海南大东海旅游中心股份有限公司第十届监事会第三次临时会议决议公告

  证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2021-008

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第十届监事会第三次临时会议决议

  公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届监事会第三次临时会议的通知。会议于2022年3月21在公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议并表决，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

  监事会认为：公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定，以及实际经营情况和业务发展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订，因国家市场监管总局要求经营范围登记规范表述导致公司原经营范围内容表述发生变化，公司经营范围未发生重大变化，符合相关规定要求和公司发展需要，不存在损害公司及投资者的利益。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容见公司同日披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

  以上议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  第十届监事会第三次临时会议决议。

  特此公告。

  海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

  二0二二年三月二十一日

  证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2022-007

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  第十届董事会第三次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届董事会第三次临时会议的通知。会议于2022年3月21日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中：以通讯表决方式出席会议5人）。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事逐项表决，审议通过了如下议案：

  1、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案；

  董事会认为：公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》的相关规定，以及实际经营情况和业务发展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订，因国家市场监管总局要求经营范围登记规范表述导致公司原经营范围内容表述发生变化，公司经营范围未发生重大变化，符合相关规定要求和公司发展需要。

  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记/备案等相关事宜，本次变更内容最终以工商行政管理机关核准登记为准。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容见公司同日披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

  独立董事发表了独立意见，具体内容见公司同日披露的《第十届董事会第三次临时会议独立董事意见》。

  以上议案尚需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

  2、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容见公司同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、第十届董事会第三次临时会议决议；

  2、第十届董事会第三次临时会议独立董事意见。

  特此公告。

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0二二年三月二十一日

  证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2022-010

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于召开2022年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第三次临时会议决议召开2022年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间:2022年4月6日(星期三)15:00开始；

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年 4月 6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4月6日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  如果同一股东分别持有本公司A股和B股的，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  6、会议的股权登记日：2022年3月29日（星期二）。

  B股股东应在 2022年3月24日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店。

  二、会议审议事项

  ■

  本次股东大会议案内容详见2022年3月22日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三次临时会议决议公告》《第十届监事会第三次临时会议决议公告》《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

  本次股东大会《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、会议登记等事项

  1、股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求

  （1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （2）登记时间：2022年3月30日至4月1日9:00一11:00和15:00一17:00。

  （3）登记地点：海南省三亚市大东海榆海路2号公司证券部办公室。

  （4）办理登记手续以及委托他人出席股东大会的有关要求：

  法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续和出席股东大会；

  自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续和出席股东大会；

  异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2022年4月1日16:00点前送达或传真到公司证券部办公室），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

  会上若有股东发言，请于2022年4月1日16:00 前，将发言提纲提交公司证券部办公室。

  2、会议联系方式和出席会议费用等情况

  （1）会议联系人：汪宏娟、文萍

  联系电话：0898-88219921

  公司传真：0898-88214998

  通讯地址：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店

  邮政编码:572021

  （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

  五、备查文件

  1、第十届董事会第三次临时会议决议；

  2、第十届监事会第三次临时会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0二二年三月二十一日

  附件 1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360613”，投票简称为“东海投票”。

  2.填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2022 年4月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日上午9：15，结束时间为2022年4月6日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席海南大东海旅游中心股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使表决权。

  1、 委托人姓名/名称（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股份的性质：

  持有股份的数量：

  2、 受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  3、 委托人对本次股东大会议案没有作出明确投票指示的，受托人可否按自 己的意见投票：

  □可以 □不可以

  4、 授权委托书签发日期： 年 月 日

  本次授权的有效期限：至本次股东大会结束。

  本次股东大会议案表决意见如下：

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选的视为无效委托。委托人签名（或盖章），委托人为法人的，应当加盖单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A *ST东海B 公告编号：2022-009

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于增加经营范围及修订

  《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

  公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》以及实际经营情况和业务发展需要，拟增加“许可项目：食品销售；酒类经营；小餐饮；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”和“一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”经营范围，并拟对《公司章程》相应条款进行修订。因国家市场监管总局要求经营范围登记规范表述导致公司原经营范围内容表述发生变化，公司经营范围未发生重大变化。具体情况如下：

  ■

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，编号在上述修订的基础上顺次调整。

  上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记/备案等相关事宜，本次变更内容最终以工商行政管理机关核准登记为准。

  特此公告。

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0二二年三月二十一日

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