云南景谷林业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|证券_新浪财经

　　证券代码：600265 证券简称：*ST景谷公告编号：2022-013

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年2月17日（星期四）召开。公司实有董事7名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第七届董事会董事长的议案》；

　　会议同意选举许琳先生为云南景谷林业股份有限公司第八届董事会董事长，任期同第八届董事会任期一致，任期三年。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举云南景谷林业股份有限公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，公司设立了董事会专门委员会。会议同意对董事会专门委员会进行了选举，选举具体情况如下：

　　1、董事会审计委员会委员：施谦、牛炳义、刘皓之，召集人为施谦；

　　2、董事会提名委员会委员：牛炳义、施谦、许琳，召集人为牛炳义；

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：施谦、李红红、陈凯，召集人为施谦；

　　4、董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、许琳、李红红，召集人为刘皓之。

　　以上各专门委员会委员及召集人任期同第八届董事会任期一致，任期三年。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司实际，经公司董事会提名和董事会提名委员会审议，同意聘任如下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，具体情况为：

　　1、聘任吴昱先生为公司总经理；

　　2、聘任周坚虹女士为公司财务总监；

　　3、聘任段攀先生、段贵祥先生为公司副总经理；

　　4、聘任王秀平女士为公司董事会秘书；

　　5、聘任梁丽华女士为公司证券事务代表。

　　董事长、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司董事会

　　2022年2月18日

　　1、许琳先生简历（董事长）

　　许琳，男，1960年出生，现任周大福企业有限公司高级副总裁兼中国区总裁、周大福投资有限公司总经理、云南景谷林业股份有限公司董事长等职。许先生有丰富的工作经验和政策水平，曾任中信股份有限公司业务发展总监、佳兆业控股集团有限公司副主席兼金融集团主席、兆邦基金融集团和地产集团总裁、大唐西市丝路投资控股有限公司执行董事兼常务副主席。许先生经过多个岗位历练，拥有扎实的经济理论功底和丰富的管理经验，是粤港澳大湾区企业家协会副主席。

　　2、吴昱先生简历（总经理）

　　吴昱，男，1966年出生，大学本科学历。1984年至1988年就读于中国人民大学。曾任经济日报记者、主编、总编室常务副主任、财经新闻部主任；中国化工资产管理有限公司董事、高级副总裁及北京央企投资协会副会长。现任中国邮储银行监事、财务内控风险委员会主席；云南景谷林业股份有限公司总经理。

　　3、周坚虹女士简历（财务总监）

　　周坚虹，女，1969年出生，硕士，注册会计师、高级会计师、美国CMA。曾任万年投资集团财务副经理、北京润丰房地产开发有限公司财务总监、京汉实业投资集团股份有限公司财务中心总经理。现任云南景谷林业股份有限公司财务总监。

　　4、段攀先生简历（副总经理）

　　段攀，男，1970年出生，中共党员， 1992年7月至今，在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、纪委书记，公司全资子公司景谷林威林化有限公司总经理。

　　5、段贵祥先生简历（副总经理）

　　段贵祥，男，1967年出生，中共党员，曾任云南景谷林业股份有限公司人造板厂车间主任、副厂长，公司生产技术科长、生产技术部副经理、经理、总经理助理、生产技术总监，现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、公司全资子公司景谷永恒木业有限公司总经理。

　　6、王秀平女士简历（董事会秘书）

　　王秀平，女，1979年出生，本科学历，经济师，持有证券从业资格证书。2014年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任、证券事务代表、证券投资部负责人。现任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书。

　　7、梁丽华女士简历（证券事务代表）

　　梁丽华，女，1988年8月出生，中共党员，中央财经大学法学学士，持有非执业税务师、中级会计师职称等，于2021年3月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾就职于中信银行股份有限公司昆明分行、致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所。2019年进入云南景谷林业股份有限公司工作，现任云南景谷林业股份有限公司控股子公司财务部和综合部副经理、证券事务代表。

　　证券代码：600265 证券简称：*ST景谷公告编号：2022-012

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年2月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长许琳先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京安杰律师事务所谢金莲律师、王东律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，董事许琳、曾安业、刘皓之、林文刚、李红红、牛炳义、施谦通过网络视频方式参会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，监事冯征、陈凯、黄建文通过网络视频方式参会；

　　3、董事会秘书王秀平出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　■

　　2、关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案为普通表决议案，按累积投票制，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

　　律师：谢金莲、王东

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　云南景谷林业股份有限公司

　　2022年2月18日

　　证券代码：600265 证券简称：*ST景谷公告编号：2022-014

　　云南景谷林业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年2月17日（星期四），以通讯表决方式召开。公司实有监事3名，参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于选举冯征先生为云南景谷林业股份有限公司第八届监事会主席的议案》。

　　经公司2022年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举产生了第八届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司监事会提名，会议选举冯征先生为公司第八届监事会主席，任期同本届监事会一致，任期三年。

　　特此公告。

　　云南景谷林业股份有限公司监事会

　　2022年2月18日

　　冯征，男，出生于 1969 年 2月，汉族，现任周大福企业有限公司首席财务官，云南景谷林业股份有限公司监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学，拥有学士学位，主修会计，为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。

　　冯先生拥有10 年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。

　　冯先生于1994年至2004年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作，2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)担任财务总监及董事会秘书，2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书，2020年至2021年期间任龙光集团有限公司(股票代码：03380.HK)的首席财务官。

　　冯先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK) 的独立非执行董事、中国物流资产控股有限公司(股票代码: 01589.HK) 的独立非执行董事，以及宝业集团股份有限公司(股票代码: 02355.HK)的非执行董事。