本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告|股票_新浪财经

原标题：本钢板材股份有限公司八届董事会二十五次会议决议公告

　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2022-003

　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　八届董事会二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会于2022年1月21日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2.2022年1月27日以通讯方式召开。

　　3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

　　4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》。

　　独立董事对此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　公司持续督导机构国泰君安证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于 2021年度日常关联交易执行情况公告》。

　　该议案属于关联事项，关联董事韩梅女士对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ二二年一月二十八日

　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2022-004

　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　八届监事会二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 监事会于2022年1月21日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 2022年1月27日以通讯方式召开。

　　3. 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。

　　4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于2021年度日常关联交易执行情况的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　本钢板材股份有限公司监事会

　　二Ｏ二二年一月二十八日

　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2022-006

　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　2021年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日-12月31日

　　2、预计的经营业绩：同向上升。

　　■

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所预审计,本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，坚持以效益为中心的经营理念，深刻把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持深化改革和对标挖潜，以科技创新为引领，以深化改革为动力，以稳产高产为保障，在生产运行、市场营销、设备管理等方面开展了一系列卓有成效的工作。通过上半年的有效工作，公司各项生产经营指标持续提升，盈利能力显著增强，公司效益增长明显。预计2021年与上年同期相比同向上升。

　　四、其他相关说明

　　上述业绩预告为本公司财务部门依据公司掌握的情况进行的初步核算，本公司2021年1-12月份具体财务数据将在2021年年度财务报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二○二二年一月二十八日

　　股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2022-005

　　债券代码：127018 债券简称：本钢转债

　　本钢板材股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 2021年度日常关联交易执行情况

　　（一）关联交易主要内容

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日与本钢集团有限公司（以下简称“本钢集团”）签订《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则，并经2019年度股东大会审议通过。公司于2021年5月27日召开2020年度股东大会审议通过《2021年日常关联交易预计的议案》，以2020年度关联交易实际发生额和2021年度公司的生产经营计划目标为基础，对2021年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计2021年发生关联交易金额3,726,522万元。

　　（二）日常关联交易执行总体情况

　　根据2021年日常关联交易实际发生情况，预计2021年度与本钢集团及其子公司发生日常关联交易总额4,009,053.30万元，其中预计公司及子公司向关联方销售产品、商品825,492.67万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品3,183,560.63万元。即预计增加2021年度日常关联交易金额282,531.30万元，占公司最近一期经审计净资产的13.11%。

　　（三）公司履行的审议程序

　　公司于 2022 年1月27日召开八届董事会第二十五次，以8票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况的议案》，关联董事韩梅女士回避表决。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　本钢集团有限公司

　　法定代表人：杨维

　　成立日期：2010年11月25日

　　注册资本：180亿元

　　注册地址：辽宁省本溪市平山区永丰街103号

　　经营范围：资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业，系本公司控股股东的控股股东。

　　截止到2021年12月31日，本钢集团有限公司总资产1,498 亿元，总负债1,189亿，资产负债率79.40%，所有者权益309亿元，2021年度利润总额 5.17亿元(以上数据未经审计)。

　　三、2021年度日常关联交易执行具体情况

　　■

　　注：2021年发生金额实际数据以最终审计结果为准。

　　公司预计的日常关联交易的交易对方均为受本钢集团控制的企业。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易按同一控制人为口径进行合并列示。

　　2021年度销售商品、提供劳务的关联交易比预计增加367,720.67万元,主要原因是：

　　向关联方本溪北营钢铁（集团）股份有限公司销售原辅料比预计增加318,477.69万元，主要是原辅料价格上涨、对该单位销售量增加所致。

　　向关联方本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公司销售原辅料及备件比预计增加22,534.41万元，主要是原辅料价格上涨所致。

　　向关联方本钢集团有限公司销售原辅料、备件和商品比预计增加19,618.49万元，主要是原辅料价格上涨、2021年新增商品销售业务所致。

　　向关联方苏州本钢实业公司销售商品比预计增加11,835.91万元，主要是商品价格上涨所致。

　　2021 年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于本公司 2021年以及未来财务状况、经营成果未产生重大影响，也未影响本公司的独立性。

　　四、定价政策依据

　　按照公司与本钢集团签订《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。

　　主要定价原则是有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1．本交易为公司日常经营中的持续性业务，保证了公司及下属子公司的正常经营活动，通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益。

　　2．本交易与其他非关联方的同类交易的交易条件相同，为公平的市场交易行为，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　3．公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性无不利影响。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事就此项关联交易出具了事前认可并发表独立意见认为：该项关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。本关联交易事项的审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。

　　七、持续督导保荐机构核查意见

　　公司持续督导保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表核查意见认为：上述关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1．八届董事会第二十五次会议决议公告

　　2．八届监事会第二十三次会议决议公告

　　3．独立董事事前认可及独立意见

　　4. 保荐机构核查意见

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月二十八日