珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：珠海港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况：

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年1月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2022年1月27日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号会议室)

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份297,664,539股，占上市公司总股份的32.3642%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份853,300股，占公司总股份的0.0928％。通过网络投票的股东11人，代表股份21,064,089股，占公司总股份的2.2902％。回避表决的股东1人，代表股份275,747,150股，占公司总股份的29.9812％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　议案1.00 关于公司2022年预计日常关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意21,700,989股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0127％；反对216,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.9873％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,700,989股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0127％；反对216,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9873％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　本项议案获得表决通过，公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有公司股份275,747,150股，其作为本议案关联股东已回避表决。

　　三、律师出具的法律意见。

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；