华丽家族股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告
2022年02月18日 01:24 证券日报

  证券代码:600503          证券简称:华丽家族        公告编号:临2022-001

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年2月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年2月14日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:

  一、审议并通过《关于高级管理人员职务调整的议案》

  根据经营管理需要,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会作出如下决定:

  同意王伟林先生不再担任公司总裁职务;

  由董事长王伟林先生提议聘任蔡顺明先生(简历附后)为公司总裁,任期与本届董事会一致。

  (表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司

  董事会

  二二二年二月十八日

  附简历:

  蔡顺明先生简历

  蔡顺明,男,1967年1月出生,中共党员,博士研究生,高级工程师。历任上海市房地局副主任科员、处长助理,上海市房地产交易中心副主任,上海市房屋土地资源管理局副处长、处长,上海市房地产交易中心主任、测管办主任,上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任,上海市规划和国土资源管理局副总工程师,上海地产(集团)有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席,中华企业股份有限公司第八届董事会董事长、董事、总经理,中华企业股份有限公司第九届董事会副董事长,华润置地有限公司副总裁。现任中华企业股份有限公司第十届董事会副董事长,华丽家族股份有限公司总裁。

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