锦和商业经营管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告|北京市_新浪财经

证券代码：603682 证券简称：锦和商业公告编号：2022-004

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 3月17日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2022 年3月21日以现场及通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用金额不超过2亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、有一定流动性的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。委托理财期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过新的额度事项之日止上述额度可以滚动使用。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（二）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的闲置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行或非银行等金融机构，投资的品种为安全性高、有一定流动性的保本型理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起至公司下一年度董事会审议公司年度报告事项之日止。在上述期限和额度内可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

（三）审议通过《关于公司对外提供财务资助的议案》

公司于2021年通过收购方式持有北京同昌盛业城市更新科技发展有限公司（以下简称“城市更新”）31.304%的股权，城市更新与北京亿鹏城市更新科技发展有限公司（以下简称“北京亿鹏”）共同投资成立北京新荟园壹城市更新科技发展有限公司（以下简称“新荟园壹”），新荟园壹在管北京甜水园、小关物业项目。公司通过直接和间接持有新荟园壹34.5%股权。公司拟对新荟园壹的合资方股东北京亿鹏提供财务资助。

借款金额为2300万元，借款期限自2300万元实际到达以北京亿鹏开立的由公司监管的账户之日（含）起365日。

此次财务资助金额汇入由北京亿鹏开立的账户，且该账户由公司监管并专项支付给新荟园壹，定向用于北京甜水园、小关项目的工程建设款。北京亿鹏将其持有的新荟园壹15%股权质押给公司，作为履约的担保措施，若北京亿鹏到期未偿还借款本息，公司有权行使质权，包括但不限于以质押股权折价或以拍卖、变卖质押股权所得的价款优先受偿等方式。完成股权质押手续是公司提供财务资助的必要条件。

本次提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所股票上市规则》禁止提供财务资助的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，财务资助对象资产负债率超过70%，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：603682 证券简称：锦和商业公告编号：2022-005

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2022年3月17日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于 2022年3月21日以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟使用部分募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司在不影响自身经营的情况下使用2300万元为新荟园壹公司的股东方北京亿鹏提供财务资助，有利于更好的保证公司在管项目的正常运营，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形，相关决策程序合法合规，监事会同意本次财务资助事项。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2022年3月22日

证券代码：603682 证券简称：锦和商业公告编号：2022-007

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

理财产品的公告

重要内容提示:

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额：总额度不超过人民币2亿元

● 委托理财产品名称：安全性高、有一定流动性的理财产品

● 委托理财期限：期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过新的额度事项之日止。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用金额不超过2亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、有一定流动性的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。上述额度可以滚动使用。本事项为董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、有一定流动性的理财产品。

（二）资金来源及额度

拟使用金额不超过人民币2亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事会在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件并由经营层负责具体办理。

（三）委托理财产品的基本情况

本次委托理财选择安全性高、有一定流动性的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金等与证券投资相关的产品。

（四）委托理财期限

授权购买理财产品的期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过新的额度事项之日止有效。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《资金管理制度》，公司使用部分闲置自有资金购买金融机构稳健型理财产品，风险可控，符合公司内部资金管理要求。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财受托方的基本情况

公司购买理财产品会选择规模实力较强、资信状况和财务状况良好的金融机构，其与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

三、对公司的影响

根据公司财务状况，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保理财资金安全和不影响公司正常经营所需资金的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

（一）董事会审议情况及意见

公司于 2022年3月21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下操作，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东，利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

五、风险提示

尽管本次使用闲置自有资金将购买的理财产品属于风险较低、收益较稳定的品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：603682 证券简称：锦和商业公告编号：2022-006

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月6日 13 点30 分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼，公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月6日

至2022年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月22日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（见附件）原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件）原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。