港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

原标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2022-004

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届董事会第二十九次会议于2022年1月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

　　审议同意《关于在巴拿马设立全资子公司的议案》

　　公司拟在巴拿马设立全资子公司，具体情况如下：

　　1、注册资本：10 万美元

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、拟设立地址：巴拿马

　　4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

　　5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股100%

　　6、资金来源及出资方式：自有资金

　　表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。

　　上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 和《中国证券报》上刊登的《关于拟在巴拿马设立全资子公司的公告》（公告编号：临2022-005号）。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2022-005

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于拟在巴拿马设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟在巴拿马设立全资子公司

　　●注册资本：10万美元

　　●特别风险提示：

　　本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”或“华贸物流”）发展战略，公司的全资子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）拟在巴拿马设立全资子公司（以下简称“华贸巴拿马公司”）。

　　（二）董事会审议情况

　　2022年1月27日，第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于在巴拿马设立全资子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、注册资本：10 万美元

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、拟设立地址：巴拿马

　　4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）

　　5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股100%

　　6、资金来源及出资方式：自有资金

　　三、本次对外投资的目的

　　为完善华贸拉美地区网络布局，为客户提供更全面的全球物流解决方案，公司拟以华贸香港作为出资主体在巴拿马设立全资子公司，主营国际货运代理业务，为客户提供干线代订舱、清关、仓储、配送等服务。

　　公司本次在巴拿马设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有利于提升整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。

　　五、对外投资的风险分析

　　本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2022年1月28日

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