芜湖富春染织股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|富春染织_新浪财经

证券代码：605189 证券简称：富春染织公告编号：2022-026

芜湖富春染织股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年3月21日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中现场参会6人，通讯参会3人：董事陈书燕女士、独立董事程敏女士、叶蜀君女士通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2022年度预计为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2022年度预计申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于确定公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于确定公司监事2022年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7、议案9以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天予禾律师事务所

律师：方华子、高坤文

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

芜湖富春染织股份有限公司

2022年3月22日

证券代码：605189 证券简称：富春染织公告编号：2022-025

芜湖富春染织股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年03月29日(星期二)下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年03月22日(星期二)至03月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jincheng1975@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月1日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年03月29日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年03月29日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：俞世奇先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：王金成先生

独立董事：孙益民先生

保荐代表人：谢天宇先生

（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年03月29日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年03月22日(星期二)至03月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jincheng1975@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券法务部

电话：0553-5710228

邮箱： jincheng1975@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2022年3月22日