厦门日上集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　3、根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本808,058,029股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专户持有本公司股份4,200,000股，故公司此次股东大会有表决权股份总数为803,858,029股。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间

　　现场会议时间：2022年2月17日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间为：2022年2月17日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月17日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月17日上午9：15至2022年2月17日下午15：00期间的任意时间。

　　5、召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　7、会议主持人：董事长吴子文先生

　　8、股权登记日：2022年2月14日（星期一）

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共16人，代表本次股东大会有表决权股份409,026,261股，占公司有表决权股份的50.8829%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表本次股东大会有表决权股份408,592,961股，占公司有表决权股份的50.8290%；

　　通过网络投票的股东6人，代表本次股东大会有表决权股份433,300股，占公司有表决权股份的0.0539%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人6人，代表本次股东大会有表决权股份433,300股，占公司有表决权股份的0.0539%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表本次股东大会有表决权股份0股，占公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东6人，代表本次股东大会有表决权股份433,300股，占公司有表决权股份的0.0539%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市中伦律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是扣除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

　　1.01选举吴子文先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意408,637,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9051%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3854%。

　　1.02选举吴志良先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意408,637,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9051%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3854%。

　　1.03选举吴伟源先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意408,637,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9051%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3854%。

　　1.04选举黄学诚先生为公司第五届董事会非独立董事

　　总表决结果：同意408,637,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9051%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3859%。

　　2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

　　2.01选举黄辉女士为公司第五届董事会独立董事

　　总表决结果：同意408,637,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9051%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3854%。

　　2.02选举陈守德先生为公司第五届董事会独立董事

　　总表决结果：同意408,637,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9051%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3854%。

　　2.03选举廖山海先生为公司第五届董事会独立董事

　　总表决结果：同意408,637,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9051%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3854%。

　　3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

　　本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

　　3.01选举张文清先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　总表决结果：同意408,637,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9051%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3854%。

　　3.02选举兰日进先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　总表决结果：同意408,637,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9051%。

　　中小股东表决情况：

　　同意45,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.3854%。

　　4、关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,646,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9073%；反对379,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0927%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意54,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.4625%；反对379,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.5375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　5、关于公司第五届监事会监事津贴标准的议案

　　总表决情况：

　　中小股东表决情况：

　　6、关于子公司拟投资新建重型钢结构生产项目的议案

　　总表决情况：

　　表决结果：同意408,656,961股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9097%；反对369,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0903%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。表决结果为通过。

　　中小股东表决情况：

　　同意64,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.7704%；反对369,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.2296%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所出具了如下法律意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《厦门日上集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

　　2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2022-015

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已于2022年2月11日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年2月17日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　公司董事一致同意选举吴子文先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　具体内容详见2022年2月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《战略委员会工作规则》《薪酬委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《审计委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体人员组成如下：

　　1、战略委员会

　　会议选举董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。

　　2、提名委员会

　　会议选举独立董事廖山海先生、陈守德先生，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事廖山海先生出任召集人。

　　3、审计委员会

　　会议选举独立董事黄辉女士、廖山海先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事黄辉女士出任召集人。

　　4、薪酬与考核委员会

　　会议选举独立董事陈守德先生、黄辉女士，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德先生出任召集人。

　　具体内容详见2022年2月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　1、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴子文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　2、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴小红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，吴小红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，吴小红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　3、公司董事会同意根据总经理提名，聘任吴志良先生、黄学诚先生、田民镜先生、何爱平先生、吴小红女士为公司副总经理，同时聘任何爱平先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止（简历附后）。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容详见2022年2月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》

　　经公司董事会同意聘任吴文先生（简历附后）为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　　具体内容详见2022年2月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任杨美玲女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。杨美玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

　　具体内容详见2022年2月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第一次会议决议

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2022-016

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知已于2022年2月11日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2022年2月17日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中陈明理先生以通讯方式参加，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

　　以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　监事一致同意选举张文清先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　具体内容详见2022年2月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第一次会议决议

　　特此公告！

　　厦门日上集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年2月18日

　　证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2022-017

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月17日在公司会议室召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，并于2022年1月26日召开2022年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

　　2022年2月17日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部经理、证券事务代表等相关议案。独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了一致同意意见。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。

　　公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成员如下：

　　非独立董事：吴子文先生、吴志良先生、吴伟源先生、黄学诚先生

　　独立董事：黄辉女士、陈守德先生、廖山海先生

　　其中吴子文先生为第五届董事会董事长。

　　以上董事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　以上董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格，陈守德、廖山海已获得独立董事资格证书，黄辉女士已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　（二）董事会各专门委员会委员

　　1、战略委员会

　　董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。

　　2、提名委员会

　　独立董事廖山海先生、陈守德先生，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事廖山海先生出任召集人。

　　3、审计委员会

　　独立董事黄辉女士、廖山海先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事黄辉女士出任召集人。

　　4、薪酬与考核委员会

　　独立董事陈守德先生、黄辉女士，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德先生出任召集人。

　　二、公司第五届监事会组成情况

　　公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

　　1、股东代表监事：张文清先生、兰日进先生

　　2、职工代表监事：陈明理先生

　　其中张文清先生为第五届监事会监事主席。

　　以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　三、公司聘任高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的情况

　　1、总经理：吴子文先生

　　2、副总经理：吴志良先生、黄学诚先生、何爱平先生、吴小红女士、田民镜先生

　　3、财务总监：何爱平先生

　　4、董事会秘书：吴小红女士

　　5、审计部经理：吴文先生

　　6、证券事务代表：杨美玲女士

　　以上高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　吴小红女士和杨美玲女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

　　以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事就高级管理人员、董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

　　以上董事、监事、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历详见本公告附件。

　　四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　（一）董事会秘书吴小红女士联系方式

　　地址：厦门市集美区杏北路30号

　　电话：0592-6666866

　　传真：0592-6666899

　　邮箱：stock@sunrise-ncc.com

　　（二）证券事务代表杨美玲女士联系方式

　　地址：厦门市集美区杏北路30号

　　电话：0592-6666866

　　传真：0592-6666899

　　邮箱：stock@sunrise-ncc.com

　　五、备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会决议

　　3、第五届董事会第一次会议决议

　　3、第五届监事会第一次会议决议

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年2月18日

　　相关人员简历

　　吴子文先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自1995年有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。为公司的控股股东，吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份28,778.34万股，占公司总股本的35.61%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司董事吴伟源先生是父子关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份2,137.5万股，占公司总股本的2.65%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　吴伟源先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事，日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份64.85万股，占公司总股本的0.08%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　黄辉女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年4月取得注册税务师资格，2000年7月取得注册会计师资格。曾任职于冶金部第二地质勘探局二队、厦门市磁带有限公司、福建闽都会计师事务所厦门分所，自2005年7月起入职厦门欣地税务师事务所有限公司，现担任副主任税务师。黄辉女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，黄辉女士承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　陈守德先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学（会计学）博士。于2011年4月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003年9月起担任厦门大学管理学院会计系副教授。2016年5月起担任九牧王股份有限公司独立董事；2019年1月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事；2019年2月起担任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事；2019年5月起担任厦门建发股份有限公司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　廖山海先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。于2016年10月取得独立董事资格证书。曾任职于中国北方工业厦门公司、福建厦门远大联盟律师事务所。现任福建联合信实律师事务所高级合伙人，同时担任厦门大学法学院硕士研究生导师（兼职）和厦门市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员。2021年7月起，担任厦门延江新材料股份有限公司独立董事。廖山海先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　张文清先生，1965年生，中国国籍，本科学历。历任2007年至2010在厦门日上集团股份有限公司任营销部经理。2010年至2016年任新长诚（越南）有限公司副总经理，现任日上运通监事、日上投资监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份35.20万股，占公司总股本的0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　兰日进先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家一级注册结构工程师、国家一级注册建造师。曾任中国化学工业桂林工程公司结构设计工程师，2002年10月加入本公司，历任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理。兰日进先生截止本公告日直接持有公司股份54.48万股，占公司总股本的0.07%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　陈明理先生，1977年生，中国国籍，本科学历、工程师。历任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部制造课副课级专员、生管课副课长、制造课课长、制造部副经理。现任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部副总。陈明理先生截止本公告日直接持有公司股份10.75万股份，占公司总股本的0.01%；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　何爱平先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月加入本公司，历任财务部副课长、课长。现任股份公司财务总监、副总经理，运通电子董事。持有公司股份32.25万股，占公司总股本的0.04%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　吴小红女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证书。2008年7月至2015年10月先后任职于福建省南平市延平区法院、福建省厦门市湖里区国家税务局。2016年1月加入公司，曾任财务部副经理，现任股份公司董事会秘书、副总经理。吴小红女士未直接或间接持有本公司的股份，系公司一致行动人吴伟洋先生的配偶，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之儿媳妇。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　田民镜先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年加入公司，曾任车轮市场销售副总经理，2019年起任股份公司副总经理。田民镜先生截止本公告日直接持有公司股份5.20万股，占公司总股本的0.01%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　吴文先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师（CIA）。2007至2014年期间担任厦门华侨电子股份有限公司稽核处副经理；2019年11月至2020年5月担任宏泰集团（中国）有限公司审计部经理；2020年9月加入本公司，任公司审计部主管。未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　杨美玲女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科学历，已获得法律职业资格证。2017年6月加入本公司，先后担任公司法务专员、证券专员。于2021年6月取得董秘资格证书。未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。